{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:245c3e8757b8add939315323f2d8f17199b300edddd253a27ab85fbf7f72467f",
    "jurisdiction": "eu",
    "owner": "ExploreWorldAI",
    "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om",
    "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com"
  },
  "item": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624-58",
    "act": "penningtvatt-2024-1624",
    "actName": "AMLR",
    "article": "58",
    "title": "Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner",
    "celex": "32024R1624",
    "lang": "sv",
    "riskClass": "minimal-risk",
    "tier": "open",
    "tierTerms": {
      "tier": "open",
      "label": "Öppen",
      "labelEn": "Open",
      "price": "free-preview",
      "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.",
      "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.",
      "costUnits": 0,
      "notice": "Ingen mätning planeras."
    },
    "paragraphs": [
      "1. De verkliga huvudmännen för uttryckliga truster ska vara samtliga följande fysiska personer:",
      "a)",
      "Instiftarna.",
      "b)",
      "Förvaltarna.",
      "c)",
      "Beskyddarna, om sådana finns.",
      "d)",
      "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 eller 60 är tillämplig.",
      "e)",
      "Eventuella andra fysiska personer som utövar den yttersta kontrollen över den uttryckliga trusten genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel, inbegripet genom en kedja av kontroll eller ägande.",
      "2. De verkliga huvudmännen för andra juridiska konstruktioner som liknar uttryckliga truster ska vara de fysiska personer som innehar likvärdiga eller liknande ställningar som de som avses i punkt 1.",
      "3. Om de juridiska konstruktionerna tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och om någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska de juridiska konstruktionernas verkliga huvudman vara",
      "a)"
    ],
    "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_58",
    "checkedAt": "2026-08-22",
    "script": {
      "kind": "structural",
      "fields": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "rules": [
        {
          "id": "58-p1",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "1"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-1",
            "title": "Punkt 1 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 1 applies",
            "obligation": "1. De verkliga huvudmännen för uttryckliga truster ska vara samtliga följande fysiska personer:",
            "obligationEn": "1. De verkliga huvudmännen för uttryckliga truster ska vara samtliga följande fysiska personer:",
            "refs": [
              "1"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p2",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "2"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-2",
            "title": "Punkt 2 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 2 applies",
            "obligation": "a)",
            "obligationEn": "a)",
            "refs": [
              "2"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p3",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "3"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-3",
            "title": "Punkt 3 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 3 applies",
            "obligation": "Instiftarna.",
            "obligationEn": "Instiftarna.",
            "refs": [
              "3"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p4",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "4"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-4",
            "title": "Punkt 4 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 4 applies",
            "obligation": "b)",
            "obligationEn": "b)",
            "refs": [
              "4"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p5",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "5"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-5",
            "title": "Punkt 5 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 5 applies",
            "obligation": "Förvaltarna.",
            "obligationEn": "Förvaltarna.",
            "refs": [
              "5"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p6",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "6"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-6",
            "title": "Punkt 6 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 6 applies",
            "obligation": "c)",
            "obligationEn": "c)",
            "refs": [
              "6"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p7",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "7"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-7",
            "title": "Punkt 7 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 7 applies",
            "obligation": "Beskyddarna, om sådana finns.",
            "obligationEn": "Beskyddarna, om sådana finns.",
            "refs": [
              "7"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p8",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "8"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-8",
            "title": "Punkt 8 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 8 applies",
            "obligation": "d)",
            "obligationEn": "d)",
            "refs": [
              "8"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p9",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "9"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-9",
            "title": "Punkt 9 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 9 applies",
            "obligation": "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 eller 60 är tillämplig.",
            "obligationEn": "Förmånstagarna, såvida inte artikel 59 eller 60 är tillämplig.",
            "refs": [
              "9"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p10",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "10"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-10",
            "title": "Punkt 10 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 10 applies",
            "obligation": "e)",
            "obligationEn": "e)",
            "refs": [
