Agent · penningtvatt-2024-1624-59

AMLR artikel 59: Identifiering av en kategori av förmånstagare

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. När det gäller juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57 eller, med undantag för diskretionära truster, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, där förmånstagarna ännu inte har fastställts, ska kategorin av förmånstagare och dess allmänna kännetecken identifieras. Förmånstagare inom kategorin ska vara verkliga huvudmän så snart de har identifierats elle…

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   2. I följande fall ska endast kategorin av förmånstagare och dess kännetecken identifieras:

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   a)

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   Pensionsplaner som omfattas av direktiv (EU) 2016/2341.

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   b)

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   System för anställdas finansiella ägande eller deltagande, förutsatt att medlemsstaterna efter en lämplig riskbedömning har dragit slutsatsen att det är låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   c)

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   Juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, under förutsättning att

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   i)

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    den juridiska enheten, den uttryckliga trusten eller den liknande juridiska konstruktionen har inrättats utan vinstsyfte eller för välgörande ändamål, och

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    ii)

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    medlemsstaterna, efter en lämplig riskbedömning, har dragit slutsatsen att kategorin av juridisk enhet, uttrycklig trust eller liknande juridisk konstruktion löper låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om kategorierna av juridiska enheter, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt punkt 2, tillsammans med en motivering som grundar sig på den specifika riskbedömningen. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om den underrättelsen.

    Punkt 13

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. När det gäller juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57 eller, med undantag för diskretionära truster, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, där förmånstagarna ännu inte har fastställts, ska kategorin av förmånstagare och dess allmänna kännetecken identifieras. Förmånstagare inom kategorin ska vara verkliga huvudmän så snart de har identifierats eller utsetts.
2. 22. I följande fall ska endast kategorin av förmånstagare och dess kännetecken identifieras:
3. 3a)
4. 4Pensionsplaner som omfattas av direktiv (EU) 2016/2341.
5. 5b)
6. 6System för anställdas finansiella ägande eller deltagande, förutsatt att medlemsstaterna efter en lämplig riskbedömning har dragit slutsatsen att det är låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
7. 7c)
8. 8Juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, under förutsättning att
9. 9i)
10. 10den juridiska enheten, den uttryckliga trusten eller den liknande juridiska konstruktionen har inrättats utan vinstsyfte eller för välgörande ändamål, och
11. 11ii)
12. 12medlemsstaterna, efter en lämplig riskbedömning, har dragit slutsatsen att kategorin av juridisk enhet, uttrycklig trust eller liknande juridisk konstruktion löper låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
13. 133. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om kategorierna av juridiska enheter, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt punkt 2, tillsammans med en motivering som grundar sig på den specifika riskbedömningen. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om den underrättelsen.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 59, Identifiering av en kategori av förmånstagare. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-59 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:44ff5000fcaf46d8, bygge legal-2026-08-25).