{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-10", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:0f8d116522c7fe4914cab88ef2c355efe42ef14951ca165088b86b26f4b85854", "jurisdiction": "eu" }, "id": "penningtvatt-2024-1624-10", "kind": "deterministic-legal-agent", "llm_used": false, "risk_class": "minimal-risk", "act": { "id": "penningtvatt-2024-1624", "name": "AMLR", "celex": "32024R1624" }, "article": "10", "title": "Verksamhetsomfattande riskbedömning", "official_source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_10", "checked_at": "2026-08-22", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "outcomes": [ { "id": "10-p1", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 1)", "code": "paragraph-1", "obligation": "1. Ansvariga enheter ska vidta lämpliga åtgärder som står i proportion till typen av verksamhet, inbegripet dess risker och komplexitet, och deras storlek för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt riskerna för att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs, med beaktande av åtminstone", "obligation_en": "1. Ansvariga enheter ska vidta lämpliga åtgärder som står i proportion till typen av verksamhet, inbegripet dess risker och komplexitet, och deras storlek för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt riskerna för att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs, med beaktande av åtminstone", "refs": [ "1" ] }, { "id": "10-p2", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 2)", "code": "paragraph-2", "obligation": "a)", "obligation_en": "a)", "refs": [ "2" ] }, { "id": "10-p3", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 3)", "code": "paragraph-3", "obligation": "de riskvariabler som anges i bilaga I och de riskfaktorer som anges i bilagorna II och III,", "obligation_en": "de riskvariabler som anges i bilaga I och de riskfaktorer som anges i bilagorna II och III,", "refs": [ "3" ] }, { "id": "10-p4", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 4)", "code": "paragraph-4", "obligation": "b)", "obligation_en": "b)", "refs": [ "4" ] }, { "id": "10-p5", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 5)", "code": "paragraph-5", "obligation": "resultaten av den riskbedömning på unionsnivå som kommissionen gjort enligt artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640,", "obligation_en": "resultaten av den riskbedömning på unionsnivå som kommissionen gjort enligt artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640,", "refs": [ "5" ] }, { "id": "10-p6", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 6)", "code": "paragraph-6", "obligation": "c)", "obligation_en": "c)", "refs": [ "6" ] }, { "id": "10-p7", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 7)", "code": "paragraph-7", "obligation": "resultaten av de nationella riskbedömningar som medlemsstaterna gjort i enlighet med artikel 8 i direktiv (EU) 2024/1640 samt av eventuell relevant sektorsspecifik riskbedömning som utförts av medlemsstaterna,", "obligation_en": "resultaten av de nationella riskbedömningar som medlemsstaterna gjort i enlighet med artikel 8 i direktiv (EU) 2024/1640 samt av eventuell relevant sektorsspecifik riskbedömning som utförts av medlemsstaterna,", "refs": [ "7" ] }, { "id": "10-p8", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 8)", "code": "paragraph-8", "obligation": "d)", "obligation_en": "d)", "refs": [ "8" ] }, { "id": "10-p9", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 9)", "code": "paragraph-9", "obligation": "relevant information som offentliggjorts av internationella normgivare inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism eller, på unionsnivå, relevanta publikationer av kommissionen eller Amla,", "obligation_en": "relevant information som offentliggjorts av internationella normgivare inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism eller, på unionsnivå, relevanta publikationer av kommissionen eller Amla,", "refs": [ "9" ] }, { "id": "10-p10", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 10)", "code": "paragraph-10", "obligation": "e)", "obligation_en": "e)", "refs": [ "10" ] }, { "id": "10-p11", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 11)", "code": "paragraph-11", "obligation": "information från behöriga myndigheter om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism,", "obligation_en": "information från behöriga myndigheter om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism,", "refs": [ "11" ] }, { "id": "10-p12", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 12)", "code": "paragraph-12", "obligation": "f)", "obligation_en": "f)", "refs": [ "12" ] }, { "id": "10-p13", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 13)", "code": "paragraph-13", "obligation": "information om kundbasen.", "obligation_en": "information om kundbasen.", "refs": [ "13" ] }, { "id": "10-p14", "when": "alla(in_scope = true, punkt = 14)", "code": "paragraph-14", "obligation": "Innan ansvariga enheter lanserar nya produkter, tjänster eller affärsmetoder, inbegripet användningen av nya distributionskanaler och ny teknik eller teknik under utveckling, i kombination med nya eller befintliga produkter och tjänster eller innan de börjar tillhandahålla en befintlig tjänst eller produkt till ett nytt kundsegment eller i ett nytt geografiskt område, ska de särskilt identifiera och bedöma relaterade…", "obligation_en": "Innan ansvariga enheter lanserar nya produkter, tjänster eller affärsmetoder, inbegripet användningen av nya distributionskanaler och ny teknik eller teknik under utveckling, i kombination med nya eller befintliga produkter och tjänster eller innan de börjar tillhandahålla en befintlig tjänst eller produkt till ett nytt kundsegment eller i ett nytt geografiskt område, ska de särskilt identifiera och bedöma relaterade…", "refs": [ "14" ] } ], "fallback": "out-of-scope", "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-10/run", "hashes": { "text": "sha256:fd0ed45b36b1610c9041dcb1838e87120ff4330793d76e37d2fa3a743d23ef10", "script": "sha256:34e7cb8647dac90341fe4237ee9cb56a3fec8e45017e53e707247a69fbc44669", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:468d5eb88a34b5cf259f84964e880a90b1863b532bdbe33f8a4d3a3ec929b2b8" }, "citation": "32024R1624 art. 10, Verksamhetsomfattande riskbedömning. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-10 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:92d91501646f4162, bygge legal-2026-08-25).", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-10", "hash": "sha256:0f8d116522c7fe4914cab88ef2c355efe42ef14951ca165088b86b26f4b85854", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:0f8d116522c7fe4914cab88ef2c355efe42ef14951ca165088b86b26f4b85854", "revalidate_after": "2026-08-30T07:34:51.245Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }