{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:27fb0ad236b15b340f8fde2d85bed3eb9fe9eb69f957fa974b9d95f4f11d3d4f", "jurisdiction": "eu", "owner": "ExploreWorldAI", "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om", "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com" }, "item": { "id": "penningtvattsdirektivet-2024-1640-12", "act": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "actName": "AMLD6", "article": "12", "title": "Särskilda regler gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för personer med berättigat intresse", "celex": "32024L1640", "lang": "sv", "riskClass": "minimal-risk", "tier": "open", "tierTerms": { "tier": "open", "label": "Öppen", "labelEn": "Open", "price": "free-preview", "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.", "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.", "costUnits": 0, "notice": "Ingen mätning planeras." }, "paragraphs": [ "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som kan styrka ett berättigat intresse i förebyggande och bekämpning av penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism får tillgång till följande uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter och juridiska konstruktioner som finns i de sammankopplade centrala register som avses i artikel 10 utan att den berörda juridiska enheten eller juridiska konstruktionen varnas:", "a)", "Den verkliga huvudmannens namn.", "b)", "Den verkliga huvudmannens födelsemånad och födelseår.", "c)", "Den verkliga huvudmannens bosättningsland och det eller de medborgarskap som vederbörande innehar.", "d)", "För verkliga huvudmän för juridiska enheter, arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.", "e)", "För verkliga huvudmän för uttryckliga truster eller liknande juridiska konstruktioner, förmånsintressets art.", "Utöver de uppgifter som avses i första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som avses i punkt 2 a, b och e även har tillgång till historiska uppgifter om verkligt huvudmannaskap för den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, inbegripet för juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upplösts eller upphört att existera under de föregående fem åren samt en beskrivning av kontroll- eller ägarstrukturen.", "Tillgång enligt denna punkt ska beviljas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att fysiska och juridiska personer som kan påvisa ett berättigat intresse också kan få tillgång till uppgifterna i andra format om de inte kan använda elektroniska medel.", "2. Följande fysiska eller juridiska personer ska anses ha ett berättigat intresse av att få tillgång till de uppgifter som förtecknas i punkt 1:" ], "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024L1640#art_12", "checkedAt": "2026-08-31", "script": { "kind": "structural", "fields": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "rules": [ { "id": "12-p1", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "1" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-1", "title": "Punkt 1 gäller", "titleEn": "Paragraph 1 applies", "obligation": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som kan styrka ett berättigat intresse i förebyggande och bekämpning av penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism får tillgång till följande uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter och juridiska konstruktioner som finns i de sammankopplade centrala register som avses i artikel 10 utan att den berö…", "obligationEn": "1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som kan styrka ett berättigat intresse i förebyggande och bekämpning av penningtvätt, förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism får tillgång till följande uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter och juridiska konstruktioner som finns i de sammankopplade centrala register som avses i artikel 10 utan att den berö…", "refs": [ "1" ] } }, { "id": "12-p2", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "2" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-2", "title": "Punkt 2 gäller", "titleEn": "Paragraph 2 applies", "obligation": "a)", "obligationEn": "a)", "refs": [ "2" ] } }, { "id": "12-p3", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "3" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-3", "title": "Punkt 3 gäller", "titleEn": "Paragraph 3 applies", "obligation": "Den verkliga huvudmannens namn.", "obligationEn": "Den verkliga huvudmannens namn.", "refs": [ "3" ] } }, { "id": "12-p4", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "4" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-4", "title": "Punkt 4 gäller", "titleEn": "Paragraph 4 applies", "obligation": "b)", "obligationEn": "b)", "refs": [ "4" ] } }, { "id": "12-p5", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "5" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-5", "title": "Punkt 5 gäller", "titleEn": "Paragraph 5 applies", "obligation": "Den verkliga huvudmannens födelsemånad och födelseår.", "obligationEn": "Den verkliga huvudmannens födelsemånad och födelseår.", "refs": [ "5" ] } }, { "id": "12-p6", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "6" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-6", "title": "Punkt 6 gäller", "titleEn": "Paragraph 6 applies", "obligation": "c)", "obligationEn": "c)", "refs": [ "6" ] } }, { "id": "12-p7", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "7" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-7", "title": "Punkt 7 gäller", "titleEn": "Paragraph 7 applies", "obligation": "Den verkliga huvudmannens bosättningsland och det eller de medborgarskap som vederbörande innehar.", "obligationEn": "Den verkliga huvudmannens bosättningsland och det eller de medborgarskap som vederbörande innehar.", "refs": [ "7" ] } }, { "id": "12-p8", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "8" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-8", "title": "Punkt 8 gäller", "titleEn": "Paragraph 8 applies", "obligation": "d)", "obligationEn": "d)", "refs": [ "8" ] } }, { "id": "12-p9", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "9" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-9", "title": "Punkt 9 gäller", "titleEn": "Paragraph 9 applies", "obligation": "För verkliga huvudmän för juridiska enheter, arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.", "obligationEn": "För verkliga huvudmän för juridiska enheter, arten och omfattningen av det förmånsintresse som innehas av den verkliga huvudmannen.", "refs": [ "9" ] } }, { "id": "12-p10", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "10" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-10", "title": "Punkt 10 gäller", "titleEn": "Paragraph 10 applies", "obligation": "e)", "obligationEn": "e)", "refs": [ "10" ] } }, { "id": "12-p11", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "11" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-11", "title": "Punkt 11 gäller", "titleEn": "Paragraph 11 applies", "obligation": "För verkliga huvudmän för uttryckliga truster eller liknande juridiska konstruktioner, förmånsintressets art.", "obligationEn": "För verkliga huvudmän för uttryckliga truster eller liknande juridiska konstruktioner, förmånsintressets art.", "refs": [ "11" ] } }, { "id": "12-p12", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "12" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-12", "title": "Punkt 12 gäller", "titleEn": "Paragraph 12 applies", "obligation": "Utöver de uppgifter som avses i första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som avses i punkt 2 a, b och e även har tillgång till historiska uppgifter om verkligt huvudmannaskap för den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, inbegripet för juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upplösts eller upphört att existera under de föregående…", "obligationEn": "Utöver de uppgifter som avses i första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna säkerställa att varje fysisk eller juridisk person som avses i punkt 2 a, b och e även har tillgång till historiska uppgifter om verkligt huvudmannaskap för den juridiska enheten eller juridiska konstruktionen, inbegripet för juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upplösts eller upphört att existera under de föregående…", "refs": [ "12" ] } }, { "id": "12-p13", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "13" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-13", "title": "Punkt 13 gäller", "titleEn": "Paragraph 13 applies", "obligation": "Tillgång enligt denna punkt ska beviljas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att fysiska och juridiska personer som kan påvisa ett berättigat intresse också kan få tillgång till uppgifterna i andra format om de inte kan använda elektroniska medel.", "obligationEn": "Tillgång enligt denna punkt ska beviljas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att fysiska och juridiska personer som kan påvisa ett berättigat intresse också kan få tillgång till uppgifterna i andra format om de inte kan använda elektroniska medel.", "refs": [ "13" ] } }, { "id": "12-p14", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "14" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-14", "title": "Punkt 14 gäller", "titleEn": "Paragraph 14 applies", "obligation": "2. Följande fysiska eller juridiska personer ska anses ha ett berättigat intresse av att få tillgång till de uppgifter som förtecknas i punkt 1:", "obligationEn": "2. Följande fysiska eller juridiska personer ska anses ha ett berättigat intresse av att få tillgång till de uppgifter som förtecknas i punkt 1:", "refs": [ "14" ] } } ], "fallback": { "code": "out-of-scope", "title": "Artikeln ger inget utfall", "titleEn": "The article yields no outcome", "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.", "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.", "refs": [] } }, "lineage": { "treaty": "TFEU art. 288 (direktiv)", "act": "penningtvattsdirektivet-2024-1640", "actIdentifier": "32024L1640", "chapter": null, "article": "12", "paragraphs": 14, "amendedBy": [], "related": [ "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-11", "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-13" ] }, "geo": { "jurisdiction": "European Union", "region": "EU", "language": "en", "nationalAct": null, "nationalUrl": null, "supervisor": null }, "priority": 67, "disclaimer": { "code": "no-legal-advice", "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.", "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar", "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }, "spi": { "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-12/run", "method": "GET", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "output": [ "matched", "outcome", "trace", "missing", "hash" ], "errors": [ { "code": 400, "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde" }, { "code": 404, "meaning": "Ingen agent med det id:t" }, { "code": 429, "meaning": "Kvoten är nådd" } ], "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.", "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare." }, "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12", "artifacts": { "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12/artifact", "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-12/script.json", "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-12/manifest.json", "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-12/ai.json", "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvattsdirektivet-2024-1640-12/manifest.json" }, "hashes": { "text": "sha256:1e2de7fc806e2fa178fee3d83d43e27646d3f26066e558ec6b87f119ce73e844", "script": "sha256:42ae51500c7a3aa8426cb65119a5e59705ff4be642950366144fb7263edcf018", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:188a56d8456d1a1e2a69516e135b22f96fdba3127634c062e82c83c7c852d51b" }, "version": { "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25", "artifact": "188a56d8456d1a1e", "checkedAt": "2026-08-31" }, "citation": "32024L1640 art. 12, Särskilda regler gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för personer med berättigat intresse. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12 (hämtad 2026-08-31, bevis sha256:4dfc58781c4d6664, bygge legal-2026-08-25)." }, "hash": "sha256:27fb0ad236b15b340f8fde2d85bed3eb9fe9eb69f957fa974b9d95f4f11d3d4f", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-09-01T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:27fb0ad236b15b340f8fde2d85bed3eb9fe9eb69f957fa974b9d95f4f11d3d4f", "revalidate_after": "2026-08-31T14:46:52.628Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvattsdirektivet-2024-1640/artikel-12", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }