{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-16", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:2e860958ad87f664d4b18233c88faaac6d8eec8ff5b23d512c83e4093203a758", "jurisdiction": "eu", "owner": "ExploreWorldAI", "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om", "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com" }, "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-16", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "name": "AMLD6", "celex": "32024L1640" }, "article": "16", "title": "Register över bankkonton och elektroniska datasöksystem", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_16", "checked_at": "2026-08-31", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "16-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Medlemsstaterna ska införa centraliserade automatiserade mekanismer, till exempel ett centralt register eller centrala elektroniska datasöksystem, som gör det möjligt att med nödvändig skyndsamhet fastställa identiteten hos fysiska eller juridiska personer som innehar eller kontrollerar betalkonton eller bankkonton som identifieras med IBAN-nummer, inbegripet virtuella IBAN-nummer, värdepapperskonton, konton för k…", "obligation_en": "1. Medlemsstaterna ska införa centraliserade automatiserade mekanismer, till exempel ett centralt register eller centrala elektroniska datasöksystem, som gör det möjligt att med nödvändig skyndsamhet fastställa identiteten hos fysiska eller juridiska personer som innehar eller kontrollerar betalkonton eller bankkonton som identifieras med IBAN-nummer, inbegripet virtuella IBAN-nummer, värdepapperskonton, konton för k…", "refs": [ "1" ] }, { "id": "16-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "Medlemsstaterna ska informera kommissionen om egenskaperna hos dessa nationella mekanismer samt kriterierna enligt vilka uppgifter inkluderas i dessa nationella mekanismer.", "obligation_en": "Medlemsstaterna ska informera kommissionen om egenskaperna hos dessa nationella mekanismer samt kriterierna enligt vilka uppgifter inkluderas i dessa nationella mekanismer.", "refs": [ "2" ] }, { "id": "16-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som finns i de centrala automatiserade mekanismerna är direkt tillgängliga på ett omedelbart och ofiltrerat sätt för finansunderrättelseenheter, och för Amla för gemensamma analyser i enlighet med artikel 32 i detta direktiv och artikel 40 i förordning (EU) 2024/1620. Uppgifterna ska också vara tillgängliga i god tid för tillsynsmyndigheter för att de ska kunna full…", "obligation_en": "2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som finns i de centrala automatiserade mekanismerna är direkt tillgängliga på ett omedelbart och ofiltrerat sätt för finansunderrättelseenheter, och för Amla för gemensamma analyser i enlighet med artikel 32 i detta direktiv och artikel 40 i förordning (EU) 2024/1620. Uppgifterna ska också vara tillgängliga i god tid för tillsynsmyndigheter för att de ska kunna full…", "refs": [ "3" ] }, { "id": "16-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "3. Följande uppgifter ska finnas tillgängliga och vara sökbara via de centraliserade automatiserade mekanismerna:", "obligation_en": "3. Följande uppgifter ska finnas tillgängliga och vara sökbara via de centraliserade automatiserade mekanismerna:", "refs": [ "4" ] }, { "id": "16-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "5" ] }, { "id": "16-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "För kundkontoinnehavare och samtliga personer som förmodas agera i en kundkontoinnehavares namn: Namnet, kompletterat med antingen övriga identifieringsuppgifter som krävs enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2024/1624 eller ett unikt identifieringsnummer samt, i förekommande fall, de datum då den person som förmodas agera i kundens namn inledde och avslutade sin befogenhet att agera i kundens namn.", "obligation_en": "För kundkontoinnehavare och samtliga personer som förmodas agera i en kundkontoinnehavares namn: Namnet, kompletterat med antingen övriga identifieringsuppgifter som krävs enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2024/1624 eller ett unikt identifieringsnummer samt, i förekommande fall, de datum då den person som förmodas agera i kundens namn inledde och avslutade sin befogenhet att agera i kundens namn.", "refs": [ "6" ] }, { "id": "16-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "7" ] }, { "id": "16-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "För kundkontoinnehavares verkliga huvudmän: namnet, kompletterat med antingen övriga identifieringsuppgifter som krävs enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2024/1624 eller ett unikt identifieringsnummer samt det datum då den fysiska personen blev verklig huvudman för kundkontoinnehavaren och, i förekommande fall, upphörde att vara verklig huvudman för kundkontoinnehavaren.", "obligation_en": "För kundkontoinnehavares verkliga huvudmän: namnet, kompletterat med antingen övriga identifieringsuppgifter som krävs enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2024/1624 eller ett unikt identifieringsnummer samt det datum då den fysiska personen blev verklig huvudman för kundkontoinnehavaren och, i förekommande fall, upphörde att vara verklig huvudman för kundkontoinnehavaren.", "refs": [ "8" ] }, { "id": "16-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "9" ] }, { "id": "16-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "För bankkonton eller betalkonton: IBAN-nummer eller, om betalkontot inte identifieras med ett IBAN-nummer, kontots unika identifieringskod och datumet för kontots öppnande och, i förekommande fall, datumet för kontots avslutande.", "obligation_en": "För bankkonton eller betalkonton: IBAN-nummer eller, om betalkontot inte identifieras med ett IBAN-nummer, kontots unika identifieringskod och datumet för kontots öppnande och, i förekommande fall, datumet för kontots avslutande.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "16-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "11" ] }, { "id": "16-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "För virtuella IBAN-nummer som utfärdats av ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut: det virtuella IBAN-numret, den unika identifieringskoden för det konto till vilket betalningar till det virtuella IBAN-numret automatiskt omdirigeras och datumen för kontots öppnande och avslutande.", "obligation_en": "För virtuella IBAN-nummer som utfärdats av ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut: det virtuella IBAN-numret, den unika identifieringskoden för det konto till vilket betalningar till det virtuella IBAN-numret automatiskt omdirigeras och datumen för kontots öppnande och avslutande.", "refs": [ "12" ] }, { "id": "16-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "e)", "obligation_en": "e)", "refs": [ "13" ] }, { "id": "16-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "För värdepapperskonton: kontots unika identifieringskod och datumet för kontots öppnande och avslutande.", "obligation_en": "För värdepapperskonton: kontots unika identifieringskod och datumet för kontots öppnande och avslutande.", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-16/run", "hashes": { "text": "sha256:e3b4ed331d5b08b255b0581640a8a641dd46535ab6926969a239ef8b38d7d94b", "script": "sha256:3f71902d158063a77623a4db8f95524c1020ffe49955ee9e795ef56958bd4f6c", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:4e834a9ebeb65af34dcfb8bbc84f205ea084c300014cc6908d7b8aee0681722e" }, "citation": "32024L1640 art. 16, Register över bankkonton och elektroniska datasöksystem. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-16 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:4a06731b9c4564dd, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-16", "hash": "sha256:2e860958ad87f664d4b18233c88faaac6d8eec8ff5b23d512c83e4093203a758", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:2e860958ad87f664d4b18233c88faaac6d8eec8ff5b23d512c83e4093203a758", "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:25.946Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }