Agent · penningtvatt-2024-1624-74

AMLR artikel 74: Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 62 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Personer som handlar med varor av högt värde ska till finansunderrättelseenheten rapportera alla transaktioner som inbegriper försäljning av följande varor av högt värde när dessa varor förvärvas för icke-kommersiella ändamål:

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   Motorfordon för icke-kommersiella ändamål till ett pris av minst 250 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   Vattenfarkoster till ett pris av minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   c)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   Luftfartyg till ett pris av minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   2. Kreditinstitut och finansiella institut som tillhandahåller tjänster i samband med köp eller överföring av äganderätt till de varor som avses i punkt 1 ska också till finansunderrättelseenheten rapportera alla transaktioner som de utför för sina kunder med avseende på dessa varor.

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   3. Rapportering enligt punkterna 1 och 2 ska utföras inom de tidsfrister som åläggs av finansunderrättelseenheten.

   Punkt 9

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Personer som handlar med varor av högt värde ska till finansunderrättelseenheten rapportera alla transaktioner som inbegriper försäljning av följande varor av högt värde när dessa varor förvärvas för icke-kommersiella ändamål:
2. 2a)
3. 3Motorfordon för icke-kommersiella ändamål till ett pris av minst 250 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.
4. 4b)
5. 5Vattenfarkoster till ett pris av minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.
6. 6c)
7. 7Luftfartyg till ett pris av minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.
8. 82. Kreditinstitut och finansiella institut som tillhandahåller tjänster i samband med köp eller överföring av äganderätt till de varor som avses i punkt 1 ska också till finansunderrättelseenheten rapportera alla transaktioner som de utför för sina kunder med avseende på dessa varor.
9. 93. Rapportering enligt punkterna 1 och 2 ska utföras inom de tidsfrister som åläggs av finansunderrättelseenheten.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 74, Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-74 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:0366add06a112ec1, bygge legal-2026-08-25).