Agent · penningtvatt-2024-1624-40

AMLR artikel 40: Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska identifiera och bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med överföringar av kryptotillgångar som riktas till eller härrör från en fristående adress. Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska därför ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för detta ändamål.

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska tillämpa riskreducerande åtgärder som står i proportion till de identifierade riskerna. Dessa riskreducerande åtgärder ska inbegripa en eller flera av följande åtgärder:

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   a)

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   Vidta riskbaserade åtgärder för att identifiera och kontrollera identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring till eller från en fristående adress eller avsändarens eller mottagarens verkliga huvudman, inbegripet genom utnyttjande av tredje parter.

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   b)

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   Kräva ytterligare information om kryptotillgångarnas ursprung och destination.

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   c)

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   Genomföra en skärpt fortlöpande övervakning av transaktioner med en fristående adress.

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   d)

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    Alla andra åtgärder för att minska och hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism samt risken för att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs.

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    2. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för att specificera vilka åtgärder som avses i punkt 1, inbegripet

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    a)

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    kriterier och medel för identifiering och kontroll av identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring från eller till en fristående adress, inbegripet genom utnyttjande av tredje parter, med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen,

    Punkt 13

14. Om: alla(in_scope = true, punkt = 14)

    Punkt 14 gäller

    b)

    Punkt 14

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska identifiera och bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med överföringar av kryptotillgångar som riktas till eller härrör från en fristående adress. Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska därför ha infört interna riktlinjer, förfaranden och kontroller för detta ändamål.
2. 2Leverantörer av kryptotillgångstjänster ska tillämpa riskreducerande åtgärder som står i proportion till de identifierade riskerna. Dessa riskreducerande åtgärder ska inbegripa en eller flera av följande åtgärder:
3. 3a)
4. 4Vidta riskbaserade åtgärder för att identifiera och kontrollera identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring till eller från en fristående adress eller avsändarens eller mottagarens verkliga huvudman, inbegripet genom utnyttjande av tredje parter.
5. 5b)
6. 6Kräva ytterligare information om kryptotillgångarnas ursprung och destination.
7. 7c)
8. 8Genomföra en skärpt fortlöpande övervakning av transaktioner med en fristående adress.
9. 9d)
10. 10Alla andra åtgärder för att minska och hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism samt risken för att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs.
11. 112. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för att specificera vilka åtgärder som avses i punkt 1, inbegripet
12. 12a)
13. 13kriterier och medel för identifiering och kontroll av identiteten på avsändaren eller mottagaren av en överföring från eller till en fristående adress, inbegripet genom utnyttjande av tredje parter, med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen,
14. 14b)

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 40, Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-40 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:e9780b7147ac4c61, bygge legal-2026-08-25).