{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-55", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:0899d5a1097a54a6b03433d20d9a4bbb6bd49a06d1e0db7c04ef55adcdae4162", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-55", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "name": "AMLD6", "celex": "32024L1640" }, "article": "55", "title": "Sanktionsavgifter", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_55", "checked_at": "2026-08-31", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "55-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att sanktionsavgifter åläggs ansvariga enheter för allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser, oavsett om de begåtts uppsåtligen eller genom vårdslöshet, av de krav som anges i följande bestämmelser i förordning (EU) 2024/1624:", "obligation_en": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att sanktionsavgifter åläggs ansvariga enheter för allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser, oavsett om de begåtts uppsåtligen eller genom vårdslöshet, av de krav som anges i följande bestämmelser i förordning (EU) 2024/1624:", "refs": [ "1" ] }, { "id": "55-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "55-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "Kapitel II (ansvariga enheters interna riktlinjer, förfaranden och kontroller).", "obligation_en": "Kapitel II (ansvariga enheters interna riktlinjer, förfaranden och kontroller).", "refs": [ "3" ] }, { "id": "55-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "55-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "Kapitel III (åtgärder för kundkännedom).", "obligation_en": "Kapitel III (åtgärder för kundkännedom).", "refs": [ "5" ] }, { "id": "55-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "55-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "Kapitel V (rapporteringsskyldigheter).", "obligation_en": "Kapitel V (rapporteringsskyldigheter).", "refs": [ "7" ] }, { "id": "55-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "8" ] }, { "id": "55-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "Artikel 77 (lagring av uppgifter).", "obligation_en": "Artikel 77 (lagring av uppgifter).", "refs": [ "9" ] }, { "id": "55-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "Medlemsstaterna ska också säkerställa att sanktionsavgifter kan åläggas om ansvariga enheter inte har rättat sig efter de administrativa åtgärder som tillämpats på dem enligt artikel 56 i detta direktiv eller för överträdelser som inte är allvarliga, upprepade eller systematiska.", "obligation_en": "Medlemsstaterna ska också säkerställa att sanktionsavgifter kan åläggas om ansvariga enheter inte har rättat sig efter de administrativa åtgärder som tillämpats på dem enligt artikel 56 i detta direktiv eller för överträdelser som inte är allvarliga, upprepade eller systematiska.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "55-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "2. Medlemsstaterna ska i de fall som avses i punkt 1 första stycket säkerställa att de maximala sanktionsavgifter som kan åläggas uppgår till åtminstone två gånger den vinst som har erhållits genom överträdelsen om det går att fastställa denna vinst, eller minst 1 000 000 EUR, beroende på vad som är högst.", "obligation_en": "2. Medlemsstaterna ska i de fall som avses i punkt 1 första stycket säkerställa att de maximala sanktionsavgifter som kan åläggas uppgår till åtminstone två gånger den vinst som har erhållits genom överträdelsen om det går att fastställa denna vinst, eller minst 1 000 000 EUR, beroende på vad som är högst.", "refs": [ "11" ] }, { "id": "55-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "För medlemsstater vars valuta inte är euro ska det värde som avses i första stycket vara motsvarande värde i nationell valuta den 9 juli 2024.", "obligation_en": "För medlemsstater vars valuta inte är euro ska det värde som avses i första stycket vara motsvarande värde i nationell valuta den 9 juli 2024.", "refs": [ "12" ] }, { "id": "55-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "3. Medlemsstaterna ska genom undantag från punkt 2 säkerställa att också följande sanktionsavgifter kan åläggas, om den berörda ansvariga enheten är ett kreditinstitut eller finansiellt institut:", "obligation_en": "3. Medlemsstaterna ska genom undantag från punkt 2 säkerställa att också följande sanktionsavgifter kan åläggas, om den berörda ansvariga enheten är ett kreditinstitut eller finansiellt institut:", "refs": [ "13" ] }, { "id": "55-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-55/run", "hashes": { "text": "sha256:88975ca1873fe0fe699fcb6d0a88f4782efa651caa521dd5f49100569a1c0e59", "script": "sha256:efd55dcaaacf7d6461cfe6ae622079058c7d8659d92d69b06930a35b14aefc6c", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:b61f0a297dc2ff0a7304451fc7243740b0cf5ca46a73dc9ec12500eb9c9764c9" }, "citation": "32024L1640 art. 55, Sanktionsavgifter. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-55 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:1e9bf97e36bb5624, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-55", "hash": "sha256:0899d5a1097a54a6b03433d20d9a4bbb6bd49a06d1e0db7c04ef55adcdae4162", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:0899d5a1097a54a6b03433d20d9a4bbb6bd49a06d1e0db7c04ef55adcdae4162", "revalidate_after": "2026-08-31T14:47:13.183Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }