{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-5",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:4b6ed3cd5dfbd9def3865327c2c2215e0f1cf4d8c28431eb03d7fab33b956d33",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-5",
  "script": {
    "kind": "structural",
    "fields": [
      {
        "name": "in_scope",
        "kind": "boolean",
        "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
        "labelEn": "The article applies to the situation"
      },
      {
        "name": "punkt",
        "kind": "enum",
        "values": [
          "1",
          "2",
          "3",
          "4",
          "5",
          "6",
          "7",
          "8",
          "9"
        ],
        "label": "Punkt i artikeln",
        "labelEn": "Paragraph of the article"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "id": "5-p1",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "1"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-1",
          "title": "Punkt 1 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 1 applies",
          "obligation": "1. Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta professionella fotbollsklubbar som deltar i den nationella fotbollsligans högsta division och som under vart och ett av de två föregående kalenderåren har haft en total årsomsättning på mindre än 5 000 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, från kraven i denna förordning baserat på den bevisat låga risk som dessa professionella fotbollsklubba…",
          "obligationEn": "1. Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta professionella fotbollsklubbar som deltar i den nationella fotbollsligans högsta division och som under vart och ett av de två föregående kalenderåren har haft en total årsomsättning på mindre än 5 000 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, från kraven i denna förordning baserat på den bevisat låga risk som dessa professionella fotbollsklubba…",
          "refs": [
            "1"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p2",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "2"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-2",
          "title": "Punkt 2 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 2 applies",
          "obligation": "Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta professionella fotbollsklubbar som deltar i en division som är lägre än den nationella fotbollsligans högsta division från kraven i denna förordning baserat på den bevisat låga risk som dessa professionella fotbollsklubbar utgör på grund av verksamhetens karaktär och omfattning.",
          "obligationEn": "Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta professionella fotbollsklubbar som deltar i en division som är lägre än den nationella fotbollsligans högsta division från kraven i denna förordning baserat på den bevisat låga risk som dessa professionella fotbollsklubbar utgör på grund av verksamhetens karaktär och omfattning.",
          "refs": [
            "2"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p3",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "3"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-3",
          "title": "Punkt 3 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 3 applies",
          "obligation": "2. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna göra en riskbedömning av de professionella fotbollsklubbarna där följande ska bedömas:",
          "obligationEn": "2. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna göra en riskbedömning av de professionella fotbollsklubbarna där följande ska bedömas:",
          "refs": [
            "3"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p4",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "4"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-4",
          "title": "Punkt 4 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 4 applies",
          "obligation": "a)",
          "obligationEn": "a)",
          "refs": [
            "4"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p5",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "5"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-5",
          "title": "Punkt 5 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 5 applies",
          "obligation": "Hot om penningtvätt och finansiering av terrorism samt sårbarheter och begränsande faktorer hos de professionella fotbollsklubbarna.",
          "obligationEn": "Hot om penningtvätt och finansiering av terrorism samt sårbarheter och begränsande faktorer hos de professionella fotbollsklubbarna.",
          "refs": [
            "5"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p6",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "6"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-6",
          "title": "Punkt 6 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 6 applies",
          "obligation": "b)",
          "obligationEn": "b)",
          "refs": [
            "6"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p7",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "7"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-7",
          "title": "Punkt 7 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 7 applies",
          "obligation": "De risker som är kopplade till transaktionernas storlek och gränsöverskridande karaktär.",
          "obligationEn": "De risker som är kopplade till transaktionernas storlek och gränsöverskridande karaktär.",
          "refs": [
            "7"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p8",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "8"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-8",
          "title": "Punkt 8 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 8 applies",
          "obligation": "När medlemsstaterna gör de riskbedömningar som avses i första stycket i denna punkt ska de ta hänsyn till resultaten av de riskbedömningar på unionsnivå som kommissionen gjort i enlighet med artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.",
          "obligationEn": "När medlemsstaterna gör de riskbedömningar som avses i första stycket i denna punkt ska de ta hänsyn till resultaten av de riskbedömningar på unionsnivå som kommissionen gjort i enlighet med artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.",
          "refs": [
            "8"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5-p9",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "9"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-9",
          "title": "Punkt 9 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 9 applies",
          "obligation": "3. Medlemsstaterna ska inrätta en riskbaserad övervakningsverksamhet eller vidta andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att undantag som beviljas genom beslut enligt denna artikel inte missbrukas.",
          "obligationEn": "3. Medlemsstaterna ska inrätta en riskbaserad övervakningsverksamhet eller vidta andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att undantag som beviljas genom beslut enligt denna artikel inte missbrukas.",
          "refs": [
            "9"
          ]
        }
      }
    ],
    "fallback": {
      "code": "out-of-scope",
      "title": "Artikeln ger inget utfall",
      "titleEn": "The article yields no outcome",
      "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.",
      "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.",
      "refs": []
    }
  },
  "hash": "sha256:4b6ed3cd5dfbd9def3865327c2c2215e0f1cf4d8c28431eb03d7fab33b956d33",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:4b6ed3cd5dfbd9def3865327c2c2215e0f1cf4d8c28431eb03d7fab33b956d33",
    "revalidate_after": "2026-08-30T09:11:05.963Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-5",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}