Agent · penningtvatt-2024-1624-69

AMLR artikel 69: Rapportering av misstankar

Strukturellt träd: artikelns egna punkter, ordagrant.

CELEX 32024R1624 · 2026-08-22 · Vikt 62 · minimal-risk

ÖppenÖppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.

AMLROfficiell källa

Indata

• in_scopeArtikeln är tillämplig på förhållandetboolean
• punktPunkt i artikelnenum (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14)

Regelträd

1. Om: alla(in_scope = true, punkt = 1)

   Punkt 1 gäller

   1. Ansvariga enheter, och i tillämpliga fall deras styrelseledamöter och anställda, ska samarbeta fullt ut med finansunderrättelseenheten genom att utan dröjsmål

   Punkt 1

2. Om: alla(in_scope = true, punkt = 2)

   Punkt 2 gäller

   a)

   Punkt 2

3. Om: alla(in_scope = true, punkt = 3)

   Punkt 3 gäller

   på eget initiativ underrätta finansunderrättelseenheten i de fall den ansvariga enheten känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel eller verksamheter, oberoende av vilket belopp det gäller, utgör vinning av brottslig verksamhet eller har koppling till finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet, och genom att svara på finansunderrättelseenhetens begäran om ytterligare uppgifter i…

   Punkt 3

4. Om: alla(in_scope = true, punkt = 4)

   Punkt 4 gäller

   b)

   Punkt 4

5. Om: alla(in_scope = true, punkt = 5)

   Punkt 5 gäller

   på finansunderrättelseenhetens begäran lämna all nödvändig information, inbegripet information om transaktionsuppgifter, inom de fastställda tidsfristerna.

   Punkt 5

6. Om: alla(in_scope = true, punkt = 6)

   Punkt 6 gäller

   Alla misstänkta transaktioner, inbegripet försök till transaktioner och misstankar till följd av oförmåga att utföra åtgärder för kundkännedom, ska rapporteras i enlighet med första stycket.

   Punkt 6

7. Om: alla(in_scope = true, punkt = 7)

   Punkt 7 gäller

   Vid tillämpning av första stycket ska ansvariga enheter svara på en begäran om information från finansunderrättelseenheten inom fem arbetsdagar. I motiverade och brådskande fall får finansunderrättelseenheten förkorta den tidsfristen, inbegripet till mindre än 24 timmar.

   Punkt 7

8. Om: alla(in_scope = true, punkt = 8)

   Punkt 8 gäller

   Genom undantag från tredje stycket får finansunderrättelseenheten förlänga tidsfristen för svar utöver de fem arbetsdagarna om den anser att det är motiverat och förutsatt att förlängningen inte undergräver finansunderrättelseenhetens analys.

   Punkt 8

9. Om: alla(in_scope = true, punkt = 9)

   Punkt 9 gäller

   2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de ansvariga enheterna bedöma transaktioner eller verksamheter som utförs av deras kunder på grundval av och mot bakgrund av alla relevanta fakta och uppgifter som de känner till eller förfogar över. Vid behov ska de ansvariga enheterna prioritera sin bedömning med beaktande av hur brådskande transaktionen eller verksamheten är och de risker som påverkar den medlemsstat där de är eta…

   Punkt 9

10. Om: alla(in_scope = true, punkt = 10)

    Punkt 10 gäller

    En misstanke enligt punkt 1 a ska grundas på kundens och dess motparters egenskaper, transaktionens eller verksamhetens storlek och art eller metoder och mönster, kopplingen mellan flera transaktioner eller verksamheter, medlens ursprung, destination eller användning och andra omständigheter som den ansvariga enheten känner till, inklusive transaktionens eller verksamhetens överensstämmelse med de uppgifter som erhål…

    Punkt 10

11. Om: alla(in_scope = true, punkt = 11)

    Punkt 11 gäller

    3. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande och överlämna dem till kommissionen för antagande. Det format som ska användas för rapportering av misstankar enligt punkt 1 a och tillhandahållande av transaktionsuppgifter enligt punkt 1 b ska anges i dessa förslag till tekniska genomförandestandarder.

