{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-59", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:ebe0ebfaac54f95ab1122a45a1c9ac41678ce67d97ad8f981bad67af92275eaa", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-59", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "59", "title": "Identifiering av en kategori av förmånstagare", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_59", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "59-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. När det gäller juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57 eller, med undantag för diskretionära truster, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, där förmånstagarna ännu inte har fastställts, ska kategorin av förmånstagare och dess allmänna kännetecken identifieras. Förmånstagare inom kategorin ska vara verkliga huvudmän så snart de har identifierats elle…", "obligation_en": "1. När det gäller juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57 eller, med undantag för diskretionära truster, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, där förmånstagarna ännu inte har fastställts, ska kategorin av förmånstagare och dess allmänna kännetecken identifieras. Förmånstagare inom kategorin ska vara verkliga huvudmän så snart de har identifierats elle…", "refs": [ "1" ] }, { "id": "59-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "2. I följande fall ska endast kategorin av förmånstagare och dess kännetecken identifieras:", "obligation_en": "2. I följande fall ska endast kategorin av förmånstagare och dess kännetecken identifieras:", "refs": [ "2" ] }, { "id": "59-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "3" ] }, { "id": "59-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "Pensionsplaner som omfattas av direktiv (EU) 2016/2341.", "obligation_en": "Pensionsplaner som omfattas av direktiv (EU) 2016/2341.", "refs": [ "4" ] }, { "id": "59-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "5" ] }, { "id": "59-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "System för anställdas finansiella ägande eller deltagande, förutsatt att medlemsstaterna efter en lämplig riskbedömning har dragit slutsatsen att det är låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.", "obligation_en": "System för anställdas finansiella ägande eller deltagande, förutsatt att medlemsstaterna efter en lämplig riskbedömning har dragit slutsatsen att det är låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.", "refs": [ "6" ] }, { "id": "59-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "7" ] }, { "id": "59-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "Juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, under förutsättning att", "obligation_en": "Juridiska enheter som liknar uttryckliga truster enligt artikel 57, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt artikel 58, under förutsättning att", "refs": [ "8" ] }, { "id": "59-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "i)", "obligation_en": "i)", "refs": [ "9" ] }, { "id": "59-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "den juridiska enheten, den uttryckliga trusten eller den liknande juridiska konstruktionen har inrättats utan vinstsyfte eller för välgörande ändamål, och", "obligation_en": "den juridiska enheten, den uttryckliga trusten eller den liknande juridiska konstruktionen har inrättats utan vinstsyfte eller för välgörande ändamål, och", "refs": [ "10" ] }, { "id": "59-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "ii)", "obligation_en": "ii)", "refs": [ "11" ] }, { "id": "59-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "medlemsstaterna, efter en lämplig riskbedömning, har dragit slutsatsen att kategorin av juridisk enhet, uttrycklig trust eller liknande juridisk konstruktion löper låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.", "obligation_en": "medlemsstaterna, efter en lämplig riskbedömning, har dragit slutsatsen att kategorin av juridisk enhet, uttrycklig trust eller liknande juridisk konstruktion löper låg risk för missbruk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.", "refs": [ "12" ] }, { "id": "59-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om kategorierna av juridiska enheter, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt punkt 2, tillsammans med en motivering som grundar sig på den specifika riskbedömningen. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om den underrättelsen.", "obligation_en": "3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om kategorierna av juridiska enheter, uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner enligt punkt 2, tillsammans med en motivering som grundar sig på den specifika riskbedömningen. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om den underrättelsen.", "refs": [ "13" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-59/run", "hashes": { "text": "sha256:18b744eb325534d11e0d20a22600dd5a841c3bf7853427712013daf7f1449adc", "script": "sha256:cf1948ae03e030831ff50cced99d589f1c0602f76df1159c124ed550fadae856", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:83d599d058d7f9a467c6f67d83e88d1fb7f4e66a27ea2cf774297a3a4e4fe2ca" }, "citation": "32024R1624 art. 59, Identifiering av en kategori av förmånstagare. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-59 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:44ff5000fcaf46d8, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-59", "hash": "sha256:ebe0ebfaac54f95ab1122a45a1c9ac41678ce67d97ad8f981bad67af92275eaa", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:ebe0ebfaac54f95ab1122a45a1c9ac41678ce67d97ad8f981bad67af92275eaa", "revalidate_after": "2026-08-30T07:34:48.265Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }