{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-80",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:5a42a589d9e96bfd544acac413ad65bfdca80c51577eb7948107c54f352b0872",
    "jurisdiction": "eu",
    "owner": "ExploreWorldAI",
    "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om",
    "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-80",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "80",
  "title": "Begränsningar av stora kontantbetalningar i utbyte mot varor eller tjänster",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_80",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "80-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. Personer som handlar med varor eller tillhandahåller tjänster får endast godta eller göra en kontantbetalning upp till ett belopp på 10 000 EUR eller motsvarande i nationell eller utländsk valuta, oavsett om transaktionen utförs vid ett tillfälle eller flera tillfällen som förefaller ha samband.",
      "obligation_en": "1. Personer som handlar med varor eller tillhandahåller tjänster får endast godta eller göra en kontantbetalning upp till ett belopp på 10 000 EUR eller motsvarande i nationell eller utländsk valuta, oavsett om transaktionen utförs vid ett tillfälle eller flera tillfällen som förefaller ha samband.",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "2. Medlemsstaterna får anta lägre gränser efter samråd med Europeiska centralbanken i enlighet med artikel 2.1 i rådets beslut 98/415/EG (47). Dessa lägre gränser ska anmälas till kommissionen inom tre månader efter det att åtgärden införts på nationell nivå.",
      "obligation_en": "2. Medlemsstaterna får anta lägre gränser efter samråd med Europeiska centralbanken i enlighet med artikel 2.1 i rådets beslut 98/415/EG (47). Dessa lägre gränser ska anmälas till kommissionen inom tre månader efter det att åtgärden införts på nationell nivå.",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "3. Om det redan finns gränser på nationell nivå som ligger under den gräns som anges i punkt 1 ska de fortsätta att gälla. Medlemsstaterna ska anmäla dessa gränser till kommissionen senast den 10 oktober 2024.",
      "obligation_en": "3. Om det redan finns gränser på nationell nivå som ligger under den gräns som anges i punkt 1 ska de fortsätta att gälla. Medlemsstaterna ska anmäla dessa gränser till kommissionen senast den 10 oktober 2024.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "4. Gränsen enligt punkt 1 ska inte tillämpas på",
      "obligation_en": "4. Gränsen enligt punkt 1 ska inte tillämpas på",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "betalningar mellan fysiska personer som inte agerar i sin yrkesutövning,",
      "obligation_en": "betalningar mellan fysiska personer som inte agerar i sin yrkesutövning,",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "betalningar eller insättningar som görs i lokaler tillhörande kreditinstitut, utgivare av elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.3 i direktiv 2009/110/EG och betaltjänstleverantörer enligt definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 2015/2366",
      "obligation_en": "betalningar eller insättningar som görs i lokaler tillhörande kreditinstitut, utgivare av elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.3 i direktiv 2009/110/EG och betaltjänstleverantörer enligt definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 2015/2366",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "Betalningar eller insättningar som avses i första stycket b som ligger ovanför gränsen ska rapporteras till finansunderrättelseenheten inom de tidsfrister som finansunderrättelseenheten ålagt.",
      "obligation_en": "Betalningar eller insättningar som avses i första stycket b som ligger ovanför gränsen ska rapporteras till finansunderrättelseenheten inom de tidsfrister som finansunderrättelseenheten ålagt.",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "5. Medlemsstaterna ska säkerställa att lämpliga åtgärder, inbegripet åläggande av sanktioner, vidtas mot fysiska eller juridiska personer som agerar i sin yrkesutövning och som misstänks bryta mot den gräns som anges i punkt 1 eller mot en lägre gräns som antagits av medlemsstaterna.",
      "obligation_en": "5. Medlemsstaterna ska säkerställa att lämpliga åtgärder, inbegripet åläggande av sanktioner, vidtas mot fysiska eller juridiska personer som agerar i sin yrkesutövning och som misstänks bryta mot den gräns som anges i punkt 1 eller mot en lägre gräns som antagits av medlemsstaterna.",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "6. Den totala sanktionsnivån ska beräknas i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell rätt på ett sådant sätt att den ger resultat som står i proportion till överträdelsens allvar och på så sätt effektivt avskräcker från ytterligare brott av samma slag.",
      "obligation_en": "6. Den totala sanktionsnivån ska beräknas i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell rätt på ett sådant sätt att den ger resultat som står i proportion till överträdelsens allvar och på så sätt effektivt avskräcker från ytterligare brott av samma slag.",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "7. Om betalningsmedel genom andra medel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366 än sedlar och mynt på grund av force majeure inte finns att tillgå på nationell nivå, får medlemsstaterna tillfälligt avbryta tillämpningen av punkt 1 eller, i tillämpliga fall, punkt 2 i den här artikeln och de ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta. Medlemsstaterna ska också informera kommissionen om den…",
      "obligation_en": "7. Om betalningsmedel genom andra medel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366 än sedlar och mynt på grund av force majeure inte finns att tillgå på nationell nivå, får medlemsstaterna tillfälligt avbryta tillämpningen av punkt 1 eller, i tillämpliga fall, punkt 2 i den här artikeln och de ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta. Medlemsstaterna ska också informera kommissionen om den…",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "80-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "Om kommissionen, på grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten, anser att det tillfälliga avbrytandet av tillämpningen av punkt 1 eller, i tillämpliga fall, punkt 2 inte är motiverat på grund av force majeure, ska den anta ett beslut riktat till den medlemsstaten med en begäran om ett omedelbart upphävande av ett sådant tillfälligt avbrytande.",
      "obligation_en": "Om kommissionen, på grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten, anser att det tillfälliga avbrytandet av tillämpningen av punkt 1 eller, i tillämpliga fall, punkt 2 inte är motiverat på grund av force majeure, ska den anta ett beslut riktat till den medlemsstaten med en begäran om ett omedelbart upphävande av ett sådant tillfälligt avbrytande.",
      "refs": [
        "13"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-80/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:bad04f37e31af27375c175430c85ad6c06ac9111fb95506bc1a655fbea5bc78a",
    "script": "sha256:f7385f76ef7f7641412e7f79a83cd3cb9c4be7768efc23d0df5c6eb980760666",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:b79fdb1f94128ded78864c504d897c02a49790b0da0cf886c568928d781994e9"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 80, Begränsningar av stora kontantbetalningar i utbyte mot varor eller tjänster. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-80 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:96370b269363c605, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-80",
  "hash": "sha256:5a42a589d9e96bfd544acac413ad65bfdca80c51577eb7948107c54f352b0872",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:5a42a589d9e96bfd544acac413ad65bfdca80c51577eb7948107c54f352b0872",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:33:01.929Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}