{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-49", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:b4559e130e7e0becf02a42fbdf9e5f82404aad408f1d5e2addf6f286680dc021", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-49", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "49", "title": "Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_49", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "49-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Ansvariga enheter ska från den ansvariga enheten inhämta alla nödvändiga uppgifter om de åtgärder för kundkännedom som föreskrivs i artikel 20.1 a, b och c, eller om den verksamhet som kommer att omfattas.", "obligation_en": "1. Ansvariga enheter ska från den ansvariga enheten inhämta alla nödvändiga uppgifter om de åtgärder för kundkännedom som föreskrivs i artikel 20.1 a, b och c, eller om den verksamhet som kommer att omfattas.", "refs": [ "1" ] }, { "id": "49-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "2. Ansvariga enheter som för kundkännedom utnyttjar andra ansvariga enheter ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ansvariga enhet som de utnyttjar på begäran tillhandahåller", "obligation_en": "2. Ansvariga enheter som för kundkännedom utnyttjar andra ansvariga enheter ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ansvariga enhet som de utnyttjar på begäran tillhandahåller", "refs": [ "2" ] }, { "id": "49-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "3" ] }, { "id": "49-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "kopior av den information som samlats in för att identifiera kunden,", "obligation_en": "kopior av den information som samlats in för att identifiera kunden,", "refs": [ "4" ] }, { "id": "49-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "5" ] }, { "id": "49-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "alla styrkande handlingar eller tillförlitliga informationskällor som använts för att kontrollera kundens identitet och, i förekommande fall, identiteten på kundens verkliga huvudmän eller de personer för vars räkning kunden agerar, inklusive uppgifter som erhållits med hjälp av medel för elektronisk identifiering och relevanta betrodda tjänster i enlighet med förordning (EU) nr 910/2014, och", "obligation_en": "alla styrkande handlingar eller tillförlitliga informationskällor som använts för att kontrollera kundens identitet och, i förekommande fall, identiteten på kundens verkliga huvudmän eller de personer för vars räkning kunden agerar, inklusive uppgifter som erhållits med hjälp av medel för elektronisk identifiering och relevanta betrodda tjänster i enlighet med förordning (EU) nr 910/2014, och", "refs": [ "6" ] }, { "id": "49-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "7" ] }, { "id": "49-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "all information om affärsförbindelsens syfte och avsedda natur.", "obligation_en": "all information om affärsförbindelsens syfte och avsedda natur.", "refs": [ "8" ] }, { "id": "49-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "3. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska tillhandahållas av den ansvariga enhet som utnyttjas utan dröjsmål och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar.", "obligation_en": "3. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska tillhandahållas av den ansvariga enhet som utnyttjas utan dröjsmål och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar.", "refs": [ "9" ] }, { "id": "49-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "4. Villkoren för översändande av de uppgifter och handlingar som avses i punkterna 1 och 2 ska specificeras i ett skriftligt avtal mellan de ansvariga enheterna.", "obligation_en": "4. Villkoren för översändande av de uppgifter och handlingar som avses i punkterna 1 och 2 ska specificeras i ett skriftligt avtal mellan de ansvariga enheterna.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "49-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "5. Om den ansvariga enheten utnyttjar en ansvarig enhet som ingår i samma koncern får det skriftliga avtalet ersättas av ett internt förfarande som fastställts på koncernnivå, under förutsättning att alla villkor som fastställs i artikel 48.3 är uppfyllda.", "obligation_en": "5. Om den ansvariga enheten utnyttjar en ansvarig enhet som ingår i samma koncern får det skriftliga avtalet ersättas av ett internt förfarande som fastställts på koncernnivå, under förutsättning att alla villkor som fastställs i artikel 48.3 är uppfyllda.", "refs": [ "11" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-49/run", "hashes": { "text": "sha256:a039c0894723d66149018b44d58f6290936bc1b92113f1668d1a3978c3d71656", "script": "sha256:3fae103515f302bd865352d12e3c287e00526b0c993f9cf3646a5e8b678d052d", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:034fd0ff80b4101c46704df5adfeb65d6f23bc93ac9122123f1f7d8f935fc301" }, "citation": "32024R1624 art. 49, Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-49 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:65645b17a344cc88, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-49", "hash": "sha256:b4559e130e7e0becf02a42fbdf9e5f82404aad408f1d5e2addf6f286680dc021", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:b4559e130e7e0becf02a42fbdf9e5f82404aad408f1d5e2addf6f286680dc021", "revalidate_after": "2026-08-30T10:11:07.710Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }