{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-34",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:6c93af2bdb89aa4ede55ddb2761bb399dba5af459b932e5a212db74c2b29fba6",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-34",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "34",
  "title": "Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_34",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "34-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. I de fall som avses i artiklarna 29, 30, 31 och 36–46 samt i andra fall av högre risk som ansvariga enheter konstaterat enligt artikel 20.2 andra stycket, ska de ansvariga enheterna tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom för att hantera och minska sådana risker på lämpligt sätt.",
      "obligation_en": "1. I de fall som avses i artiklarna 29, 30, 31 och 36–46 samt i andra fall av högre risk som ansvariga enheter konstaterat enligt artikel 20.2 andra stycket, ska de ansvariga enheterna tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom för att hantera och minska sådana risker på lämpligt sätt.",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "2. Ansvariga enheter ska undersöka ursprunget till och destinationen för de medel som berörs av, samt syftet med, alla transaktioner som uppfyller åtminstone ett av följande villkor:",
      "obligation_en": "2. Ansvariga enheter ska undersöka ursprunget till och destinationen för de medel som berörs av, samt syftet med, alla transaktioner som uppfyller åtminstone ett av följande villkor:",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "Transaktionen är komplex.",
      "obligation_en": "Transaktionen är komplex.",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "Transaktionen är ovanligt stor.",
      "obligation_en": "Transaktionen är ovanligt stor.",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "Transaktionen genomförs enligt ett ovanligt transaktionsmönster.",
      "obligation_en": "Transaktionen genomförs enligt ett ovanligt transaktionsmönster.",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "d)",
      "obligation_en": "d)",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "Transaktionen har inte något tydligt ekonomiskt eller lagligt syfte.",
      "obligation_en": "Transaktionen har inte något tydligt ekonomiskt eller lagligt syfte.",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "3. Med undantag av de fall som omfattas av avsnitt 2 i detta kapitel ska ansvariga enheter, när de bedömer de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion medför, beakta åtminstone de faktorer för potentiellt högre risk som anges i bilaga III och de riktlinjer som antagits av Amla enligt artikel 32 samt alla andra indikatorer för högre risk, såsom underrä…",
      "obligation_en": "3. Med undantag av de fall som omfattas av avsnitt 2 i detta kapitel ska ansvariga enheter, när de bedömer de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion medför, beakta åtminstone de faktorer för potentiellt högre risk som anges i bilaga III och de riktlinjer som antagits av Amla enligt artikel 32 samt alla andra indikatorer för högre risk, såsom underrä…",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "4. Med undantag av de fall som omfattas av avsnitt 2 i detta kapitel ska, i fall av högre risk som avses i punkt 1 i denna artikel, ansvariga enheter tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom, i proportion till de högre risker som identifierats, vilket kan omfatta följande åtgärder:",
      "obligation_en": "4. Med undantag av de fall som omfattas av avsnitt 2 i detta kapitel ska, i fall av högre risk som avses i punkt 1 i denna artikel, ansvariga enheter tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom, i proportion till de högre risker som identifierats, vilket kan omfatta följande åtgärder:",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "34-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "Inhämta ytterligare information om kunden och de verkliga huvudmännen.",
      "obligation_en": "Inhämta ytterligare information om kunden och de verkliga huvudmännen.",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-34/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:7e14d33933b248f18df4c64df6bc56b9f7877a00f0c2185f80eb3cc3950c0903",
    "script": "sha256:71a4aff6d440cef073cd7ef8c7c3a6408705ebbae1dc51c0e37b2f4e815bdac0",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:3fc90318a8bcba9f1cf3cc430fd55f8ac89c852efd85ebb4dd695aca864eb9e4"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 34, Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-34 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:f7be467d60b64545, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-34",
  "hash": "sha256:6c93af2bdb89aa4ede55ddb2761bb399dba5af459b932e5a212db74c2b29fba6",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:6c93af2bdb89aa4ede55ddb2761bb399dba5af459b932e5a212db74c2b29fba6",
    "revalidate_after": "2026-08-30T07:34:44.499Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}