              "10"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p11",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "11"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-11",
            "title": "Punkt 11 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 11 applies",
            "obligation": "Eventuella andra fysiska personer som utövar den yttersta kontrollen över den uttryckliga trusten genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel, inbegripet genom en kedja av kontroll eller ägande.",
            "obligationEn": "Eventuella andra fysiska personer som utövar den yttersta kontrollen över den uttryckliga trusten genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel, inbegripet genom en kedja av kontroll eller ägande.",
            "refs": [
              "11"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p12",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "12"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-12",
            "title": "Punkt 12 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 12 applies",
            "obligation": "2. De verkliga huvudmännen för andra juridiska konstruktioner som liknar uttryckliga truster ska vara de fysiska personer som innehar likvärdiga eller liknande ställningar som de som avses i punkt 1.",
            "obligationEn": "2. De verkliga huvudmännen för andra juridiska konstruktioner som liknar uttryckliga truster ska vara de fysiska personer som innehar likvärdiga eller liknande ställningar som de som avses i punkt 1.",
            "refs": [
              "12"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p13",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "13"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-13",
            "title": "Punkt 13 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 13 applies",
            "obligation": "3. Om de juridiska konstruktionerna tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och om någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska de juridiska konstruktionernas verkliga huvudman vara",
            "obligationEn": "3. Om de juridiska konstruktionerna tillhör kontrollstrukturer med flera nivåer och om någon av de ställningar som förtecknas i punkt 1 innehas av en juridisk enhet, ska de juridiska konstruktionernas verkliga huvudman vara",
            "refs": [
              "13"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "58-p14",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "14"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-14",
            "title": "Punkt 14 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 14 applies",
            "obligation": "a)",
            "obligationEn": "a)",
            "refs": [
              "14"
            ]
          }
        }
      ],
      "fallback": {
        "code": "out-of-scope",
        "title": "Artikeln ger inget utfall",
        "titleEn": "The article yields no outcome",
        "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.",
        "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.",
        "refs": []
      }
    },
    "lineage": {
      "treaty": "TFEU art. 288 (förordning)",
      "act": "penningtvatt-2024-1624",
      "actIdentifier": "32024R1624",
      "chapter": null,
      "article": "58",
      "paragraphs": 14,
      "amendedBy": [],
      "related": [
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-57",
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-59"
      ]
    },
    "geo": {
      "jurisdiction": "European Union",
      "region": "EU",
      "language": "en",
      "nationalAct": null,
      "nationalUrl": null,
      "supervisor": null
    },
    "priority": 70,
    "disclaimer": {
      "code": "no-legal-advice",
      "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.",
      "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar",
      "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
    },
    "spi": {
      "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-58/run",
      "method": "GET",
      "inputs": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "output": [
        "matched",
        "outcome",
        "trace",
        "missing",
        "hash"
      ],
      "errors": [
        {
          "code": 400,
          "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde"
        },
        {
          "code": 404,
          "meaning": "Ingen agent med det id:t"
        },
        {
          "code": 429,
          "meaning": "Kvoten är nådd"
        }
      ],
      "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel",
      "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
      "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.",
      "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare."
    },
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58",
    "artifacts": {
      "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58/artifact",
      "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-58/script.json",
      "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-58/manifest.json",
      "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-58/ai.json",
      "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-58/manifest.json"
    },
    "hashes": {
      "text": "sha256:e8aa6580b8637d6ccf658be275dd1b55010588f41895c3dbc8cf40d30a50c986",
      "script": "sha256:34ec14b9f33636118f5bf872b0565ec01a754893aeeeb1cb35d93f62c02883e9",
      "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
      "agent": "sha256:bcb889361402b24ee67996b81bc5081a085269a45b622dd41a5e2b24972182fc"
    },
    "version": {
      "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25",
      "artifact": "bcb889361402b24e",
      "checkedAt": "2026-08-22"
    },
    "citation": "32024R1624 art. 58, Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:9dea44380a473a79, bygge legal-2026-08-25)."
  },
  "hash": "sha256:245c3e8757b8add939315323f2d8f17199b300edddd253a27ab85fbf7f72467f",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:245c3e8757b8add939315323f2d8f17199b300edddd253a27ab85fbf7f72467f",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:30:41.619Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-58",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}