{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-46",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:7d3f09ec7e610f87d356b14c5fe2067da60feae96461ad884e2bfe44a3b78b29",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-46",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640",
    "name": "AMLD6",
    "celex": "32024L1640"
  },
  "article": "46",
  "title": "Bestämmelser som rör samarbete vid tillsyn av koncerner",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_46",
  "checked_at": "2026-08-31",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "46-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. I de fall då kreditinstitut och finansiella institut ingår i en koncern ska medlemsstaterna säkerställa att hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens finansiella tillsynsorgan för de ändamål som anges i artikel 37.1 i största möjliga utsträckning samarbetar med varandra, oavsett deras respektive karaktär eller ställning. De ska också samarbeta med Amla när Amla agerar som tillsynsorgan.",
      "obligation_en": "1. I de fall då kreditinstitut och finansiella institut ingår i en koncern ska medlemsstaterna säkerställa att hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens finansiella tillsynsorgan för de ändamål som anges i artikel 37.1 i största möjliga utsträckning samarbetar med varandra, oavsett deras respektive karaktär eller ställning. De ska också samarbeta med Amla när Amla agerar som tillsynsorgan.",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "2. Utom när Amla agerar som tillsynsorgan, ska medlemsstaterna säkerställa att hemmedlemsstatens finansiella tillsynsorgan utövar tillsyn över det effektiva genomförandet av koncernens riktlinjer, rutiner och kontroller som avses i kapitel II avsnitt 2 i förordning(EU) 2024/1624. Medlemsstaterna ska också säkerställa att värdmedlemsstatens finansiella tillsynsorgan utövar tillsyn över efterlevnaden hos de etableringa…",
      "obligation_en": "2. Utom när Amla agerar som tillsynsorgan, ska medlemsstaterna säkerställa att hemmedlemsstatens finansiella tillsynsorgan utövar tillsyn över det effektiva genomförandet av koncernens riktlinjer, rutiner och kontroller som avses i kapitel II avsnitt 2 i förordning(EU) 2024/1624. Medlemsstaterna ska också säkerställa att värdmedlemsstatens finansiella tillsynsorgan utövar tillsyn över efterlevnaden hos de etableringa…",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "3. Vid tillämpningen av denna artikel, och utom i fall där tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är inrättade i enlighet med artikel 49, ska medlemsstaterna säkerställa att finansiella tillsynsorgan ger varandra alla uppgifter de behöver för att utföra sina tillsynsuppdrag, oavsett om det sker på begäran eller på eget initiativ. Finansiella tillsynsorgan ska i synnerhet utbyta…",
      "obligation_en": "3. Vid tillämpningen av denna artikel, och utom i fall där tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är inrättade i enlighet med artikel 49, ska medlemsstaterna säkerställa att finansiella tillsynsorgan ger varandra alla uppgifter de behöver för att utföra sina tillsynsuppdrag, oavsett om det sker på begäran eller på eget initiativ. Finansiella tillsynsorgan ska i synnerhet utbyta…",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "en beskrivning av koncernens rättsliga struktur, styrningsstruktur och organisationsstruktur, som ska omfatta alla dotterföretag och filialer,",
      "obligation_en": "en beskrivning av koncernens rättsliga struktur, styrningsstruktur och organisationsstruktur, som ska omfatta alla dotterföretag och filialer,",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "relevant information om de verkliga huvudmännen och företagsledningen, inbegripet resultat av lämplighetskontroller, oavsett om de utförts enligt detta direktiv eller enligt andra unionsakter,",
      "obligation_en": "relevant information om de verkliga huvudmännen och företagsledningen, inbegripet resultat av lämplighetskontroller, oavsett om de utförts enligt detta direktiv eller enligt andra unionsakter,",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "riktlinjer, förfaranden och kontroller inom koncernen,",
      "obligation_en": "riktlinjer, förfaranden och kontroller inom koncernen,",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "d)",
      "obligation_en": "d)",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "information om kundkännedom, inbegripet kundfiler och dokumentation av transaktioner,",
      "obligation_en": "information om kundkännedom, inbegripet kundfiler och dokumentation av transaktioner,",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "e)",
      "obligation_en": "e)",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "negativa utvecklingar när det gäller moderföretaget, dotterföretag eller filialer, som allvarligt skulle kunna påverka andra delar av koncernen,",
      "obligation_en": "negativa utvecklingar när det gäller moderföretaget, dotterföretag eller filialer, som allvarligt skulle kunna påverka andra delar av koncernen,",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "46-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "f)",
      "obligation_en": "f)",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-46/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:0d7016a3e8f41637c5475bbdddc99911fa57987ff41834c59a4b15d093a843f5",
    "script": "sha256:cf0121d5f89495f5a389a266ce2f21f3eb2ebf042eacacfc5f1d1ef0030afd86",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:87926344e95f615d811bd83f5ee2d80ad3667b9079b949fb0e826cb070433af7"
  },
  "citation": "32024L1640 art. 46, Bestämmelser som rör samarbete vid tillsyn av koncerner. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-46 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:ad242943d72ea9f0, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-46",
  "hash": "sha256:7d3f09ec7e610f87d356b14c5fe2067da60feae96461ad884e2bfe44a3b78b29",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:7d3f09ec7e610f87d356b14c5fe2067da60feae96461ad884e2bfe44a3b78b29",
    "revalidate_after": "2026-08-31T14:47:14.907Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}