{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-51",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:a5c99327b39776b60a13313d74674880330bd79bce30b410a0f7991694556e19",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-51",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "51",
  "title": "Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_51",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "51-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "De verkliga huvudmännen för juridiska enheter ska vara de fysiska personer som",
      "obligation_en": "De verkliga huvudmännen för juridiska enheter ska vara de fysiska personer som",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "51-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "51-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "direkt eller indirekt har ett ägarintresse i ett företag, eller",
      "obligation_en": "direkt eller indirekt har ett ägarintresse i ett företag, eller",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "51-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "51-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "direkt eller indirekt kontrollerar ett företag eller en annan juridisk enhet genom ägarintresse eller på annat sätt.",
      "obligation_en": "direkt eller indirekt kontrollerar ett företag eller en annan juridisk enhet genom ägarintresse eller på annat sätt.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "51-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "Kontroll på annat sätt enligt första stycket b ska fastställas oberoende av och parallellt med förekomsten av ett ägarintresse eller kontroll genom ägarintresse.",
      "obligation_en": "Kontroll på annat sätt enligt första stycket b ska fastställas oberoende av och parallellt med förekomsten av ett ägarintresse eller kontroll genom ägarintresse.",
      "refs": [
        "6"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-51/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:a35edaf974de2bececa9a11431b91372a498cc12d755c03ab06c15c503042ca4",
    "script": "sha256:5d74f6e2818df4c3a56d2ce6efb291bdc490be590d567416a80d14da3458778e",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:8b12a4fdd96ba6b342e73ffef420e3e2793cd39d02546b9c91225fade34db1e2"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 51, Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-51 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:ef03db12e8b8c90c, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-51",
  "hash": "sha256:a5c99327b39776b60a13313d74674880330bd79bce30b410a0f7991694556e19",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:a5c99327b39776b60a13313d74674880330bd79bce30b410a0f7991694556e19",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:30:01.988Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}