{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-61",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:d84809c17c68862f9627167f07741f6f066a74ca157e4d6638ca150864ed601b",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-61",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "61",
  "title": "Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_61",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "61-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "Genom undantag från artikel 51 första stycket och artikel 58.1 ska de verkliga huvudmännen för företag för kollektiva investeringar vara de fysiska personer som uppfyller ett eller flera av följande villkor:",
      "obligation_en": "Genom undantag från artikel 51 första stycket och artikel 58.1 ska de verkliga huvudmännen för företag för kollektiva investeringar vara de fysiska personer som uppfyller ett eller flera av följande villkor:",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "61-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "61-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "De innehar direkt eller indirekt minst 25 % av andelarna i företaget för kollektiva investeringar.",
      "obligation_en": "De innehar direkt eller indirekt minst 25 % av andelarna i företaget för kollektiva investeringar.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "61-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "61-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "De har möjlighet att fastställa eller påverka investeringspolicyn för företaget för kollektiva investeringar.",
      "obligation_en": "De har möjlighet att fastställa eller påverka investeringspolicyn för företaget för kollektiva investeringar.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "61-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "61-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "De kontrollerar verksamheten i företaget för kollektiva investeringar på annat sätt.",
      "obligation_en": "De kontrollerar verksamheten i företaget för kollektiva investeringar på annat sätt.",
      "refs": [
        "7"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-61/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:ee6cf80878f6bac7dc504ca8595f9f2d879751408b1fdba7f0ce85e4ee075b42",
    "script": "sha256:a366252717772abaefa586bc7eeab58a95607e7eaa3a6fb46a920e35bc136c65",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:ff31f5af3021f76a095abbb56719e546fdd07c8a9677a64b7329e621248bdd48"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 61, Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-61 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:c13f59d3ee566561, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-61",
  "hash": "sha256:d84809c17c68862f9627167f07741f6f066a74ca157e4d6638ca150864ed601b",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:d84809c17c68862f9627167f07741f6f066a74ca157e4d6638ca150864ed601b",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:33:29.826Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}