{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-52", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:56c1f7b820292e1e564c5ad248c34bd73efd44e730d8ddefa780ee69ea9e5306", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-52", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "52", "title": "Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_52", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "52-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Vid tillämpning av artikel 51 första stycket a avses med ägarintresse i företaget direkt eller indirekt ägande av minst 25 % av aktierna eller rösträtterna eller annat ägarintresse i företaget, inbegripet rätt till en andel av vinsten, andra interna resurser eller likvidationsbalans. Det indirekta ägandet ska beräknas genom att de aktier eller rösträtter eller andra ägarintressen som innehas av de förmedlande enhe…", "obligation_en": "1. Vid tillämpning av artikel 51 första stycket a avses med ägarintresse i företaget direkt eller indirekt ägande av minst 25 % av aktierna eller rösträtterna eller annat ägarintresse i företaget, inbegripet rätt till en andel av vinsten, andra interna resurser eller likvidationsbalans. Det indirekta ägandet ska beräknas genom att de aktier eller rösträtter eller andra ägarintressen som innehas av de förmedlande enhe…", "refs": [ "1" ] }, { "id": "52-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "Vid bedömningen av om det finns ett ägarintresse i företaget ska alla aktieinnehav på varje ägarnivå beaktas.", "obligation_en": "Vid bedömningen av om det finns ett ägarintresse i företaget ska alla aktieinnehav på varje ägarnivå beaktas.", "refs": [ "2" ] }, { "id": "52-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "2. Om medlemsstaterna enligt artikel 8.4 c i direktiv (EU) 2024/1640 identifierar kategorier av företag som är utsatta för högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet på grundval av de sektorer där de är verksamma, ska de informera kommissionen om detta. Senast den 10 juli 2029 ska kommissionen bedöma huruvida de risker som är förknippade med dessa kategorier av juridiska enheter är relevant…", "obligation_en": "2. Om medlemsstaterna enligt artikel 8.4 c i direktiv (EU) 2024/1640 identifierar kategorier av företag som är utsatta för högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet på grundval av de sektorer där de är verksamma, ska de informera kommissionen om detta. Senast den 10 juli 2029 ska kommissionen bedöma huruvida de risker som är förknippade med dessa kategorier av juridiska enheter är relevant…", "refs": [ "3" ] }, { "id": "52-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "52-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "de kategorier av företag som är förknippade med högre risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och för vilka ett lägre tröskelvärde ska gälla och", "obligation_en": "de kategorier av företag som är förknippade med högre risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och för vilka ett lägre tröskelvärde ska gälla och", "refs": [ "5" ] }, { "id": "52-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "52-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "de dithörande tröskelvärdena.", "obligation_en": "de dithörande tröskelvärdena.", "refs": [ "7" ] }, { "id": "52-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "Det lägre tröskelvärde som avses i första stycket ska fastställas till högst 15 % av ägarintresset i företaget, såvida inte kommissionen, på grundval av risken, drar slutsatsen att ett högre tröskelvärde skulle vara mer proportionerligt, vilket under alla omständigheter ska vara lägre än 25 %.", "obligation_en": "Det lägre tröskelvärde som avses i första stycket ska fastställas till högst 15 % av ägarintresset i företaget, såvida inte kommissionen, på grundval av risken, drar slutsatsen att ett högre tröskelvärde skulle vara mer proportionerligt, vilket under alla omständigheter ska vara lägre än 25 %.", "refs": [ "8" ] }, { "id": "52-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "3. Kommissionen ska regelbundet se över den delegerade akt som avses i punkt 2 för att säkerställa att den identifierar de relevanta kategorier av företag som är förknippade med högre risk och att de dithörande tröskelvärdena står i proportion till dessa risker.", "obligation_en": "3. Kommissionen ska regelbundet se över den delegerade akt som avses i punkt 2 för att säkerställa att den identifierar de relevanta kategorier av företag som är förknippade med högre risk och att de dithörande tröskelvärdena står i proportion till dessa risker.", "refs": [ "9" ] }, { "id": "52-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "4. När det gäller andra juridiska enheter än företag, för vilka det med hänsyn till deras form och struktur inte är lämpligt eller möjligt att beräkna ägande, ska de verkliga huvudmännen vara de fysiska personer som, direkt eller indirekt, på annat sätt kontrollerar den juridiska enheten enligt artikel 53.3 och 53.4, utom när artikel 57 är tillämplig.", "obligation_en": "4. När det gäller andra juridiska enheter än företag, för vilka det med hänsyn till deras form och struktur inte är lämpligt eller möjligt att beräkna ägande, ska de verkliga huvudmännen vara de fysiska personer som, direkt eller indirekt, på annat sätt kontrollerar den juridiska enheten enligt artikel 53.3 och 53.4, utom när artikel 57 är tillämplig.", "refs": [ "10" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-52/run", "hashes": { "text": "sha256:4dc5a79e4b80b5f1779f7b358323c35b0d27a4918bd4c1a6cfbd9032fc915460", "script": "sha256:5fbf956bc0079e4dd3b621cd906fcea40fa6b6d1d7fba5f2b0310ba0d9ba5567", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:c468c3d21f1601a36158356272e504ae889c202cb9340aa016aad7f680c8ed74" }, "citation": "32024R1624 art. 52, Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-52 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:084a034adf22745b, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-52", "hash": "sha256:56c1f7b820292e1e564c5ad248c34bd73efd44e730d8ddefa780ee69ea9e5306", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:56c1f7b820292e1e564c5ad248c34bd73efd44e730d8ddefa780ee69ea9e5306", "revalidate_after": "2026-08-30T06:29:49.679Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }