{ "attribution": { "source": "legal.exploreworldai.com", "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-69", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "version": "legal-2026-08-25", "proof": "sha256:764bf2a0288553c12613121c324a46aa306dc31d74ecb8e7602cee801918902c", "jurisdiction": "eu", "owner": "ExploreWorldAI", "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om", "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com" }, "item": { "id": "penningtvatt-2024-1624-69", "act": "penningtvatt-2024-1624", "actName": "AMLR", "article": "69", "title": "Rapportering av misstankar", "celex": "32024R1624", "lang": "sv", "riskClass": "minimal-risk", "tier": "open", "tierTerms": { "tier": "open", "label": "Öppen", "labelEn": "Open", "price": "free-preview", "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.", "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.", "costUnits": 0, "notice": "Ingen mätning planeras." }, "paragraphs": [ "1. Ansvariga enheter, och i tillämpliga fall deras styrelseledamöter och anställda, ska samarbeta fullt ut med finansunderrättelseenheten genom att utan dröjsmål", "a)", "på eget initiativ underrätta finansunderrättelseenheten i de fall den ansvariga enheten känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel eller verksamheter, oberoende av vilket belopp det gäller, utgör vinning av brottslig verksamhet eller har koppling till finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet, och genom att svara på finansunderrättelseenhetens begäran om ytterligare uppgifter i sådana fall,", "b)", "på finansunderrättelseenhetens begäran lämna all nödvändig information, inbegripet information om transaktionsuppgifter, inom de fastställda tidsfristerna.", "Alla misstänkta transaktioner, inbegripet försök till transaktioner och misstankar till följd av oförmåga att utföra åtgärder för kundkännedom, ska rapporteras i enlighet med första stycket.", "Vid tillämpning av första stycket ska ansvariga enheter svara på en begäran om information från finansunderrättelseenheten inom fem arbetsdagar. I motiverade och brådskande fall får finansunderrättelseenheten förkorta den tidsfristen, inbegripet till mindre än 24 timmar.", "Genom undantag från tredje stycket får finansunderrättelseenheten förlänga tidsfristen för svar utöver de fem arbetsdagarna om den anser att det är motiverat och förutsatt att förlängningen inte undergräver finansunderrättelseenhetens analys.", "2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de ansvariga enheterna bedöma transaktioner eller verksamheter som utförs av deras kunder på grundval av och mot bakgrund av alla relevanta fakta och uppgifter som de känner till eller förfogar över. Vid behov ska de ansvariga enheterna prioritera sin bedömning med beaktande av hur brådskande transaktionen eller verksamheten är och de risker som påverkar den medlemsstat där de är etablerade.", "En misstanke enligt punkt 1 a ska grundas på kundens och dess motparters egenskaper, transaktionens eller verksamhetens storlek och art eller metoder och mönster, kopplingen mellan flera transaktioner eller verksamheter, medlens ursprung, destination eller användning och andra omständigheter som den ansvariga enheten känner till, inklusive transaktionens eller verksamhetens överensstämmelse med de uppgifter som erhållits enligt kapitel III, inbegripet kundens riskprofil.", "3. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande och överlämna dem till kommissionen för antagande. Det format som ska användas för rapportering av misstankar enligt punkt 1 a och tillhandahållande av transaktionsuppgifter enligt punkt 1 b ska anges i dessa förslag till tekniska genomförandestandarder.", "4. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 2024/1620.", "5. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för indikatorer för misstänkt aktivitet eller beteende. Dessa riktlinjer ska regelbundet uppdateras.", "6. Den regelefterlevnadsansvariga som utsetts i enlighet med artikel 11.2 ska vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där den ansvariga enhet som vidarebefordrar informationen är etablerad." ], "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_69", "checkedAt": "2026-08-22", "script": { "kind": "structural", "fields": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "rules": [ { "id": "69-p1", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "1" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-1", "title": "Punkt 1 gäller", "titleEn": "Paragraph 1 applies", "obligation": "1. Ansvariga enheter, och i tillämpliga fall deras styrelseledamöter och anställda, ska samarbeta fullt ut med finansunderrättelseenheten genom att utan dröjsmål", "obligationEn": "1. Ansvariga enheter, och i tillämpliga fall deras styrelseledamöter och anställda, ska samarbeta fullt ut med finansunderrättelseenheten genom att utan dröjsmål", "refs": [ "1" ] } }, { "id": "69-p2", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "2" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-2", "title": "Punkt 2 gäller", "titleEn": "Paragraph 2 applies", "obligation": "a)", "obligationEn": "a)", "refs": [ "2" ] } }, { "id": "69-p3", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "3" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-3", "title": "Punkt 3 gäller", "titleEn": "Paragraph 3 applies", "obligation": "på eget initiativ underrätta finansunderrättelseenheten i de fall den ansvariga enheten känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel eller verksamheter, oberoende av vilket belopp det gäller, utgör vinning av brottslig verksamhet eller har koppling till finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet, och genom att svara på finansunderrättelseenhetens begäran om ytterligare uppgifter i…", "obligationEn": "på eget initiativ underrätta finansunderrättelseenheten i de fall den ansvariga enheten känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel eller verksamheter, oberoende av vilket belopp det gäller, utgör vinning av brottslig verksamhet eller har koppling till finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet, och genom att svara på finansunderrättelseenhetens begäran om ytterligare uppgifter i…", "refs": [ "3" ] } }, { "id": "69-p4", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "4" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-4", "title": "Punkt 4 gäller", "titleEn": "Paragraph 4 applies", "obligation": "b)", "obligationEn": "b)", "refs": [ "4" ] } }, { "id": "69-p5", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "5" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-5", "title": "Punkt 5 gäller", "titleEn": "Paragraph 5 applies", "obligation": "på finansunderrättelseenhetens begäran lämna all nödvändig information, inbegripet information om transaktionsuppgifter, inom de fastställda tidsfristerna.", "obligationEn": "på finansunderrättelseenhetens begäran lämna all nödvändig information, inbegripet information om transaktionsuppgifter, inom de fastställda tidsfristerna.", "refs": [ "5" ] } }, { "id": "69-p6", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "6" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-6", "title": "Punkt 6 gäller", "titleEn": "Paragraph 6 applies", "obligation": "Alla misstänkta transaktioner, inbegripet försök till transaktioner och misstankar till följd av oförmåga att utföra åtgärder för kundkännedom, ska rapporteras i enlighet med första stycket.", "obligationEn": "Alla misstänkta transaktioner, inbegripet försök till transaktioner och misstankar till följd av oförmåga att utföra åtgärder för kundkännedom, ska rapporteras i enlighet med första stycket.", "refs": [ "6" ] } }, { "id": "69-p7", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "7" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-7", "title": "Punkt 7 gäller", "titleEn": "Paragraph 7 applies", "obligation": "Vid tillämpning av första stycket ska ansvariga enheter svara på en begäran om information från finansunderrättelseenheten inom fem arbetsdagar. I motiverade och brådskande fall får finansunderrättelseenheten förkorta den tidsfristen, inbegripet till mindre än 24 timmar.", "obligationEn": "Vid tillämpning av första stycket ska ansvariga enheter svara på en begäran om information från finansunderrättelseenheten inom fem arbetsdagar. I motiverade och brådskande fall får finansunderrättelseenheten förkorta den tidsfristen, inbegripet till mindre än 24 timmar.", "refs": [ "7" ] } }, { "id": "69-p8", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "8" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-8", "title": "Punkt 8 gäller", "titleEn": "Paragraph 8 applies", "obligation": "Genom undantag från tredje stycket får finansunderrättelseenheten förlänga tidsfristen för svar utöver de fem arbetsdagarna om den anser att det är motiverat och förutsatt att förlängningen inte undergräver finansunderrättelseenhetens analys.", "obligationEn": "Genom undantag från tredje stycket får finansunderrättelseenheten förlänga tidsfristen för svar utöver de fem arbetsdagarna om den anser att det är motiverat och förutsatt att förlängningen inte undergräver finansunderrättelseenhetens analys.", "refs": [ "8" ] } }, { "id": "69-p9", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "9" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-9", "title": "Punkt 9 gäller", "titleEn": "Paragraph 9 applies", "obligation": "2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de ansvariga enheterna bedöma transaktioner eller verksamheter som utförs av deras kunder på grundval av och mot bakgrund av alla relevanta fakta och uppgifter som de känner till eller förfogar över. Vid behov ska de ansvariga enheterna prioritera sin bedömning med beaktande av hur brådskande transaktionen eller verksamheten är och de risker som påverkar den medlemsstat där de är eta…", "obligationEn": "2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de ansvariga enheterna bedöma transaktioner eller verksamheter som utförs av deras kunder på grundval av och mot bakgrund av alla relevanta fakta och uppgifter som de känner till eller förfogar över. Vid behov ska de ansvariga enheterna prioritera sin bedömning med beaktande av hur brådskande transaktionen eller verksamheten är och de risker som påverkar den medlemsstat där de är eta…", "refs": [ "9" ] } }, { "id": "69-p10", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "10" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-10", "title": "Punkt 10 gäller", "titleEn": "Paragraph 10 applies", "obligation": "En misstanke enligt punkt 1 a ska grundas på kundens och dess motparters egenskaper, transaktionens eller verksamhetens storlek och art eller metoder och mönster, kopplingen mellan flera transaktioner eller verksamheter, medlens ursprung, destination eller användning och andra omständigheter som den ansvariga enheten känner till, inklusive transaktionens eller verksamhetens överensstämmelse med de uppgifter som erhål…", "obligationEn": "En misstanke enligt punkt 1 a ska grundas på kundens och dess motparters egenskaper, transaktionens eller verksamhetens storlek och art eller metoder och mönster, kopplingen mellan flera transaktioner eller verksamheter, medlens ursprung, destination eller användning och andra omständigheter som den ansvariga enheten känner till, inklusive transaktionens eller verksamhetens överensstämmelse med de uppgifter som erhål…", "refs": [ "10" ] } }, { "id": "69-p11", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "11" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-11", "title": "Punkt 11 gäller", "titleEn": "Paragraph 11 applies", "obligation": "3. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande och överlämna dem till kommissionen för antagande. Det format som ska användas för rapportering av misstankar enligt punkt 1 a och tillhandahållande av transaktionsuppgifter enligt punkt 1 b ska anges i dessa förslag till tekniska genomförandestandarder.", "obligationEn": "3. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande och överlämna dem till kommissionen för antagande. Det format som ska användas för rapportering av misstankar enligt punkt 1 a och tillhandahållande av transaktionsuppgifter enligt punkt 1 b ska anges i dessa förslag till tekniska genomförandestandarder.", "refs": [ "11" ] } }, { "id": "69-p12", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "12" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-12", "title": "Punkt 12 gäller", "titleEn": "Paragraph 12 applies", "obligation": "4. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 2024/1620.", "obligationEn": "4. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 2024/1620.", "refs": [ "12" ] } }, { "id": "69-p13", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "13" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-13", "title": "Punkt 13 gäller", "titleEn": "Paragraph 13 applies", "obligation": "5. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för indikatorer för misstänkt aktivitet eller beteende. Dessa riktlinjer ska regelbundet uppdateras.", "obligationEn": "5. Senast den 10 juli 2027 ska Amla utfärda riktlinjer för indikatorer för misstänkt aktivitet eller beteende. Dessa riktlinjer ska regelbundet uppdateras.", "refs": [ "13" ] } }, { "id": "69-p14", "when": { "op": "all", "of": [ { "op": "equals", "field": "in_scope", "value": true }, { "op": "equals", "field": "punkt", "value": "14" } ] }, "outcome": { "code": "paragraph-14", "title": "Punkt 14 gäller", "titleEn": "Paragraph 14 applies", "obligation": "6. Den regelefterlevnadsansvariga som utsetts i enlighet med artikel 11.2 ska vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där den ansvariga enhet som vidarebefordrar informationen är etablerad.", "obligationEn": "6. Den regelefterlevnadsansvariga som utsetts i enlighet med artikel 11.2 ska vidarebefordra de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där den ansvariga enhet som vidarebefordrar informationen är etablerad.", "refs": [ "14" ] } } ], "fallback": { "code": "out-of-scope", "title": "Artikeln ger inget utfall", "titleEn": "The article yields no outcome", "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.", "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.", "refs": [] } }, "lineage": { "treaty": "TFEU art. 288 (förordning)", "act": "penningtvatt-2024-1624", "actIdentifier": "32024R1624", "chapter": null, "article": "69", "paragraphs": 14, "amendedBy": [], "related": [ "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-68", "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-70" ] }, "geo": { "jurisdiction": "European Union", "region": "EU", "language": "en", "nationalAct": null, "nationalUrl": null, "supervisor": null }, "priority": 62, "disclaimer": { "code": "no-legal-advice", "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.", "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar", "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }, "spi": { "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-69/run", "method": "GET", "inputs": [ { "name": "in_scope", "kind": "boolean", "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet", "labelEn": "The article applies to the situation" }, { "name": "punkt", "kind": "enum", "values": [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ], "label": "Punkt i artikeln", "labelEn": "Paragraph of the article" } ], "output": [ "matched", "outcome", "trace", "missing", "hash" ], "errors": [ { "code": 400, "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde" }, { "code": 404, "meaning": "Ingen agent med det id:t" }, { "code": 429, "meaning": "Kvoten är nådd" } ], "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel", "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision", "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.", "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare." }, "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-69", "artifacts": { "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-69/artifact", "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-69/script.json", "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-69/manifest.json", "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-69/ai.json", "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-69/manifest.json" }, "hashes": { "text": "sha256:0b5f5b599a1c28e27f60ec62017a5bc3f44f1d1f414631daecd49b43c362239e", "script": "sha256:f5235d4f284d467ae1a41d8e566e1bc6f2da53c38301608ffff54e01222d5b52", "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0", "agent": "sha256:f0c50117cd57815572b8a7ea59211f9f89083092004f26c81e5a198a500f6108" }, "version": { "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25", "artifact": "f0c50117cd578155", "checkedAt": "2026-08-22" }, "citation": "32024R1624 art. 69, Rapportering av misstankar. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-69 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:0c0bbf4fd7019e6d, bygge legal-2026-08-25)." }, "hash": "sha256:764bf2a0288553c12613121c324a46aa306dc31d74ecb8e7602cee801918902c", "version": "legal-2026-08-25", "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z", "dependency": { "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00", "content_hash": "sha256:764bf2a0288553c12613121c324a46aa306dc31d74ecb8e7602cee801918902c", "revalidate_after": "2026-08-30T07:41:16.463Z", "max_copy_age_seconds": 3600, "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index", "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency", "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify", "stale_copy_invalid": true }, "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-69", "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.", "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering" }