{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-67", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:7af9bd4fc69e97ffb0dd08e9aece62cde45afa314ce43ee2b21de2716d4d73de", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-67", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "67", "title": "Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_67", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "67-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Juridiska enheter som är skapade utanför unionen och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion som förvaltas utanför unionen eller som är bosatta eller etablerade utanför unionen ska lämna in uppgifter om verkligt huvudmannaskap enligt artikel 62 till det centrala registret i den medlemsstat där de", "obligation_en": "1. Juridiska enheter som är skapade utanför unionen och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar en likvärdig ställning i en liknande juridisk konstruktion som förvaltas utanför unionen eller som är bosatta eller etablerade utanför unionen ska lämna in uppgifter om verkligt huvudmannaskap enligt artikel 62 till det centrala registret i den medlemsstat där de", "refs": [ "1" ] }, { "id": "67-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "67-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "ingår en affärsförbindelse med en ansvarig enhet,", "obligation_en": "ingår en affärsförbindelse med en ansvarig enhet,", "refs": [ "3" ] }, { "id": "67-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "67-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "förvärvar fast egendom i unionen, antingen direkt eller genom mellanhänder,", "obligation_en": "förvärvar fast egendom i unionen, antingen direkt eller genom mellanhänder,", "refs": [ "5" ] }, { "id": "67-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "67-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "direkt eller genom mellanhänder förvärvar någon av nedanstående varor från en person som handlar enligt artikel 3.3 f och j i samband med en enstaka transaktion", "obligation_en": "direkt eller genom mellanhänder förvärvar någon av nedanstående varor från en person som handlar enligt artikel 3.3 f och j i samband med en enstaka transaktion", "refs": [ "7" ] }, { "id": "67-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "i)", "obligation_en": "i)", "refs": [ "8" ] }, { "id": "67-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "motorfordon för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 250 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta,", "obligation_en": "motorfordon för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 250 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta,", "refs": [ "9" ] }, { "id": "67-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "ii)", "obligation_en": "ii)", "refs": [ "10" ] }, { "id": "67-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "vattenfarkost för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta, eller", "obligation_en": "vattenfarkost för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta, eller", "refs": [ "11" ] }, { "id": "67-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "iii)", "obligation_en": "iii)", "refs": [ "12" ] }, { "id": "67-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "luftfartyg för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta,", "obligation_en": "luftfartyg för icke-kommersiella ändamål till ett pris på minst 7 500 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta,", "refs": [ "13" ] }, { "id": "67-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-67/run", "hashes": { "text": "sha256:56a00f3448efdc9a0d6a32b77d30a84f1c07f6a3858e6fa6c9d47b70cb541bf5", "script": "sha256:95e1968c6087ca56db39c56baaac8a951ff170f20a96a34c85e2005183f05dc6", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:5d783d72cb4428f95826c0b536749d7175851b5acb55fb8844075e044c23905f" }, "citation": "32024R1624 art. 67, Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-67 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:6b52feb309c53462, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-67", "hash": "sha256:7af9bd4fc69e97ffb0dd08e9aece62cde45afa314ce43ee2b21de2716d4d73de", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:7af9bd4fc69e97ffb0dd08e9aece62cde45afa314ce43ee2b21de2716d4d73de", "revalidate_after": "2026-08-30T06:33:03.750Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }