AMLD6, Artikkel 26, DE
1. Member States shall ensure that FIUs are able to alert obliged entities of information relevant for the performance of customer due diligence pursuant to Chapter III of Regulation (EU) 2024/1624. That information shall include:
(a)
types of transactions or activities that present a significant risk of money laundering, its predicate offences and terrorist financing;
(b)
specific persons that present a significant risk of money laundering, its predicate offences and terrorist financing;
(c)
specific geographic areas that present a significant risk of money laundering, its predicate offences and terrorist financing.
2. The requirement referred in paragraph 1 shall apply for a period laid down in national law, which shall not exceed 6 months.
3. FIUs shall provide obliged entities with strategic information about typologies, risk indicators and trends in money laundering and terrorist financing on an annual basis.
Versjon: bc4120c618d3f347
SHA-256: sha256:bc4120c618d3f347fc8f9dfe61f8fb15a4a5935a24213332b97381278d33896d
- Artikkel 1
- Artikkel 2
- Artikkel 3
- Artikkel 4
- Artikkel 5
- Artikkel 6
- Artikkel 7
- Artikkel 8
- Artikkel 9
- Artikkel 10
- Artikkel 11
- Artikkel 12
- Artikkel 13
- Artikkel 14
- Artikkel 15
- Artikkel 16
- Artikkel 17
- Artikkel 18
- Artikkel 19
- Artikkel 20
- Artikkel 21
- Artikkel 22
- Artikkel 23
- Artikkel 24
- Artikkel 25
- Artikkel 27
- Artikkel 28
- Artikkel 29
- Artikkel 30
- Artikkel 31
- Artikkel 32
- Artikkel 33
- Artikkel 34
- Artikkel 35
- Artikkel 36
- Artikkel 37
- Artikkel 38
- Artikkel 39
- Artikkel 40
- Artikkel 41
- Artikkel 42
- Artikkel 43
- Artikkel 44
- Artikkel 45
- Artikkel 46
- Artikkel 47
- Artikkel 48
- Artikkel 49
- Artikkel 50
- Artikkel 51
- Artikkel 52
- Artikkel 53
- Artikkel 54
- Artikkel 55
- Artikkel 56
- Artikkel 57
- Artikkel 58
- Artikkel 59
- Artikkel 60
- Artikkel 61
- Artikkel 62
- Artikkel 63
- Artikkel 64
- Artikkel 65
- Artikkel 66
- Artikkel 67
- Artikkel 68
- Artikkel 69
- Artikkel 70
- Artikkel 71
- Artikkel 72
- Artikkel 73
- Artikkel 74
- Artikkel 75
- Artikkel 76
- Artikkel 77
- Artikkel 78
- Artikkel 79
- Artikkel 80
Source: NovaCopilot