AMLR, Artikkel 59, EU
1. In the case of legal entities similar to express trusts under Article 57 or, with the exception of discretionary trusts, express trusts and similar legal arrangements under Article 58, where beneficiaries have yet to be determined, the class of beneficiaries and its general characteristics shall be identified. Beneficiaries within the class shall be beneficial owners as soon as they are identified or designated.
2. In the following cases, only the class of beneficiaries and its characteristics shall be identified:
(a)
pension schemes within the scope of Directive (EU) 2016/2341;
(b)
employee financial ownership or participation schemes, provided that Member States, following an appropriate risk assessment, have concluded a low risk of misuse for money laundering or terrorist financing;
(c)
legal entities similar to express trusts under Article 57, express trusts and similar legal arrangements under Article 58, provided that:
(i)
the legal entity, the express trust or similar legal arrangement is set up for a non-profit or charitable purpose; and
(ii)
following an appropriate risk assessment, Member States have concluded that the category of legal entity, express trust or similar legal arrangement is at a low risk of misuse for money laundering or terrorist financing.
3. Member State shall notify to the Commission the categories of legal entities, express trusts or similar legal arrangements under paragraph 2, together with a justification based on the specific risk assessment. The Commission shall communicate that notification to the other Member States.
Versjon: c0f25317f7e9b4af
SHA-256: sha256:c0f25317f7e9b4af4bea3d0c5a983f82629571d9e341117fe79d35b070455295
- Artikkel 1
- Artikkel 2
- Artikkel 3
- Artikkel 4
- Artikkel 5
- Artikkel 6
- Artikkel 7
- Artikkel 8
- Artikkel 9
- Artikkel 10
- Artikkel 11
- Artikkel 12
- Artikkel 13
- Artikkel 14
- Artikkel 15
- Artikkel 16
- Artikkel 17
- Artikkel 18
- Artikkel 19
- Artikkel 20
- Artikkel 21
- Artikkel 22
- Artikkel 23
- Artikkel 24
- Artikkel 25
- Artikkel 26
- Artikkel 27
- Artikkel 28
- Artikkel 29
- Artikkel 30
- Artikkel 31
- Artikkel 32
- Artikkel 33
- Artikkel 34
- Artikkel 35
- Artikkel 36
- Artikkel 37
- Artikkel 38
- Artikkel 39
- Artikkel 40
- Artikkel 41
- Artikkel 42
- Artikkel 43
- Artikkel 44
- Artikkel 45
- Artikkel 46
- Artikkel 47
- Artikkel 48
- Artikkel 49
- Artikkel 50
- Artikkel 51
- Artikkel 52
- Artikkel 53
- Artikkel 54
- Artikkel 55
- Artikkel 56
- Artikkel 57
- Artikkel 58
- Artikkel 60
- Artikkel 61
- Artikkel 62
- Artikkel 63
- Artikkel 64
- Artikkel 65
- Artikkel 66
- Artikkel 67
- Artikkel 68
- Artikkel 69
- Artikkel 70
- Artikkel 71
- Artikkel 72
- Artikkel 73
- Artikkel 74
- Artikkel 75
- Artikkel 76
- Artikkel 77
- Artikkel 78
- Artikkel 79
- Artikkel 80
- Artikkel 81
- Artikkel 82
- Artikkel 83
- Artikkel 84
- Artikkel 85
- Artikkel 86
- Artikkel 87
- Artikkel 88
- Artikkel 89
- Artikkel 90
Source: NovaCopilot