{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-70", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:b37c83f8a82cabf467ed0f338d1523a22e94fa54274b8ad87e09b49f934c8d92", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-70", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "70", "title": "Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_70", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "70-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Genom undantag från artikel 69.1 får medlemsstaterna tillåta de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a och b att överföra de uppgifter som avses i artikel 69.1 till ett självreglerande organ som utsetts av medlemsstaten.", "obligation_en": "1. Genom undantag från artikel 69.1 får medlemsstaterna tillåta de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a och b att överföra de uppgifter som avses i artikel 69.1 till ett självreglerande organ som utsetts av medlemsstaten.", "refs": [ "1" ] }, { "id": "70-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "Det utsedda självreglerande organet ska skyndsamt och i obearbetat skick vidarebefordra de uppgifter som avses i första stycket till finansunderrättelseenheten.", "obligation_en": "Det utsedda självreglerande organet ska skyndsamt och i obearbetat skick vidarebefordra de uppgifter som avses i första stycket till finansunderrättelseenheten.", "refs": [ "2" ] }, { "id": "70-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "2. Notarier, advokater, andra oberoende jurister, revisorer, externa revisorer och skatterådgivare ska undantas från kraven i artikel 69.1 i den utsträckning som ett sådant undantag gäller information som dessa får från eller mottar om en klient i samband med att de utreder dennes rättsliga ställning, försvarar eller företräder denne i eller rörande rättsliga förfaranden, inbegripet tillhandahåller rådgivning om att…", "obligation_en": "2. Notarier, advokater, andra oberoende jurister, revisorer, externa revisorer och skatterådgivare ska undantas från kraven i artikel 69.1 i den utsträckning som ett sådant undantag gäller information som dessa får från eller mottar om en klient i samband med att de utreder dennes rättsliga ställning, försvarar eller företräder denne i eller rörande rättsliga förfaranden, inbegripet tillhandahåller rådgivning om att…", "refs": [ "3" ] }, { "id": "70-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "Det undantag som anges i första stycket ska dock inte tillämpas när de ansvariga enheter som där avses", "obligation_en": "Det undantag som anges i första stycket ska dock inte tillämpas när de ansvariga enheter som där avses", "refs": [ "4" ] }, { "id": "70-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "5" ] }, { "id": "70-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "deltar i penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism,", "obligation_en": "deltar i penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism,", "refs": [ "6" ] }, { "id": "70-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "7" ] }, { "id": "70-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "tillhandahåller juridisk rådgivning för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller", "obligation_en": "tillhandahåller juridisk rådgivning för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller", "refs": [ "8" ] }, { "id": "70-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "9" ] }, { "id": "70-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "har vetskap om att klienten söker juridisk rådgivning för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism; vetskap eller syfte får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.", "obligation_en": "har vetskap om att klienten söker juridisk rådgivning för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism; vetskap eller syfte får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "70-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "3. Utöver de situationer som avses i punkt 2 andra stycket får medlemsstaterna, om det är motiverat på grund av de högre riskerna för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism i samband med vissa typer av transaktioner, besluta att det undantag som avses i punkt 2 första stycket inte är tillämpligt på dessa typer av transaktioner och vid behov införa ytterligare rapporteringsskyldighete…", "obligation_en": "3. Utöver de situationer som avses i punkt 2 andra stycket får medlemsstaterna, om det är motiverat på grund av de högre riskerna för penningtvätt, förbrott till penningtvätt eller finansiering av terrorism i samband med vissa typer av transaktioner, besluta att det undantag som avses i punkt 2 första stycket inte är tillämpligt på dessa typer av transaktioner och vid behov införa ytterligare rapporteringsskyldighete…", "refs": [ "11" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-70/run", "hashes": { "text": "sha256:69898e16338118b979417e74b69727a45a96479c0c428f6f2bd9c969e92e494e", "script": "sha256:f0ddb8c7229809b106ce1ca0a30b56a78a46f93121e56674022dd511c5dfb969", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:e8efdb67accbbaebd595046242179975769cb3b21b1edd749c5eed9a614209d0" }, "citation": "32024R1624 art. 70, Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-70 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:9b4b327d59d2e81e, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-70", "hash": "sha256:b37c83f8a82cabf467ed0f338d1523a22e94fa54274b8ad87e09b49f934c8d92", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:b37c83f8a82cabf467ed0f338d1523a22e94fa54274b8ad87e09b49f934c8d92", "revalidate_after": "2026-08-30T06:33:04.769Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }