{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-19", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:7eaeeff7321447b4f31e59b703acb8e78284b489b66aa214d8c7dcf8cce2fe53", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-19", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "19", "title": "Vidtagande av åtgärder för kundkännedom", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_19", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "19-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Ansvariga enheter ska vidta åtgärder för kundkännedom under någon av följande omständigheter:", "obligation_en": "1. Ansvariga enheter ska vidta åtgärder för kundkännedom under någon av följande omständigheter:", "refs": [ "1" ] }, { "id": "19-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "19-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "När en affärsförbindelse ingås.", "obligation_en": "När en affärsförbindelse ingås.", "refs": [ "3" ] }, { "id": "19-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "19-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "Vid utförandet av enstaka transaktioner till ett värde av minst 10 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om den transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller genom förbundna transaktioner, eller ett lägre värde som fastställts enligt punkt 9.", "obligation_en": "Vid utförandet av enstaka transaktioner till ett värde av minst 10 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om den transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller genom förbundna transaktioner, eller ett lägre värde som fastställts enligt punkt 9.", "refs": [ "5" ] }, { "id": "19-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "19-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "Vid deltagande i skapandet av en juridisk enhet, upprättandet av en juridisk konstruktion eller, för de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a, b eller c, i överföringen av äganderätten till en juridisk enhet, oberoende av transaktionens värde.", "obligation_en": "Vid deltagande i skapandet av en juridisk enhet, upprättandet av en juridisk konstruktion eller, för de ansvariga enheter som avses i artikel 3.3 a, b eller c, i överföringen av äganderätten till en juridisk enhet, oberoende av transaktionens värde.", "refs": [ "7" ] }, { "id": "19-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "8" ] }, { "id": "19-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "När det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag eller tröskelvärden.", "obligation_en": "När det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag eller tröskelvärden.", "refs": [ "9" ] }, { "id": "19-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "e)", "obligation_en": "e)", "refs": [ "10" ] }, { "id": "19-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "När det råder tvivel om hur tillförlitliga eller tillräckliga tidigare erhållna kundidentifieringsuppgifter är.", "obligation_en": "När det råder tvivel om hur tillförlitliga eller tillräckliga tidigare erhållna kundidentifieringsuppgifter är.", "refs": [ "11" ] }, { "id": "19-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "f)", "obligation_en": "f)", "refs": [ "12" ] }, { "id": "19-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "När det råder tvivel om huruvida den person som de interagerar med är en kund eller en person som är bemyndigad att agera på kundens vägnar.", "obligation_en": "När det råder tvivel om huruvida den person som de interagerar med är en kund eller en person som är bemyndigad att agera på kundens vägnar.", "refs": [ "13" ] }, { "id": "19-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "2. Utöver de omständigheter som avses i punkt 1 ska kreditinstitut och finansiella institut, med undantag av leverantörer av kryptotillgångstjänster, vidta åtgärder för kundkännedom när de initierar eller utför en enstaka transaktion som utgör en överföring av medel enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2023/1113, till ett värde av minst 1 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om…", "obligation_en": "2. Utöver de omständigheter som avses i punkt 1 ska kreditinstitut och finansiella institut, med undantag av leverantörer av kryptotillgångstjänster, vidta åtgärder för kundkännedom när de initierar eller utför en enstaka transaktion som utgör en överföring av medel enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2023/1113, till ett värde av minst 1 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, oavsett om…", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-19/run", "hashes": { "text": "sha256:630188dfaba147ce143c4002bc81172ab08411a4d080b35e54a28bc6d609a8b3", "script": "sha256:e4ff3182036acad9d2a4887579106b81e3ba845abb78cf8c7ffbc621a88972ae", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:4ffad3dc4be8516c29371a6b7e96732956b675a9c403b1108cdd10891ced5069" }, "citation": "32024R1624 art. 19, Vidtagande av åtgärder för kundkännedom. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-19 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:de3d875200a80dcd, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-19", "hash": "sha256:7eaeeff7321447b4f31e59b703acb8e78284b489b66aa214d8c7dcf8cce2fe53", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:7eaeeff7321447b4f31e59b703acb8e78284b489b66aa214d8c7dcf8cce2fe53", "revalidate_after": "2026-08-30T07:34:51.427Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }