{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:e2bbd90d9ffcb3909fc2c2d34cbf57485eb6f120d68ef97bc717363eef178ed2", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-12", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "name": "AMLD6", "celex": "32024L1640" }, "article": "12", "title": "Särskilda regler gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för personer med berättigat intresse", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_12", "checked_at": "2026-08-31", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "12-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som kan styrka ett berättigat intresse i förebyggande och bekämpning av penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism får tillgång till följande uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter och juridiska konstruktioner som finns i de sammankopplade centrala register som avses i artikel 10 utan att den berö…", "obligation_en": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som kan styrka ett berättigat intresse i förebyggande och bekämpning av penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism får tillgång till följande uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter och juridiska konstruktioner som finns i de sammankopplade centrala register som avses i artikel 10 utan att den berö…", "refs": [ "1" ] }, { "id": "12-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "12-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "Den verkliga huvudmannens namn.", "obligation_en": "Den verkliga huvudmannens namn.", "refs": [ "3" ] }, { "id": "12-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "12-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "Den verkliga huvudmannens födelsemånad och födelseår.", "obligation_en": "Den verkliga huvudmannens födelsemånad och födelseår.", "refs": [ "5" ] }, { "id": "12-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "12-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "Den verkliga huvudmannens bosättningsland och det eller de medborgarskap som vederbörande innehar.", "obligation_en": "Den verkliga huvudmannens bosättningsland och det eller de medborgarskap som vederbörande innehar.", "refs": [ "7" ] }, { "id": "12-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "8" ] }, { "id": "12-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "För verkliga huvudmän för juridiska enheter, arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.", "obligation_en": "För verkliga huvudmän för juridiska enheter, arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.", "refs": [ "9" ] }, { "id": "12-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "e)", "obligation_en": "e)", "refs": [ "10" ] }, { "id": "12-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "För verkliga huvudmän för uttryckliga truster eller liknande juridiska konstruktioner, förmånsintressets art.", "obligation_en": "För verkliga huvudmän för uttryckliga truster eller liknande juridiska konstruktioner, förmånsintressets art.", "refs": [ "11" ] }, { "id": "12-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "Utöver de uppgifter som avses i första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som avses i punkt 2 a, b och e även har tillgång till historiska uppgifter om verkligt huvudmannaskap för den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, inbegripet för juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upplösts eller upphört att existera under de föregående…", "obligation_en": "Utöver de uppgifter som avses i första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som avses i punkt 2 a, b och e även har tillgång till historiska uppgifter om verkligt huvudmannaskap för den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, inbegripet för juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upplösts eller upphört att existera under de föregående…", "refs": [ "12" ] }, { "id": "12-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "Tillgång enligt denna punkt ska beviljas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att fysiska och juridiska personer som kan påvisa ett berättigat intresse också kan få tillgång till uppgifterna i andra format om de inte kan använda elektroniska medel.", "obligation_en": "Tillgång enligt denna punkt ska beviljas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att fysiska och juridiska personer som kan påvisa ett berättigat intresse också kan få tillgång till uppgifterna i andra format om de inte kan använda elektroniska medel.", "refs": [ "13" ] }, { "id": "12-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "2. Följande fysiska eller juridiska personer ska anses ha ett berättigat intresse av att få tillgång till de uppgifter som förtecknas i punkt 1:", "obligation_en": "2. Följande fysiska eller juridiska personer ska anses ha ett berättigat intresse av att få tillgång till de uppgifter som förtecknas i punkt 1:", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-12/run", "hashes": { "text": "sha256:1e2de7fc806e2fa178fee3d83d43e27646d3f26066e558ec6b87f119ce73e844", "script": "sha256:42ae51500c7a3aa8426cb65119a5e59705ff4be642950366144fb7263edcf018", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:188a56d8456d1a1e2a69516e135b22f96fdba3127634c062e82c83c7c852d51b" }, "citation": "32024L1640 art. 12, Särskilda regler gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för personer med berättigat intresse. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:4dfc58781c4d6664, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12", "hash": "sha256:e2bbd90d9ffcb3909fc2c2d34cbf57485eb6f120d68ef97bc717363eef178ed2", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:e2bbd90d9ffcb3909fc2c2d34cbf57485eb6f120d68ef97bc717363eef178ed2", "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:42.450Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }