{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-9", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:5fcd5b06fdcd95d4a51197cb0dbd3b45dbab30bcbb094d3b1106a17b14c0dad3", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-9", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "9", "title": "Omfattningen av interna riktlinjer, förfaranden och kontroller", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_9", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "9-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Ansvariga enheter ska ha interna riktlinjer, förfaranden och kontroller på plats för att säkerställa efterlevnaden av denna förordning, förordning (EU) 2023/1113, och alla förvaltningsakter som utfärdats av något tillsynsorgan och särskilt för att", "obligation_en": "1. Ansvariga enheter ska ha interna riktlinjer, förfaranden och kontroller på plats för att säkerställa efterlevnaden av denna förordning, förordning (EU) 2023/1113, och alla förvaltningsakter som utfärdats av något tillsynsorgan och särskilt för att", "refs": [ "1" ] }, { "id": "9-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "9-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "minska och effektivt hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats på unionsnivå, på medlemsstatsnivå och vid ansvariga enheter,", "obligation_en": "minska och effektivt hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats på unionsnivå, på medlemsstatsnivå och vid ansvariga enheter,", "refs": [ "3" ] }, { "id": "9-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "9-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "utöver skyldigheten att tillämpa riktade ekonomiska sanktioner, minska och hantera riskerna för att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs.", "obligation_en": "utöver skyldigheten att tillämpa riktade ekonomiska sanktioner, minska och hantera riskerna för att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs.", "refs": [ "5" ] }, { "id": "9-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "De riktlinjer, förfaranden och kontroller som avses i första stycket ska stå i proportion till arten av den ansvariga enhetens verksamhet, inbegripet dess risk och komplexitet, och storlek och ska täcka alla den ansvariga enhetens verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.", "obligation_en": "De riktlinjer, förfaranden och kontroller som avses i första stycket ska stå i proportion till arten av den ansvariga enhetens verksamhet, inbegripet dess risk och komplexitet, och storlek och ska täcka alla den ansvariga enhetens verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.", "refs": [ "6" ] }, { "id": "9-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "2. De riktlinjer, förfaranden och kontroller som avses i punkt 1 ska omfatta följande:", "obligation_en": "2. De riktlinjer, förfaranden och kontroller som avses i punkt 1 ska omfatta följande:", "refs": [ "7" ] }, { "id": "9-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "8" ] }, { "id": "9-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "interna riktlinjer och förfaranden som omfattar särskilt", "obligation_en": "interna riktlinjer och förfaranden som omfattar särskilt", "refs": [ "9" ] }, { "id": "9-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "i)", "obligation_en": "i)", "refs": [ "10" ] }, { "id": "9-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "utförande och uppdatering av den verksamhetsomfattande riskbedömningen,", "obligation_en": "utförande och uppdatering av den verksamhetsomfattande riskbedömningen,", "refs": [ "11" ] }, { "id": "9-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "ii)", "obligation_en": "ii)", "refs": [ "12" ] }, { "id": "9-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "den ansvariga enhetens ramverk för riskhantering,", "obligation_en": "den ansvariga enhetens ramverk för riskhantering,", "refs": [ "13" ] }, { "id": "9-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "iii)", "obligation_en": "iii)", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-9/run", "hashes": { "text": "sha256:26036269260a9fa7ed0e88c99e1788007fb53f17ab9fb74084bfdeccdc62e2d2", "script": "sha256:7ec1b0434562561acd185233db2e60fb235d096e019c02aaddcb6688a73d1619", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:5c899a1ede78cd4a7fff4e68b2209b7fb562f34287cb373976226d20b8e2e2cb" }, "citation": "32024R1624 art. 9, Omfattningen av interna riktlinjer, förfaranden och kontroller. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-9 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:63852c144597453a, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-9", "hash": "sha256:5fcd5b06fdcd95d4a51197cb0dbd3b45dbab30bcbb094d3b1106a17b14c0dad3", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:5fcd5b06fdcd95d4a51197cb0dbd3b45dbab30bcbb094d3b1106a17b14c0dad3", "revalidate_after": "2026-08-30T06:29:27.297Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }