{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-88",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:e26f6f165590d3a15d138233e556174e5d967dd782ed7467a6da6fed070b914e",
    "jurisdiction": "eu",
    "owner": "ExploreWorldAI",
    "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om",
    "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com"
  },
  "item": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624-88",
    "act": "penningtvatt-2024-1624",
    "actName": "AMLR",
    "article": "88",
    "title": "Rapporter",
    "celex": "32024R1624",
    "lang": "sv",
    "riskClass": "minimal-risk",
    "tier": "open",
    "tierTerms": {
      "tier": "open",
      "label": "Öppen",
      "labelEn": "Open",
      "price": "free-preview",
      "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.",
      "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.",
      "costUnits": 0,
      "notice": "Ingen mätning planeras."
    },
    "paragraphs": [
      "Senast den 10 juli 2030 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna rapporter med en bedömning av behovet och proportionaliteten av att",
      "a)",
      "sänka tröskelvärdet på 25 % för identifiering av verkligt huvudmannaskap för juridiska personer genom ägarintresse,",
      "b)",
      "utvidga tillämpningsområdet för varor av högt värde till att omfatta kläder och tillbehör av högt värde,",
      "c)",
      "utvidga tillämpningsområdet för de tröskelvärdesbaserade upplysningarna enligt artikel 74 till att omfatta försäljning av andra varor, införa harmoniserade format för rapportering av dessa transaktioner på grundval av dessa rapporters användbarhet för finansunderrättelseenheter och utvidga omfattningen av den information som samlas in från personer som handlar i frihandelszoner.",
      "d)",
      "anpassa gränsen för stora kontantbetalningar."
    ],
    "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_88",
    "checkedAt": "2026-08-22",
    "script": {
      "kind": "structural",
      "fields": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "rules": [
        {
          "id": "88-p1",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "1"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-1",
            "title": "Punkt 1 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 1 applies",
            "obligation": "Senast den 10 juli 2030 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna rapporter med en bedömning av behovet och proportionaliteten av att",
            "obligationEn": "Senast den 10 juli 2030 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna rapporter med en bedömning av behovet och proportionaliteten av att",
            "refs": [
              "1"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p2",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "2"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-2",
            "title": "Punkt 2 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 2 applies",
            "obligation": "a)",
            "obligationEn": "a)",
            "refs": [
              "2"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p3",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "3"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-3",
            "title": "Punkt 3 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 3 applies",
            "obligation": "sänka tröskelvärdet på 25 % för identifiering av verkligt huvudmannaskap för juridiska personer genom ägarintresse,",
            "obligationEn": "sänka tröskelvärdet på 25 % för identifiering av verkligt huvudmannaskap för juridiska personer genom ägarintresse,",
            "refs": [
              "3"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p4",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "4"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-4",
            "title": "Punkt 4 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 4 applies",
            "obligation": "b)",
            "obligationEn": "b)",
            "refs": [
              "4"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p5",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "5"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-5",
            "title": "Punkt 5 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 5 applies",
            "obligation": "utvidga tillämpningsområdet för varor av högt värde till att omfatta kläder och tillbehör av högt värde,",
            "obligationEn": "utvidga tillämpningsområdet för varor av högt värde till att omfatta kläder och tillbehör av högt värde,",
            "refs": [
              "5"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p6",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "6"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-6",
            "title": "Punkt 6 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 6 applies",
            "obligation": "c)",
            "obligationEn": "c)",
            "refs": [
              "6"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p7",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "7"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-7",
            "title": "Punkt 7 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 7 applies",
            "obligation": "utvidga tillämpningsområdet för de tröskelvärdesbaserade upplysningarna enligt artikel 74 till att omfatta försäljning av andra varor, införa harmoniserade format för rapportering av dessa transaktioner på grundval av dessa rapporters användbarhet för finansunderrättelseenheter och utvidga omfattningen av den information som samlas in från personer som handlar i frihandelszoner.",
            "obligationEn": "utvidga tillämpningsområdet för de tröskelvärdesbaserade upplysningarna enligt artikel 74 till att omfatta försäljning av andra varor, införa harmoniserade format för rapportering av dessa transaktioner på grundval av dessa rapporters användbarhet för finansunderrättelseenheter och utvidga omfattningen av den information som samlas in från personer som handlar i frihandelszoner.",
            "refs": [
              "7"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p8",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "8"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-8",
            "title": "Punkt 8 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 8 applies",
            "obligation": "d)",
            "obligationEn": "d)",
            "refs": [
              "8"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "88-p9",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "9"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-9",
            "title": "Punkt 9 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 9 applies",
            "obligation": "anpassa gränsen för stora kontantbetalningar.",
            "obligationEn": "anpassa gränsen för stora kontantbetalningar.",
            "refs": [
              "9"
            ]
          }
        }
      ],
      "fallback": {
        "code": "out-of-scope",
        "title": "Artikeln ger inget utfall",
        "titleEn": "The article yields no outcome",
        "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.",
        "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.",
        "refs": []
      }
    },
    "lineage": {
      "treaty": "TFEU art. 288 (förordning)",
      "act": "penningtvatt-2024-1624",
      "actIdentifier": "32024R1624",
      "chapter": null,
      "article": "88",
      "paragraphs": 9,
      "amendedBy": [],
      "related": [
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-87",
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-89"
      ]
    },
    "geo": {
      "jurisdiction": "European Union",
      "region": "EU",
      "language": "en",
      "nationalAct": null,
      "nationalUrl": null,
      "supervisor": null
    },
    "priority": 62,
    "disclaimer": {
      "code": "no-legal-advice",
      "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.",
      "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar",
      "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
    },
    "spi": {
      "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-88/run",
      "method": "GET",
      "inputs": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "output": [
        "matched",
        "outcome",
        "trace",
        "missing",
        "hash"
      ],
      "errors": [
        {
          "code": 400,
          "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde"
        },
        {
          "code": 404,
          "meaning": "Ingen agent med det id:t"
        },
        {
          "code": 429,
          "meaning": "Kvoten är nådd"
        }
      ],
      "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel",
      "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
      "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.",
      "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare."
    },
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-88",
    "artifacts": {
      "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-88/artifact",
      "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-88/script.json",
      "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-88/manifest.json",
      "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-88/ai.json",
      "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-88/manifest.json"
    },
    "hashes": {
      "text": "sha256:78c8d41329612204e07bd74b26b13ff8f62acc8c982569b7b6a81d0e64347c37",
      "script": "sha256:956dae98644a28dcff97d542075280cbac5fd944e34cdc8652fef1fba582759a",
      "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
      "agent": "sha256:a15af1ff009132e1ac116944e9a953e75568c01eabaafa30f8328da2edac140e"
    },
    "version": {
      "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25",
      "artifact": "a15af1ff009132e1",
      "checkedAt": "2026-08-22"
    },
    "citation": "32024R1624 art. 88, Rapporter. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-88 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:44af4b7dff9dd577, bygge legal-2026-08-25)."
  },
  "hash": "sha256:e26f6f165590d3a15d138233e556174e5d967dd782ed7467a6da6fed070b914e",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:e26f6f165590d3a15d138233e556174e5d967dd782ed7467a6da6fed070b914e",
    "revalidate_after": "2026-08-30T07:41:18.473Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-88",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}