{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-5",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:de0974787779f3f9f5858a414d62f525828776baecda8b9051ccedf72f54ccbd",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-5",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640",
    "name": "AMLD6",
    "celex": "32024L1640"
  },
  "article": "5",
  "title": "Krav avseende beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot investering",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_5",
  "checked_at": "2026-08-31",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "5-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. Medlemsstater vars nationella rätt tillåter beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot alla typer av investeringar, såsom kapitalöverföringar, köp eller hyra av egendom, investeringar i statsobligationer, investeringar i företagsenheter, donation eller tilldelning av en verksamhet som bidrar till det allmänna bästa samt bidrag till statsbudgeten, ska införa åtminstone följande åtgärder för att minska de därmed samma…",
      "obligation_en": "1. Medlemsstater vars nationella rätt tillåter beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot alla typer av investeringar, såsom kapitalöverföringar, köp eller hyra av egendom, investeringar i statsobligationer, investeringar i företagsenheter, donation eller tilldelning av en verksamhet som bidrar till det allmänna bästa samt bidrag till statsbudgeten, ska införa åtminstone följande åtgärder för att minska de därmed samma…",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "En riskhanteringsprocess, inbegripet identifiering, klassificering och minskning av risker under samordning av en utsedd myndighet.",
      "obligation_en": "En riskhanteringsprocess, inbegripet identifiering, klassificering och minskning av risker under samordning av en utsedd myndighet.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "Åtgärder för att minska de risker för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippade med dem som ansöker om att beviljas uppehållsrätt i utbyte mot investeringar, inbegripet",
      "obligation_en": "Åtgärder för att minska de risker för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippade med dem som ansöker om att beviljas uppehållsrätt i utbyte mot investeringar, inbegripet",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "i)",
      "obligation_en": "i)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "kontroller av sökandens profil som utförs av den utsedda myndigheten, inbegripet inhämtande av information om medlens ursprung och ursprunget till sökandens förmögenhet,",
      "obligation_en": "kontroller av sökandens profil som utförs av den utsedda myndigheten, inbegripet inhämtande av information om medlens ursprung och ursprunget till sökandens förmögenhet,",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "ii)",
      "obligation_en": "ii)",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "verifiering av information om sökande mot information som innehas av de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.1.44 a och c i förordning (EU) 2024/1624, med förbehåll för att tillämplig nationell straffprocessrätt respekteras, och mot förteckningar över personer och enheter som är föremål för unionens restriktiva åtgärder,",
      "obligation_en": "verifiering av information om sökande mot information som innehas av de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.1.44 a och c i förordning (EU) 2024/1624, med förbehåll för att tillämplig nationell straffprocessrätt respekteras, och mot förteckningar över personer och enheter som är föremål för unionens restriktiva åtgärder,",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "iii)",
      "obligation_en": "iii)",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "regelbundna översyner av sökande med medelhög och hög risk.",
      "obligation_en": "regelbundna översyner av sökande med medelhög och hög risk.",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "2. Medlemsstaterna ska säkerställa övervakning av genomförandet av den riskhanteringsprocess som avses i punkt 1 a, inklusive genom att bedöma den årligen.",
      "obligation_en": "2. Medlemsstaterna ska säkerställa övervakning av genomförandet av den riskhanteringsprocess som avses i punkt 1 a, inklusive genom att bedöma den årligen.",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "3. Medlemsstaterna ska anta och genomföra de åtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel på ett sätt som är förenligt med de risker som identifierats i den riskbedömning som utförts i enlighet med artikel 8.",
      "obligation_en": "3. Medlemsstaterna ska anta och genomföra de åtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel på ett sätt som är förenligt med de risker som identifierats i den riskbedömning som utförts i enlighet med artikel 8.",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "5-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "4. Medlemsstaterna ska offentliggöra en årlig rapport om de risker för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippade med beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot investeringar. Dessa rapporter ska göras allmänt tillgängliga och åtminstone innehålla uppgifter om:",
      "obligation_en": "4. Medlemsstaterna ska offentliggöra en årlig rapport om de risker för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippade med beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot investeringar. Dessa rapporter ska göras allmänt tillgängliga och åtminstone innehålla uppgifter om:",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-5/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:c1f474208b35325439891e8f856f3ffe5b1eb4edb2c8c05e25ada7e2cc33929a",
    "script": "sha256:15927ff57ec9ca0c51eb4c71f721547494e491541a6060cccee841e5bdea1505",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:a3bdde095106084b0e5e969d5d4fccbaf3029ec77df9809cb8c143795d61c46d"
  },
  "citation": "32024L1640 art. 5, Krav avseende beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot investering. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-5 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:226dd2f8e5abb130, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-5",
  "hash": "sha256:de0974787779f3f9f5858a414d62f525828776baecda8b9051ccedf72f54ccbd",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:de0974787779f3f9f5858a414d62f525828776baecda8b9051ccedf72f54ccbd",
    "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:12.521Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}