{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-62", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:146f82bf7463b33bfe2a2c5e64ce1cffaaa2a55de1e48d893d3295d4aea67c2c", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-62", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "62", "title": "Uppgifter om verkligt huvudmannaskap", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_62", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "62-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Juridiska enheter och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar likvärdiga ställningar i liknande juridiska konstruktioner ska säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap som de innehar, lämnar till ansvariga enheter i samband med förfaranden för kundkännedom i enlighet med kapitel III eller lämnar till de centrala registren är adekvata, korrekta och aktuella.", "obligation_en": "1. Juridiska enheter och förvaltare av uttryckliga truster eller personer som innehar likvärdiga ställningar i liknande juridiska konstruktioner ska säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap som de innehar, lämnar till ansvariga enheter i samband med förfaranden för kundkännedom i enlighet med kapitel III eller lämnar till de centrala registren är adekvata, korrekta och aktuella.", "refs": [ "1" ] }, { "id": "62-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "De uppgifter om verkligt huvudmannaskap som avses i första stycket ska omfatta följande:", "obligation_en": "De uppgifter om verkligt huvudmannaskap som avses i första stycket ska omfatta följande:", "refs": [ "2" ] }, { "id": "62-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "3" ] }, { "id": "62-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "Den verkliga huvudmannens samtliga för- och efternamn, födelseort, fullständiga födelsedatum, bostadsadress, hemvistland och medborgarskap, nummer på identitetshandlingen, t.ex. ett pass eller en nationell identitetshandling och, om det finns, det unika personliga identifieringsnummer som tilldelats personen i det land där personen är stadigvarande bosatt samt en allmän beskrivning av källan till detta nummer.", "obligation_en": "Den verkliga huvudmannens samtliga för- och efternamn, födelseort, fullständiga födelsedatum, bostadsadress, hemvistland och medborgarskap, nummer på identitetshandlingen, t.ex. ett pass eller en nationell identitetshandling och, om det finns, det unika personliga identifieringsnummer som tilldelats personen i det land där personen är stadigvarande bosatt samt en allmän beskrivning av källan till detta nummer.", "refs": [ "4" ] }, { "id": "62-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "5" ] }, { "id": "62-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "Arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas i den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, antingen genom ägarintresse eller kontroll på annat sätt, samt den dag från vilken förmånsintresset innehas.", "obligation_en": "Arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas i den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, antingen genom ägarintresse eller kontroll på annat sätt, samt den dag från vilken förmånsintresset innehas.", "refs": [ "6" ] }, { "id": "62-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "7" ] }, { "id": "62-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "Uppgifter om den juridiska enhet som den fysiska personen är den verkliga huvudmannen för i enlighet med artikel 22.1 b eller, när det gäller juridiska konstruktioner där den fysiska personen är den verkliga huvudmannen, grundläggande information om den juridiska konstruktionen.", "obligation_en": "Uppgifter om den juridiska enhet som den fysiska personen är den verkliga huvudmannen för i enlighet med artikel 22.1 b eller, när det gäller juridiska konstruktioner där den fysiska personen är den verkliga huvudmannen, grundläggande information om den juridiska konstruktionen.", "refs": [ "8" ] }, { "id": "62-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "9" ] }, { "id": "62-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "Om ägar- och kontrollstrukturen innehåller mer än en juridisk enhet eller juridisk konstruktion, en beskrivning av denna struktur, inbegripet namnen på och, om det finns, identifieringsnumret för de enskilda juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som ingår i den strukturen och en beskrivning av förhållandet mellan dem, inbegripet andelen av det intresse som innehas.", "obligation_en": "Om ägar- och kontrollstrukturen innehåller mer än en juridisk enhet eller juridisk konstruktion, en beskrivning av denna struktur, inbegripet namnen på och, om det finns, identifieringsnumret för de enskilda juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som ingår i den strukturen och en beskrivning av förhållandet mellan dem, inbegripet andelen av det intresse som innehas.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "62-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "e)", "obligation_en": "e)", "refs": [ "11" ] }, { "id": "62-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "Om en kategori av förmånstagare identifieras enligt artikel 59, en allmän beskrivning av egenskaperna för kategorin av förmånstagare.", "obligation_en": "Om en kategori av förmånstagare identifieras enligt artikel 59, en allmän beskrivning av egenskaperna för kategorin av förmånstagare.", "refs": [ "12" ] }, { "id": "62-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "f)", "obligation_en": "f)", "refs": [ "13" ] }, { "id": "62-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "Om föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter identifieras i enlighet med artikel 60:", "obligation_en": "Om föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter identifieras i enlighet med artikel 60:", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-62/run", "hashes": { "text": "sha256:d87c318741e38e3e355f19a8be67929adaabe7c901ecaaec45cf956b51966efa", "script": "sha256:8be1e9cf0a1478687563f0c41f5b6cd4847d1e88d55c012e46d64fb360f7f307", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:c2cbdaecdf6e0359658d36147f7ea669cd2fcd6b41f073a30fe8471d6a1bd0b7" }, "citation": "32024R1624 art. 62, Uppgifter om verkligt huvudmannaskap. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-62 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:c8483e1315d547b9, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-62", "hash": "sha256:146f82bf7463b33bfe2a2c5e64ce1cffaaa2a55de1e48d893d3295d4aea67c2c", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:146f82bf7463b33bfe2a2c5e64ce1cffaaa2a55de1e48d893d3295d4aea67c2c", "revalidate_after": "2026-08-30T06:33:05.681Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }