{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:c36d0990dd7c0522e8aa739f65854a298be6b47ee063dd0ec98a5473fc789b2f",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-25",
  "kind": "deterministic-legal-agent",
  "llm_used": false,
  "risk_class": "minimal-risk",
  "act": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624",
    "name": "AMLR",
    "celex": "32024R1624"
  },
  "article": "25",
  "title": "Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur",
  "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_25",
  "checked_at": "2026-08-22",
  "inputs": [
    {
      "name": "in_scope",
      "kind": "boolean",
      "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
      "labelEn": "The article applies to the situation"
    },
    {
      "name": "punkt",
      "kind": "enum",
      "values": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4",
        "5",
        "6",
        "7",
        "8",
        "9",
        "10",
        "11",
        "12"
      ],
      "label": "Punkt i artikeln",
      "labelEn": "Paragraph of the article"
    }
  ],
  "outcomes": [
    {
      "id": "25-p1",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)",
      "code": "paragraph-1",
      "obligation": "Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:",
      "obligation_en": "Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:",
      "refs": [
        "1"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p2",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)",
      "code": "paragraph-2",
      "obligation": "a)",
      "obligation_en": "a)",
      "refs": [
        "2"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p3",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)",
      "code": "paragraph-3",
      "obligation": "Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.",
      "obligation_en": "Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.",
      "refs": [
        "3"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p4",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)",
      "code": "paragraph-4",
      "obligation": "b)",
      "obligation_en": "b)",
      "refs": [
        "4"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p5",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)",
      "code": "paragraph-5",
      "obligation": "Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.",
      "obligation_en": "Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.",
      "refs": [
        "5"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p6",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)",
      "code": "paragraph-6",
      "obligation": "c)",
      "obligation_en": "c)",
      "refs": [
        "6"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p7",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)",
      "code": "paragraph-7",
      "obligation": "Medlens ursprung.",
      "obligation_en": "Medlens ursprung.",
      "refs": [
        "7"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p8",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)",
      "code": "paragraph-8",
      "obligation": "d)",
      "obligation_en": "d)",
      "refs": [
        "8"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p9",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)",
      "code": "paragraph-9",
      "obligation": "Medlens destination.",
      "obligation_en": "Medlens destination.",
      "refs": [
        "9"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p10",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)",
      "code": "paragraph-10",
      "obligation": "e)",
      "obligation_en": "e)",
      "refs": [
        "10"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p11",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)",
      "code": "paragraph-11",
      "obligation": "Kundens näringsverksamhet eller yrke.",
      "obligation_en": "Kundens näringsverksamhet eller yrke.",
      "refs": [
        "11"
      ]
    },
    {
      "id": "25-p12",
      "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)",
      "code": "paragraph-12",
      "obligation": "Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.",
      "obligation_en": "Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.",
      "refs": [
        "12"
      ]
    }
  ],
  "fallback": "out-of-scope",
  "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-25/run",
  "hashes": {
    "text": "sha256:3cb8049bb6f2005adbd715554887689c86824f2ad254dafd8a7792e6a3f6e965",
    "script": "sha256:a09a8ee832515aa2b3d4d551e055d54a5ab1715b7f5cddc6f8294d2daf6f459a",
    "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
    "agent": "sha256:577e87bb62069773a10b336123f0f9ad2412e98e344f63c09d7c12a624ac7dca"
  },
  "citation": "32024R1624 art. 25, Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:12732267a4dd4305, bygge legal-2026-08-25).",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25",
  "hash": "sha256:c36d0990dd7c0522e8aa739f65854a298be6b47ee063dd0ec98a5473fc789b2f",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:c36d0990dd7c0522e8aa739f65854a298be6b47ee063dd0ec98a5473fc789b2f",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:29:54.669Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}