{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-39", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:1494b21c19ee5095927bc225c4a7594745e6f593ebf3f28788abc282920df7e2", "jurisdiction": "eu", "owner": "ExploreWorldAI", "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om", "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com" }, "item": { "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-39", "act": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "actName": "AMLD6", "article": "39", "title": "Tillhandahållande av information till ansvariga enheter", "celex": "32024L1640", "lang": "sv", "riskClass": "minimal-risk", "tier": "open", "tierTerms": { "tier": "open", "label": "Öppen", "labelEn": "Open", "price": "free-preview", "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.", "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.", "costUnits": 0, "notice": "Ingen mätning planeras." }, "paragraphs": [ "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan gör information om penningtvätt och finansiering av terrorism tillgänglig för de ansvariga enheterna under deras tillsyn.", "2. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:", "a)", "Riskbedömning på unionsnivå som gjorts av kommissionen enligt artikel 7 och alla relevanta rekommendationer från kommissionen på grundval av den artikeln.", "b)", "Nationella och sektoriella riskbedömningar som genomförts enligt artikel 8.", "c)", "Relevanta riktlinjer, rekommendationer och yttranden från Amla i enlighet med artiklarna 54 och 55 i förordning (EU) 2024/1620.", "d)", "Information om tredjeländer som har identifierats enligt kapitel III avsnitt 2 i förordning (EU)2024/1624.", "e)", "Alla riktlinjer och rapporter som skapats av Amla, andra tillsynsorgan och, vid behov, den myndighet som utövar tillsyn över självreglerande organ, finansunderrättelseenheten eller eventuell annan behörig myndighet eller internationella organisationer och normgivare när det gäller metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan vara tillämpliga på en sektor och indikatorer som kan underlätta identifieringen av transaktioner eller aktiviteter som riskerar att kopplas till penningtvätt och finansiering av terrorism i den sektorn, samt riktlinjer om ansvariga enheters skyldigheter när det gäller riktade ekonomiska sanktioner.", "3. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen när så är lämpligt bedriver informationsspridning för att informera de ansvariga enheter som står under deras tillsyn om deras skyldigheter.", "4. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan omedelbart gör information om personer eller enheter som angetts i samband med riktade ekonomiska sanktioner och FN:s ekonomiska sanktioner tillgängliga för de ansvariga enheterna under deras tillsyn." ], "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_39", "checkedAt": "2026-08-31", "script": { "kind": "structural", "fields": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "rules": [ { "id": "39-p1", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "1" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-1", "title": "Punkt 1 gäller", "titleEn": "Paragraph 1 applies", "obligation": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan gör information om penningtvätt och finansiering av terrorism tillgänglig för de ansvariga enheterna under deras tillsyn.", "obligationEn": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan gör information om penningtvätt och finansiering av terrorism tillgänglig för de ansvariga enheterna under deras tillsyn.", "refs": [ "1" ] } }, { "id": "39-p2", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "2" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-2", "title": "Punkt 2 gäller", "titleEn": "Paragraph 2 applies", "obligation": "2. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:", "obligationEn": "2. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:", "refs": [ "2" ] } }, { "id": "39-p3", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "3" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-3", "title": "Punkt 3 gäller", "titleEn": "Paragraph 3 applies", "obligation": "a)", "obligationEn": "a)", "refs": [ "3" ] } }, { "id": "39-p4", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "4" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-4", "title": "Punkt 4 gäller", "titleEn": "Paragraph 4 applies", "obligation": "Riskbedömning på unionsnivå som gjorts av kommissionen enligt artikel 7 och alla relevanta rekommendationer från kommissionen på grundval av den artikeln.", "obligationEn": "Riskbedömning på unionsnivå som gjorts av kommissionen enligt artikel 7 och alla relevanta rekommendationer från kommissionen på grundval av den artikeln.", "refs": [ "4" ] } }, { "id": "39-p5", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "5" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-5", "title": "Punkt 5 gäller", "titleEn": "Paragraph 5 applies", "obligation": "b)", "obligationEn": "b)", "refs": [ "5" ] } }, { "id": "39-p6", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "6" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-6", "title": "Punkt 6 gäller", "titleEn": "Paragraph 6 applies", "obligation": "Nationella och sektoriella riskbedömningar som genomförts enligt artikel 8.", "obligationEn": "Nationella och sektoriella riskbedömningar som genomförts enligt artikel 8.", "refs": [ "6" ] } }, { "id": "39-p7", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "7" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-7", "title": "Punkt 7 gäller", "titleEn": "Paragraph 7 applies", "obligation": "c)", "obligationEn": "c)", "refs": [ "7" ] } }, { "id": "39-p8", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "8" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-8", "title": "Punkt 8 gäller", "titleEn": "Paragraph 8 applies", "obligation": "Relevanta riktlinjer, rekommendationer och yttranden från Amla i enlighet med artiklarna 54 och 55 i förordning (EU) 2024/1620.", "obligationEn": "Relevanta riktlinjer, rekommendationer och yttranden från Amla i enlighet med artiklarna 54 och 55 i förordning (EU) 2024/1620.", "refs": [ "8" ] } }, { "id": "39-p9", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "9" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-9", "title": "Punkt 9 gäller", "titleEn": "Paragraph 9 applies", "obligation": "d)", "obligationEn": "d)", "refs": [ "9" ] } }, { "id": "39-p10", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "10" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-10", "title": "Punkt 10 gäller", "titleEn": "Paragraph 10 applies", "obligation": "Information om tredjeländer som har identifierats enligt kapitel III avsnitt 2 i förordning (EU)2024/1624.", "obligationEn": "Information om tredjeländer som har identifierats enligt kapitel III avsnitt 2 i förordning (EU)2024/1624.", "refs": [ "10" ] } }, { "id": "39-p11", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "11" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-11", "title": "Punkt 11 gäller", "titleEn": "Paragraph 11 applies", "obligation": "e)", "obligationEn": "e)", "refs": [ "11" ] } }, { "id": "39-p12", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "12" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-12", "title": "Punkt 12 gäller", "titleEn": "Paragraph 12 applies", "obligation": "Alla riktlinjer och rapporter som skapats av Amla, andra tillsynsorgan och, vid behov, den myndighet som utövar tillsyn över självreglerande organ, finansunderrättelseenheten eller eventuell annan behörig myndighet eller internationella organisationer och normgivare när det gäller metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan vara tillämpliga på en sektor och indikatorer som kan underlätta identifier…", "obligationEn": "Alla riktlinjer och rapporter som skapats av Amla, andra tillsynsorgan och, vid behov, den myndighet som utövar tillsyn över självreglerande organ, finansunderrättelseenheten eller eventuell annan behörig myndighet eller internationella organisationer och normgivare när det gäller metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan vara tillämpliga på en sektor och indikatorer som kan underlätta identifier…", "refs": [ "12" ] } }, { "id": "39-p13", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "13" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-13", "title": "Punkt 13 gäller", "titleEn": "Paragraph 13 applies", "obligation": "3. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen när så är lämpligt bedriver informationsspridning för att informera de ansvariga enheter som står under deras tillsyn om deras skyldigheter.", "obligationEn": "3. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganen när så är lämpligt bedriver informationsspridning för att informera de ansvariga enheter som står under deras tillsyn om deras skyldigheter.", "refs": [ "13" ] } }, { "id": "39-p14", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "14" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-14", "title": "Punkt 14 gäller", "titleEn": "Paragraph 14 applies", "obligation": "4. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan omedelbart gör information om personer eller enheter som angetts i samband med riktade ekonomiska sanktioner och FN:s ekonomiska sanktioner tillgängliga för de ansvariga enheterna under deras tillsyn.", "obligationEn": "4. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorgan omedelbart gör information om personer eller enheter som angetts i samband med riktade ekonomiska sanktioner och FN:s ekonomiska sanktioner tillgängliga för de ansvariga enheterna under deras tillsyn.", "refs": [ "14" ] } } ], "fallback": { "code": "out-of-scope", "title": "Artikeln ger inget utfall", "titleEn": "The article yields no outcome", "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.", "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.", "refs": [] } }, "lineage": { "treaty": "TFEU art. 288 (direktiv)", "act": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "actIdentifier": "32024L1640", "chapter": null, "article": "39", "paragraphs": 14, "amendedBy": [], "related": [ "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-38", "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-40" ] }, "geo": { "jurisdiction": "European Union", "region": "EU", "language": "en", "nationalAct": null, "nationalUrl": null, "supervisor": null }, "priority": 67, "disclaimer": { "code": "no-legal-advice", "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.", "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar", "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }, "spi": { "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-39/run", "method": "GET", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "output": [ "matched", "outcome", "trace", "missing", "hash" ], "errors": [ { "code": 400, "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde" }, { "code": 404, "meaning": "Ingen agent med det id:t" }, { "code": 429, "meaning": "Kvoten är nådd" } ], "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.", "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare." }, "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-39", "artifacts": { "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-39/artifact", "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-39/script.json", "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-39/manifest.json", "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-39/ai.json", "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-39/manifest.json" }, "hashes": { "text": "sha256:eaebee90b0a7e2c47f3862b59f86c7d7c05539a8b6a12fd7062a5ac3bad5fc43", "script": "sha256:22d731234e98617bfeff7c99a42b828ac31493ba12ee51a82b402d20a893b429", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:4d08dc6bb1c0f121de36e3c02b4f44b4cf0b01423e9fa31aa017bb41a1373f70" }, "version": { "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25", "artifact": "4d08dc6bb1c0f121", "checkedAt": "2026-08-31" }, "citation": "32024L1640 art. 39, Tillhandahållande av information till ansvariga enheter. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-39 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:baa2b3ead97641bd, bygge legal-2026-08-25)." }, "hash": "sha256:1494b21c19ee5095927bc225c4a7594745e6f593ebf3f28788abc282920df7e2", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:1494b21c19ee5095927bc225c4a7594745e6f593ebf3f28788abc282920df7e2", "revalidate_after": "2026-08-31T16:45:53.773Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-39", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }