Agent · penningtvatt-2024-1624-27

AMLR artikel 27: Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. När det gäller kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner eller som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer eller enheter som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner eller i vilka fysiska eller juridiska personer eller enheter som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner har mer än 50 % av en enhets äganderätt eller majoritetsinnehav i denna, antingen enskilt eller kollektivt, ska ansvariga e…

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   de medel eller andra tillgångar som de förvaltar för kundens räkning vid den tidpunkt då FN:s ekonomiska sanktioner offentliggörs,

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   de transaktioner som kunden har försökt utföra, och

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   c)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   de transaktioner som utförts för kunden.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   2. Ansvariga enheter ska tillämpa denna artikel mellan den tidpunkt då FN:s ekonomiska sanktioner offentliggörs och den tidpunkt då de relevanta riktade ekonomiska sanktionerna börjar tillämpas i unionen.

   Punkt 8

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. När det gäller kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner eller som kontrolleras av fysiska eller juridiska personer eller enheter som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner eller i vilka fysiska eller juridiska personer eller enheter som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner har mer än 50 % av en enhets äganderätt eller majoritetsinnehav i denna, antingen enskilt eller kollektivt, ska ansvariga enheter dokumentera
2. 2a)
3. 3de medel eller andra tillgångar som de förvaltar för kundens räkning vid den tidpunkt då FN:s ekonomiska sanktioner offentliggörs,
4. 4b)
5. 5de transaktioner som kunden har försökt utföra, och
6. 6c)
7. 7de transaktioner som utförts för kunden.
8. 82. Ansvariga enheter ska tillämpa denna artikel mellan den tidpunkt då FN:s ekonomiska sanktioner offentliggörs och den tidpunkt då de relevanta riktade ekonomiska sanktionerna börjar tillämpas i unionen.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 27, Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-27 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:a814013f8d89e577, bygge legal-2026-08-25).