{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-19",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:91244899f056ac5ce20ee7c70ff7c8d20ebae6c8c8544ac9618d480973c5890c",
    "jurisdiction": "eu"
  },
  "id": "penningtvatt-2024-1624-19",
  "script": {
    "kind": "structural",
    "fields": [
      {
        "name": "in_scope",
        "kind": "boolean",
        "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
        "labelEn": "The article applies to the situation"
      },
      {
        "name": "punkt",
        "kind": "enum",
        "values": [
          "1",
          "2",
          "3",
          "4",
          "5",
          "6",
          "7",
          "8",
          "9",
          "10",
          "11",
          "12",
          "13",
          "14"
        ],
        "label": "Punkt i artikeln",
        "labelEn": "Paragraph of the article"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "id": "19-p1",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "1"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-1",
          "title": "Punkt 1 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 1 applies",
          "obligation": "1. Ansvariga enheter ska vidta åtgärder för kundkännedom under någon av följande omständigheter:",
          "obligationEn": "1. Ansvariga enheter ska vidta åtgärder för kundkännedom under någon av följande omständigheter:",
          "refs": [
            "1"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p2",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "2"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-2",
          "title": "Punkt 2 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 2 applies",
          "obligation": "a)",
          "obligationEn": "a)",
          "refs": [
            "2"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p3",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "3"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-3",
          "title": "Punkt 3 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 3 applies",
          "obligation": "När en affärsförbindelse ingås.",
          "obligationEn": "När en affärsförbindelse ingås.",
          "refs": [
            "3"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p4",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "4"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-4",
          "title": "Punkt 4 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 4 applies",
          "obligation": "b)",
          "obligationEn": "b)",
          "refs": [
            "4"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p5",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "5"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-5",
          "title": "Punkt 5 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 5 applies",
          "obligation": "Vid utförandet av enstaka transaktioner till ett värde av minst 10 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om den transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller genom förbundna transaktioner, eller ett lägre värde som fastställts enligt punkt 9.",
          "obligationEn": "Vid utförandet av enstaka transaktioner till ett värde av minst 10 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om den transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller genom förbundna transaktioner, eller ett lägre värde som fastställts enligt punkt 9.",
          "refs": [
            "5"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p6",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "6"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-6",
          "title": "Punkt 6 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 6 applies",
          "obligation": "c)",
          "obligationEn": "c)",
          "refs": [
            "6"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p7",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "7"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-7",
          "title": "Punkt 7 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 7 applies",
          "obligation": "Vid deltagande i skapandet av en juridisk enhet, upprättandet av en juridisk konstruktion eller, för de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a, b eller c, i överföringen av äganderätten till en juridisk enhet, oberoende av transaktionens värde.",
          "obligationEn": "Vid deltagande i skapandet av en juridisk enhet, upprättandet av en juridisk konstruktion eller, för de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a, b eller c, i överföringen av äganderätten till en juridisk enhet, oberoende av transaktionens värde.",
          "refs": [
            "7"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p8",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "8"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-8",
          "title": "Punkt 8 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 8 applies",
          "obligation": "d)",
          "obligationEn": "d)",
          "refs": [
            "8"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p9",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "9"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-9",
          "title": "Punkt 9 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 9 applies",
          "obligation": "När det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag eller tröskelvärden.",
          "obligationEn": "När det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag eller tröskelvärden.",
          "refs": [
            "9"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p10",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "10"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-10",
          "title": "Punkt 10 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 10 applies",
          "obligation": "e)",
          "obligationEn": "e)",
          "refs": [
            "10"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p11",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "11"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-11",
          "title": "Punkt 11 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 11 applies",
          "obligation": "När det råder tvivel om hur tillförlitliga eller tillräckliga tidigare erhållna kundidentifieringsuppgifter är.",
          "obligationEn": "När det råder tvivel om hur tillförlitliga eller tillräckliga tidigare erhållna kundidentifieringsuppgifter är.",
          "refs": [
            "11"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p12",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "12"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-12",
          "title": "Punkt 12 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 12 applies",
          "obligation": "f)",
          "obligationEn": "f)",
          "refs": [
            "12"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p13",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "13"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-13",
          "title": "Punkt 13 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 13 applies",
          "obligation": "När det råder tvivel om huruvida den person som de interagerar med är en kund eller en person som är bemyndigad att agera på kundens vägnar.",
          "obligationEn": "När det råder tvivel om huruvida den person som de interagerar med är en kund eller en person som är bemyndigad att agera på kundens vägnar.",
          "refs": [
            "13"
          ]
        }
      },
      {
        "id": "19-p14",
        "when": {
          "op": "all",
          "of": [
            {
              "op": "equals",
              "field": "in_scope",
              "value": true
            },
            {
              "op": "equals",
              "field": "punkt",
              "value": "14"
            }
          ]
        },
        "outcome": {
          "code": "paragraph-14",
          "title": "Punkt 14 gäller",
          "titleEn": "Paragraph 14 applies",
          "obligation": "2. Utöver de omständigheter som avses i punkt 1 ska kreditinstitut och finansiella institut, med undantag av leverantörer av kryptotillgångstjänster, vidta åtgärder för kundkännedom när de initierar eller utför en enstaka transaktion som utgör en överföring av medel enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2023/1113, till ett värde av minst 1 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om…",
          "obligationEn": "2. Utöver de omständigheter som avses i punkt 1 ska kreditinstitut och finansiella institut, med undantag av leverantörer av kryptotillgångstjänster, vidta åtgärder för kundkännedom när de initierar eller utför en enstaka transaktion som utgör en överföring av medel enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2023/1113, till ett värde av minst 1 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om…",
          "refs": [
            "14"
          ]
        }
      }
    ],
    "fallback": {
      "code": "out-of-scope",
      "title": "Artikeln ger inget utfall",
      "titleEn": "The article yields no outcome",
      "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.",
      "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.",
      "refs": []
    }
  },
  "hash": "sha256:91244899f056ac5ce20ee7c70ff7c8d20ebae6c8c8544ac9618d480973c5890c",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:91244899f056ac5ce20ee7c70ff7c8d20ebae6c8c8544ac9618d480973c5890c",
    "revalidate_after": "2026-08-30T12:09:13.313Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-19",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}