AMLR, Artikel 1, SE

Mit dieser Verordnung wird Folgendes geregelt:

a)

die Maßnahmen, die Verpflichtete anzuwenden haben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern;

b)

die Anforderungen für die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums bei juristischen Personen, Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen;

c)

die Maßnahmen zur Eindämmung des Missbrauchs anonymer Instrumente.

Offizielle Quelle

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Source: NovaCopilot