Agent · penningtvatt-2024-1624-57

AMLR artikel 57: Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 70 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. När det gäller andra juridiska enheter än de som avses i artikel 51, som liknar uttryckliga truster, såsom stiftelser, ska de verkliga huvudmännen vara samtliga följande fysiska personer:

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   Grundarna.

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   Ledamöterna i ledningsorganet i dess ledningsfunktion.

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   c)

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   Ledamöterna i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   d)

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 är tillämplig.

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    e)

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    Varje annan fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar den juridiska enheten.

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    2. Om de juridiska enheter som avses i punkt 1 tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska den verkliga huvudmannen för den juridiska enhet som avses i punkt 1 vara

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    a)

    Punkt 13

14. Om: alla(in_scope = true, punkt = 14)

    Punkt 14 gäller

    de fysiska personer som förtecknas i punkt 1, och

    Punkt 14

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. När det gäller andra juridiska enheter än de som avses i artikel 51, som liknar uttryckliga truster, såsom stiftelser, ska de verkliga huvudmännen vara samtliga följande fysiska personer:
2. 2a)
3. 3Grundarna.
4. 4b)
5. 5Ledamöterna i ledningsorganet i dess ledningsfunktion.
6. 6c)
7. 7Ledamöterna i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.
8. 8d)
9. 9Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 är tillämplig.
10. 10e)
11. 11Varje annan fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar den juridiska enheten.
12. 122. Om de juridiska enheter som avses i punkt 1 tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska den verkliga huvudmannen för den juridiska enhet som avses i punkt 1 vara
13. 13a)
14. 14de fysiska personer som förtecknas i punkt 1, och

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 57, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-57 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:c9d3bf8d6d7f853c, bygge legal-2026-08-25).