{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-57",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:89270e199b05b677f2672b47b565400ad96114a0f19bb463edc0b568cef1caef",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-57",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "57",
  "title": "Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_57",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "57-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. När det gäller andra juridiska enheter än de som avses i artikel 51, som liknar uttryckliga truster, såsom stiftelser, ska de verkliga huvudmännen vara samtliga följande fysiska personer:",
      "obligation_en": "1. När det gäller andra juridiska enheter än de som avses i artikel 51, som liknar uttryckliga truster, såsom stiftelser, ska de verkliga huvudmännen vara samtliga följande fysiska personer:",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "Grundarna.",
      "obligation_en": "Grundarna.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "Ledamöterna i ledningsorganet i dess ledningsfunktion.",
      "obligation_en": "Ledamöterna i ledningsorganet i dess ledningsfunktion.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "Ledamöterna i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.",
      "obligation_en": "Ledamöterna i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "d)",
      "obligation_en": "d)",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 är tillämplig.",
      "obligation_en": "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 är tillämplig.",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "e)",
      "obligation_en": "e)",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "Varje annan fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar den juridiska enheten.",
      "obligation_en": "Varje annan fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar den juridiska enheten.",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "2. Om de juridiska enheter som avses i punkt 1 tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska den verkliga huvudmannen för den juridiska enhet som avses i punkt 1 vara",
      "obligation_en": "2. Om de juridiska enheter som avses i punkt 1 tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska den verkliga huvudmannen för den juridiska enhet som avses i punkt 1 vara",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "57-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "de fysiska personer som förtecknas i punkt 1, och",
      "obligation_en": "de fysiska personer som förtecknas i punkt 1, och",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-57/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:d657148eaad28fb01252777afefb345b8c36515449ea185e62f7e93a5cf29d3b",
    "script": "sha256:97a3375b4e4a6062f084293cfe59645a9298402fcac16f3704ea974aabb5a9ac",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:8a1ecda664dde76d42c4e6074e80771201202b91075b081a50e01660d5fe522b"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 57, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-57 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:c9d3bf8d6d7f853c, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-57",
  "hash": "sha256:89270e199b05b677f2672b47b565400ad96114a0f19bb463edc0b568cef1caef",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:89270e199b05b677f2672b47b565400ad96114a0f19bb463edc0b568cef1caef",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:29:54.759Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}