{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-56", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:f8b0b455fc52ee9d4671ab3b5060a38e3795a5e50881f29097dd9119935f66c7", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-56", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "name": "AMLD6", "celex": "32024L1640" }, "article": "56", "title": "Administrativa åtgärder", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_56", "checked_at": "2026-08-31", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "56-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen kan tillämpa administrativa åtgärder på en ansvarig enhet om de identifierar", "obligation_en": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen kan tillämpa administrativa åtgärder på en ansvarig enhet om de identifierar", "refs": [ "1" ] }, { "id": "56-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "56-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "överträdelser av förordning (EU) 2024/1624 eller förordning (EU) 2023/1113, antingen i kombination med sanktionsavgifter för allvarliga, upprepade och systematiska överträdelser eller utan sådana,", "obligation_en": "överträdelser av förordning (EU) 2024/1624 eller förordning (EU) 2023/1113, antingen i kombination med sanktionsavgifter för allvarliga, upprepade och systematiska överträdelser eller utan sådana,", "refs": [ "3" ] }, { "id": "56-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "56-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "brister i den ansvariga enhetens interna riktlinjer, förfaranden och kontroller som sannolikt kommer att leda till överträdelser av de krav som avses i led a och administrativa åtgärder kan förhindra att dessa överträdelser inträffar eller minska risken för dem,", "obligation_en": "brister i den ansvariga enhetens interna riktlinjer, förfaranden och kontroller som sannolikt kommer att leda till överträdelser av de krav som avses i led a och administrativa åtgärder kan förhindra att dessa överträdelser inträffar eller minska risken för dem,", "refs": [ "5" ] }, { "id": "56-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "56-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "att den ansvariga enheten harinterna riktlinjer, förfaranden och kontroller som inte står i proportion till de risker för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism som enheten exponeras för.", "obligation_en": "att den ansvariga enheten harinterna riktlinjer, förfaranden och kontroller som inte står i proportion till de risker för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism som enheten exponeras för.", "refs": [ "7" ] }, { "id": "56-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "2. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen åtminstone kan", "obligation_en": "2. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen åtminstone kan", "refs": [ "8" ] }, { "id": "56-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "9" ] }, { "id": "56-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "utfärda rekommendationer,", "obligation_en": "utfärda rekommendationer,", "refs": [ "10" ] }, { "id": "56-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "11" ] }, { "id": "56-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "kräva efterlevnad från ansvariga enheter, inbegripet att genomföra specifika korrigerande åtgärder,", "obligation_en": "kräva efterlevnad från ansvariga enheter, inbegripet att genomföra specifika korrigerande åtgärder,", "refs": [ "12" ] }, { "id": "56-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "13" ] }, { "id": "56-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "utfärda ett offentligt meddelande vari den fysiska eller juridiska personen liksom överträdelsens karaktär anges,", "obligation_en": "utfärda ett offentligt meddelande vari den fysiska eller juridiska personen liksom överträdelsens karaktär anges,", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-56/run", "hashes": { "text": "sha256:a403ee294995ee59aca5c8a8844bf356d92be4f4382bf7bd7bdf03f74be27a03", "script": "sha256:d77a5ae0ed1d622c0288110a2b00e3fc21cadc387310933abdf17a4b6a787f0a", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:57ef9512daa4b50857cb755bb2fc4551a4a52b3535f1801ecf63c766d02d6ac4" }, "citation": "32024L1640 art. 56, Administrativa åtgärder. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-56 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:19050b64acea86c3, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-56", "hash": "sha256:f8b0b455fc52ee9d4671ab3b5060a38e3795a5e50881f29097dd9119935f66c7", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:f8b0b455fc52ee9d4671ab3b5060a38e3795a5e50881f29097dd9119935f66c7", "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:37.727Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }