{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-74",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:585a3cdca94180421ef4f48ea476ec732418b808aaad965debdf5e969557aa44",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-74",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640",
    "name": "AMLD6",
    "celex": "32024L1640"
  },
  "article": "74",
  "title": "Ändringar av direktiv (EU) 2015/849",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_74",
  "checked_at": "2026-08-31",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "74-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "Direktiv (EU) 2015/849 ska ändras på följande sätt:",
      "obligation_en": "Direktiv (EU) 2015/849 ska ändras på följande sätt:",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "1.",
      "obligation_en": "1.",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "I artikel 30.5 ska första och andra styckena ersättas med följande:",
      "obligation_en": "I artikel 30.5 ska första och andra styckena ersättas med följande:",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "”5. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är tillgängliga i samtliga fall för",
      "obligation_en": "”5. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är tillgängliga i samtliga fall för",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "behöriga myndigheter och FIU utan inskränkning,",
      "obligation_en": "behöriga myndigheter och FIU utan inskränkning,",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "ansvariga enheter, inom ramen för åtgärder för kundkännedom i enlighet med kapitel II,",
      "obligation_en": "ansvariga enheter, inom ramen för åtgärder för kundkännedom i enlighet med kapitel II,",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "varje person eller organisation som kan styrka ett berättigat intresse.",
      "obligation_en": "varje person eller organisation som kan styrka ett berättigat intresse.",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "De personer eller organisationer som avses i punkt c i första stycket ska ha tillåtelse att få tillgång till åtminstone den verkliga huvudmannens namn, födelsemånad och födelseår, bosättningsland och medborgarskap, samt arten och omfattning av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.”",
      "obligation_en": "De personer eller organisationer som avses i punkt c i första stycket ska ha tillåtelse att få tillgång till åtminstone den verkliga huvudmannens namn, födelsemånad och födelseår, bosättningsland och medborgarskap, samt arten och omfattning av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.”",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "2.",
      "obligation_en": "2.",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "I artikel 31.4 ska första och andra styckena ersättas med följande:",
      "obligation_en": "I artikel 31.4 ska första och andra styckena ersättas med följande:",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "74-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "”4. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap avseende en trust eller en liknande juridisk konstruktion är tillgängliga i samtliga fall för",
      "obligation_en": "”4. Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap avseende en trust eller en liknande juridisk konstruktion är tillgängliga i samtliga fall för",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-74/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:cea14716b03807c101f181d308bc8c6ca4605aab378e202ec461e7b55f1dcf1d",
    "script": "sha256:07743f822476a6fb33fbd91d51d400e13a29c7fd06d5d999559e3cc9e3d5174e",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:6e28b8190fcdfdc07f8293ecc47add3734348cd437f3a803e46f915c36cecd20"
  },
  "citation": "32024L1640 art. 74, Ändringar av direktiv (EU) 2015/849. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-74 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:457af74b36e40fc2, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-74",
  "hash": "sha256:585a3cdca94180421ef4f48ea476ec732418b808aaad965debdf5e969557aa44",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:585a3cdca94180421ef4f48ea476ec732418b808aaad965debdf5e969557aa44",
    "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:42.579Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}