{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:af4ac1e4fcfd760b5c83519264eff3115b5d1ea96a388625074541b84c5dcc9f", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-2", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "2", "title": "Definitioner", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_2", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "2-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. I denna förordning gäller följande definitioner:", "obligation_en": "1. I denna förordning gäller följande definitioner:", "refs": [ "1" ] }, { "id": "2-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "1.", "obligation_en": "1.", "refs": [ "2" ] }, { "id": "2-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.", "obligation_en": "penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.", "refs": [ "3" ] }, { "id": "2-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "2.", "obligation_en": "2.", "refs": [ "4" ] }, { "id": "2-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "finansiering av terrorism: de handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.", "obligation_en": "finansiering av terrorism: de handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.", "refs": [ "5" ] }, { "id": "2-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "3.", "obligation_en": "3.", "refs": [ "6" ] }, { "id": "2-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.", "obligation_en": "brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.", "refs": [ "7" ] }, { "id": "2-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "4.", "obligation_en": "4.", "refs": [ "8" ] }, { "id": "2-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "medel eller egendom: egendom enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv (EU) 2018/1673.", "obligation_en": "medel eller egendom: egendom enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv (EU) 2018/1673.", "refs": [ "9" ] }, { "id": "2-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "5.", "obligation_en": "5.", "refs": [ "10" ] }, { "id": "2-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "kreditinstitut:", "obligation_en": "kreditinstitut:", "refs": [ "11" ] }, { "id": "2-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "12" ] }, { "id": "2-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,", "obligation_en": "ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,", "refs": [ "13" ] }, { "id": "2-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-2/run", "hashes": { "text": "sha256:7265988737492ef2ec912aee282b2ae37b2c8c28daafb96bc09a0ba1636f9eb4", "script": "sha256:c4b62049623d045f06696951be12e6fa54a6a250e3f15089c551302b75374afa", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:d8834f89a5b9c83a834979731578a1c949f25394b1c4a5e77abcdb188fa593a9" }, "citation": "32024R1624 art. 2, Definitioner. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:962006f548477347, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2", "hash": "sha256:af4ac1e4fcfd760b5c83519264eff3115b5d1ea96a388625074541b84c5dcc9f", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:af4ac1e4fcfd760b5c83519264eff3115b5d1ea96a388625074541b84c5dcc9f", "revalidate_after": "2026-08-30T06:32:54.098Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }