Agent · penningtvatt-2024-1624-61

AMLR artikel 61: Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 62 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   Genom undantag från artikel 51 första stycket och artikel 58.1 ska de verkliga huvudmännen för företag för kollektiva investeringar vara de fysiska personer som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   De innehar direkt eller indirekt minst 25 % av andelarna i företaget för kollektiva investeringar.

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   De har möjlighet att fastställa eller påverka investeringspolicyn för företaget för kollektiva investeringar.

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   c)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   De kontrollerar verksamheten i företaget för kollektiva investeringar på annat sätt.

   Punkt 7

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 1Genom undantag från artikel 51 första stycket och artikel 58.1 ska de verkliga huvudmännen för företag för kollektiva investeringar vara de fysiska personer som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
2. 2a)
3. 3De innehar direkt eller indirekt minst 25 % av andelarna i företaget för kollektiva investeringar.
4. 4b)
5. 5De har möjlighet att fastställa eller påverka investeringspolicyn för företaget för kollektiva investeringar.
6. 6c)
7. 7De kontrollerar verksamheten i företaget för kollektiva investeringar på annat sätt.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 61, Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-61 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:c13f59d3ee566561, bygge legal-2026-08-25).