AMLR, Artikkel 57, DE
1. In the case of legal entities other than those referred to in Article 51, similar to express trust, such as foundations, the beneficial owners shall be all the following natural persons:
(a)
the founders;
(b)
the members of the management body in its management function;
(c)
the members of the management body in its supervisory function;
(d)
the beneficiaries, unless Article 59 applies;
(e)
any other natural person, who controls directly or indirectly the legal entity.
2. In cases where legal entities referred to in paragraph 1 belong to multi-layered control structures, where any of the positions listed in paragraph 1 is held by a legal entity, beneficial owners of the legal entity referred to in paragraph 1 shall be:
(a)
the natural persons listed in paragraph 1; and
Versjon: ab5467b894220431
SHA-256: sha256:ab5467b894220431a810a9fe50542f2c2566fbbff693100c878c526081a4363f
- Artikkel 1
- Artikkel 2
- Artikkel 3
- Artikkel 4
- Artikkel 5
- Artikkel 6
- Artikkel 7
- Artikkel 8
- Artikkel 9
- Artikkel 10
- Artikkel 11
- Artikkel 12
- Artikkel 13
- Artikkel 14
- Artikkel 15
- Artikkel 16
- Artikkel 17
- Artikkel 18
- Artikkel 19
- Artikkel 20
- Artikkel 21
- Artikkel 22
- Artikkel 23
- Artikkel 24
- Artikkel 25
- Artikkel 26
- Artikkel 27
- Artikkel 28
- Artikkel 29
- Artikkel 30
- Artikkel 31
- Artikkel 32
- Artikkel 33
- Artikkel 34
- Artikkel 35
- Artikkel 36
- Artikkel 37
- Artikkel 38
- Artikkel 39
- Artikkel 40
- Artikkel 41
- Artikkel 42
- Artikkel 43
- Artikkel 44
- Artikkel 45
- Artikkel 46
- Artikkel 47
- Artikkel 48
- Artikkel 49
- Artikkel 50
- Artikkel 51
- Artikkel 52
- Artikkel 53
- Artikkel 54
- Artikkel 55
- Artikkel 56
- Artikkel 58
- Artikkel 59
- Artikkel 60
- Artikkel 61
- Artikkel 62
- Artikkel 63
- Artikkel 64
- Artikkel 65
- Artikkel 66
- Artikkel 67
- Artikkel 68
- Artikkel 69
- Artikkel 70
- Artikkel 71
- Artikkel 72
- Artikkel 73
- Artikkel 74
- Artikkel 75
- Artikkel 76
- Artikkel 77
- Artikkel 78
- Artikkel 79
- Artikkel 80
- Artikkel 81
- Artikkel 82
- Artikkel 83
- Artikkel 84
- Artikkel 85
- Artikkel 86
- Artikkel 87
- Artikkel 88
- Artikkel 89
- Artikkel 90
Source: NovaCopilot