    Punkt 11

12. Om: alla(in_scope = true, punkt = 12)

    Punkt 12 gäller

    4. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 2024/1620.

    Punkt 12

13. Om: alla(in_scope = true, punkt = 13)

    Punkt 13 gäller

    5. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för indikatorer för misstänkt aktivitet eller beteende. Dessa riktlinjer ska regelbundet uppdateras.

    Punkt 13

14. Om: alla(in_scope = true, punkt = 14)

    Punkt 14 gäller

    6. Den regelefterlevnadsansvariga som utsetts i enlighet med artikel 11.2 ska vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där den ansvariga enhet som vidarebefordrar informationen är etablerad.

    Punkt 14

Om ingen regel matchar: Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.

Artikeltexten som lästes

1. 11. Ansvariga enheter, och i tillämpliga fall deras styrelseledamöter och anställda, ska samarbeta fullt ut med finansunderrättelseenheten genom att utan dröjsmål
2. 2a)
3. 3på eget initiativ underrätta finansunderrättelseenheten i de fall den ansvariga enheten känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel eller verksamheter, oberoende av vilket belopp det gäller, utgör vinning av brottslig verksamhet eller har koppling till finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet, och genom att svara på finansunderrättelseenhetens begäran om ytterligare uppgifter i sådana fall,
4. 4b)
5. 5på finansunderrättelseenhetens begäran lämna all nödvändig information, inbegripet information om transaktionsuppgifter, inom de fastställda tidsfristerna.
6. 6Alla misstänkta transaktioner, inbegripet försök till transaktioner och misstankar till följd av oförmåga att utföra åtgärder för kundkännedom, ska rapporteras i enlighet med första stycket.
7. 7Vid tillämpning av första stycket ska ansvariga enheter svara på en begäran om information från finansunderrättelseenheten inom fem arbetsdagar. I motiverade och brådskande fall får finansunderrättelseenheten förkorta den tidsfristen, inbegripet till mindre än 24 timmar.
8. 8Genom undantag från tredje stycket får finansunderrättelseenheten förlänga tidsfristen för svar utöver de fem arbetsdagarna om den anser att det är motiverat och förutsatt att förlängningen inte undergräver finansunderrättelseenhetens analys.
9. 92. Vid tillämpning av punkt 1 ska de ansvariga enheterna bedöma transaktioner eller verksamheter som utförs av deras kunder på grundval av och mot bakgrund av alla relevanta fakta och uppgifter som de känner till eller förfogar över. Vid behov ska de ansvariga enheterna prioritera sin bedömning med beaktande av hur brådskande transaktionen eller verksamheten är och de risker som påverkar den medlemsstat där de är etablerade.
10. 10En misstanke enligt punkt 1 a ska grundas på kundens och dess motparters egenskaper, transaktionens eller verksamhetens storlek och art eller metoder och mönster, kopplingen mellan flera transaktioner eller verksamheter, medlens ursprung, destination eller användning och andra omständigheter som den ansvariga enheten känner till, inklusive transaktionens eller verksamhetens överensstämmelse med de uppgifter som erhållits enligt kapitel III, inbegripet kundens riskprofil.
11. 113. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande och överlämna dem till kommissionen för antagande. Det format som ska användas för rapportering av misstankar enligt punkt 1 a och tillhandahållande av transaktionsuppgifter enligt punkt 1 b ska anges i dessa förslag till tekniska genomförandestandarder.
12. 124. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 2024/1620.
13. 135. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för indikatorer för misstänkt aktivitet eller beteende. Dessa riktlinjer ska regelbundet uppdateras.
14. 146. Den regelefterlevnadsansvariga som utsetts i enlighet med artikel 11.2 ska vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där den ansvariga enhet som vidarebefordrar informationen är etablerad.

Ingen rådgivning. Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.

Citering: 32024R1624 art. 69, Rapportering av misstankar. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-69 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:0c0bbf4fd7019e6d, bygge legal-2026-08-25).