{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:97291a2ec093b015a386f9ce662a7bdf6531d4ff0df06be69176cfef5cacdcc2",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-58",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "58",
  "title": "Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_58",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "58-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. De verkliga huvudmännen för uttryckliga truster ska vara samtliga följande fysiska personer:",
      "obligation_en": "1. De verkliga huvudmännen för uttryckliga truster ska vara samtliga följande fysiska personer:",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "Instiftarna.",
      "obligation_en": "Instiftarna.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "Förvaltarna.",
      "obligation_en": "Förvaltarna.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "Beskyddarna, om sådana finns.",
      "obligation_en": "Beskyddarna, om sådana finns.",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "d)",
      "obligation_en": "d)",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 eller 60 är tillämplig.",
      "obligation_en": "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 eller 60 är tillämplig.",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "e)",
      "obligation_en": "e)",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "Eventuella andra fysiska personer som utövar den yttersta kontrollen över den uttryckliga trusten genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel, inbegripet genom en kedja av kontroll eller ägande.",
      "obligation_en": "Eventuella andra fysiska personer som utövar den yttersta kontrollen över den uttryckliga trusten genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel, inbegripet genom en kedja av kontroll eller ägande.",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "2. De verkliga huvudmännen för andra juridiska konstruktioner som liknar uttryckliga truster ska vara de fysiska personer som innehar likvärdiga eller liknande ställningar som de som avses i punkt 1.",
      "obligation_en": "2. De verkliga huvudmännen för andra juridiska konstruktioner som liknar uttryckliga truster ska vara de fysiska personer som innehar likvärdiga eller liknande ställningar som de som avses i punkt 1.",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "3. Om de juridiska konstruktionerna tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och om någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska de juridiska konstruktionernas verkliga huvudman vara",
      "obligation_en": "3. Om de juridiska konstruktionerna tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och om någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska de juridiska konstruktionernas verkliga huvudman vara",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "58-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-58/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:e8aa6580b8637d6ccf658be275dd1b55010588f41895c3dbc8cf40d30a50c986",
    "script": "sha256:34ec14b9f33636118f5bf872b0565ec01a754893aeeeb1cb35d93f62c02883e9",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:bcb889361402b24ee67996b81bc5081a085269a45b622dd41a5e2b24972182fc"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 58, Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:9dea44380a473a79, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58",
  "hash": "sha256:97291a2ec093b015a386f9ce662a7bdf6531d4ff0df06be69176cfef5cacdcc2",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:97291a2ec093b015a386f9ce662a7bdf6531d4ff0df06be69176cfef5cacdcc2",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:30:04.092Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}