{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-31",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:a1ed4a5d90a199d1a23ab8e84e7c2e6df438a6ef77f2f063a4635e5c77e20250",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-31",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "31",
  "title": "Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_31",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12",
        "13",
        "14"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "31-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 85 för att komplettera denna förordning genom att identifiera tredjeländer om den i undantagsfall anser det vara oundgängligt att minska ett särskilt och allvarligt hot mot unionens finansiella system och en väl fungerande inre marknad som utgörs av dessa tredjeländer och som inte kan minskas enligt artiklarna 29 och 30.",
      "obligation_en": "1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 85 för att komplettera denna förordning genom att identifiera tredjeländer om den i undantagsfall anser det vara oundgängligt att minska ett särskilt och allvarligt hot mot unionens finansiella system och en väl fungerande inre marknad som utgörs av dessa tredjeländer och som inte kan minskas enligt artiklarna 29 och 30.",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "2. Kommissionen ska vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i punkt 1 särskilt beakta följande kriterier:",
      "obligation_en": "2. Kommissionen ska vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i punkt 1 särskilt beakta följande kriterier:",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "Tredjelandets rättsliga och institutionella ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt",
      "obligation_en": "Tredjelandets rättsliga och institutionella ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "i)",
      "obligation_en": "i)",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "kriminalisering av penningtvätt och finansiering av terrorism,",
      "obligation_en": "kriminalisering av penningtvätt och finansiering av terrorism,",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "ii)",
      "obligation_en": "ii)",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "åtgärder som rör kundkännedom,",
      "obligation_en": "åtgärder som rör kundkännedom,",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "iii)",
      "obligation_en": "iii)",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "krav som rör dokumentation,",
      "obligation_en": "krav som rör dokumentation,",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "iv)",
      "obligation_en": "iv)",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "krav som rör rapportering av misstänkta transaktioner,",
      "obligation_en": "krav som rör rapportering av misstänkta transaktioner,",
      "refs": [
        "12"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p13",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)",
      "code": "paragraph-13",
      "obligation": "v)",
      "obligation_en": "v)",
      "refs": [
        "13"
      ]
    },
    {
      "id": "31-p14",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)",
      "code": "paragraph-14",
      "obligation": "tillgång för behöriga myndigheter till korrekt och aktuell information om det verkliga huvudmannaskapet för juridiska personer och konstruktioner.",
      "obligation_en": "tillgång för behöriga myndigheter till korrekt och aktuell information om det verkliga huvudmannaskapet för juridiska personer och konstruktioner.",
      "refs": [
        "14"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-31/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:96c0023101e7bfbe875184a150f5e6d3a4ceb71bb9647a23e0521a9c9ae00318",
    "script": "sha256:2590c263161a1ec51f4477cb75d9805748240e45ab243ce901904de076077260",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:b1e3af518478c59dcd63f239f8f6897db9a85e8f769342401cea4d3c2ff497e4"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 31, Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-31 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:1dc1ab07ce1f8a67, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-31",
  "hash": "sha256:a1ed4a5d90a199d1a23ab8e84e7c2e6df438a6ef77f2f063a4635e5c77e20250",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:a1ed4a5d90a199d1a23ab8e84e7c2e6df438a6ef77f2f063a4635e5c77e20250",
    "revalidate_after": "2026-08-30T07:35:00.087Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}