{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-75", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:5510fca407c71f279cd3ddacda734f2a34ed73cf7c2f8b8d16c9bc3efe8361d0", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-75", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "75", "title": "Informationsutbyte inom ramen för partnerskap för informationsutbyte", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_75", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "75-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Medlemmar i partnerskap för informationsutbyte får utbyta information med varandra när det är absolut nödvändigt för att fullgöra skyldigheterna enligt kapitel III och artikel 69 och i enlighet med grundläggande rättigheter och rättssäkerhetsgarantier.", "obligation_en": "1. Medlemmar i partnerskap för informationsutbyte får utbyta information med varandra när det är absolut nödvändigt för att fullgöra skyldigheterna enligt kapitel III och artikel 69 och i enlighet med grundläggande rättigheter och rättssäkerhetsgarantier.", "refs": [ "1" ] }, { "id": "75-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "2. Ansvariga enheter som avser att delta i ett partnerskap för informationsutbyte ska underrätta sina respektive tillsynsmyndigheter som, i förekommande fall i samråd med varandra och med de myndigheter som ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av förordning (EU) 2016/679, ska kontrollera att partnerskapet för informationsutbyte har inrättat mekanismer för att säkerställa efterlevnad av denna artikel och att den…", "obligation_en": "2. Ansvariga enheter som avser att delta i ett partnerskap för informationsutbyte ska underrätta sina respektive tillsynsmyndigheter som, i förekommande fall i samråd med varandra och med de myndigheter som ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av förordning (EU) 2016/679, ska kontrollera att partnerskapet för informationsutbyte har inrättat mekanismer för att säkerställa efterlevnad av denna artikel och att den…", "refs": [ "2" ] }, { "id": "75-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "Ansvaret för att kraven i unionsrätten eller nationell rätt efterlevs ska förbli hos deltagarna i partnerskapet för informationsutbyte.", "obligation_en": "Ansvaret för att kraven i unionsrätten eller nationell rätt efterlevs ska förbli hos deltagarna i partnerskapet för informationsutbyte.", "refs": [ "3" ] }, { "id": "75-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "3. Information som utbyts inom ramen för ett partnerskap för informationsutbyte ska begränsas till följande:", "obligation_en": "3. Information som utbyts inom ramen för ett partnerskap för informationsutbyte ska begränsas till följande:", "refs": [ "4" ] }, { "id": "75-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "5" ] }, { "id": "75-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "Uppgifter om kunden, inbegripet alla uppgifter som erhållits i samband med identifiering och kontroll av kundens identitet och, i förekommande fall, kundens verkliga huvudman.", "obligation_en": "Uppgifter om kunden, inbegripet alla uppgifter som erhållits i samband med identifiering och kontroll av kundens identitet och, i förekommande fall, kundens verkliga huvudman.", "refs": [ "6" ] }, { "id": "75-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "7" ] }, { "id": "75-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "Information om affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur mellan kunden och den ansvariga enheten samt, i tillämpliga fall, källan till kundens förmögenhet och källan till kundens medel.", "obligation_en": "Information om affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur mellan kunden och den ansvariga enheten samt, i tillämpliga fall, källan till kundens förmögenhet och källan till kundens medel.", "refs": [ "8" ] }, { "id": "75-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "9" ] }, { "id": "75-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "Information om kundtransaktioner.", "obligation_en": "Information om kundtransaktioner.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "75-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "11" ] }, { "id": "75-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "Information om högre och lägre riskfaktorer som är förknippade med kunden.", "obligation_en": "Information om högre och lägre riskfaktorer som är förknippade med kunden.", "refs": [ "12" ] }, { "id": "75-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "e)", "obligation_en": "e)", "refs": [ "13" ] }, { "id": "75-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "Den ansvariga enhetens analys av de risker som är förknippade med kunden enligt artikel 20.2.", "obligation_en": "Den ansvariga enhetens analys av de risker som är förknippade med kunden enligt artikel 20.2.", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-75/run", "hashes": { "text": "sha256:5cc108120e2b8a5eee0c8d246891a4e7a71e43d35d20943aa437dbabcf4d49fa", "script": "sha256:43d4bdc39285943a93fba01c607b35a47184bd599e1f87bab6b284f12038bc8a", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:2d99802a7a5cfa79878721473260bc75d682624ad8299efacfbdd32a4e73546e" }, "citation": "32024R1624 art. 75, Informationsutbyte inom ramen för partnerskap för informationsutbyte. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-75 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:dd35b472dc4735e3, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-75", "hash": "sha256:5510fca407c71f279cd3ddacda734f2a34ed73cf7c2f8b8d16c9bc3efe8361d0", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:5510fca407c71f279cd3ddacda734f2a34ed73cf7c2f8b8d16c9bc3efe8361d0", "revalidate_after": "2026-08-30T06:33:02.741Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }