{"attribution":{"source":"legal.exploreworldai.com","canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35","cite_as":"NovaCopilot, legal.exploreworldai.com (https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35)","license":"https://legal.exploreworldai.com/revision","version":"legal-2026-11-02","fingerprint":"ewai:eu:376341","proof":"sha256:41ee37bb568659815db65c6a4e3c9f146c859a1c6d47f25cf5e607c286a32436","jurisdiction":"eu","publisher":"NovaCopilot by ExploreWorld Legal","terms":"https://legal.exploreworldai.com/om"},"brand_source":"Source: NovaCopilot","item":{"id":"penningtvatt-2024-1624-35","act":"penningtvatt-2024-1624","actName":"AMLR","article":"35","title":"Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen","celex":"32024R1624","lang":"sv","riskClass":"minimal-risk","tier":"open","tierTerms":{"tier":"open","label":"Öppen","labelEn":"Open","price":"free-preview","metering":"Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.","meteringEn":"Open reading. No metering is planned for this class.","costUnits":0,"notice":"Ingen mätning planeras."},"paragraphs":["Vid tillämpningen av artiklarna 29 och 31 får kommissionen välja bland följande motåtgärder:","a)","Motåtgärder som ansvariga enheter ska tillämpa på personer och juridiska enheter som involverar högrisktredjeländer och, i förekommande fall, andra länder som utgör ett hot mot unionens finansiella system:","i)","Tillämpning av ytterligare skärpta åtgärder för kundkännedom.","ii)","Införande av relevanta förbättrade rapporteringsmekanismer, eller systematisk rapportering, av finansiella transaktioner.","iii)","Begränsning av affärsförbindelser eller transaktioner med fysiska personer eller juridiska enheter från sådana tredjeländer.","b)","Motåtgärder som medlemsstaterna ska tillämpa när det gäller högrisktredjeländer och, i förekommande fall, andra länder som utgör ett hot mot unionens finansiella system:","i)","Vägra upprättandet av dotterföretag, filialer eller representationskontor för ansvariga enheter från det berörda landet, eller på annat sätt ta hänsyn till att den relevanta ansvariga enheten är från ett tredjeland som inte har tillfredsställande system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.","ii)"],"officialUrl":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_35","checkedAt":"2026-08-22","script":{"kind":"structural","fields":[{"name":"in_scope","kind":"boolean","label":"Artikeln är tillämplig på förhållandet","labelEn":"The article applies to the situation"},{"name":"punkt","kind":"enum","values":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"],"label":"Punkt i artikeln","labelEn":"Paragraph of the article"}],"rules":[{"id":"35-p1","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"1"}]},"outcome":{"code":"paragraph-1","title":"Punkt 1 gäller","titleEn":"Paragraph 1 applies","obligation":"Vid tillämpningen av artiklarna 29 och 31 får kommissionen välja bland följande motåtgärder:","obligationEn":"Vid tillämpningen av artiklarna 29 och 31 får kommissionen välja bland följande motåtgärder:","refs":["1"]}},{"id":"35-p2","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"2"}]},"outcome":{"code":"paragraph-2","title":"Punkt 2 gäller","titleEn":"Paragraph 2 applies","obligation":"a)","obligationEn":"a)","refs":["2"]}},{"id":"35-p3","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"3"}]},"outcome":{"code":"paragraph-3","title":"Punkt 3 gäller","titleEn":"Paragraph 3 applies","obligation":"Motåtgärder som ansvariga enheter ska tillämpa på personer och juridiska enheter som involverar högrisktredjeländer och, i förekommande fall, andra länder som utgör ett hot mot unionens finansiella system:","obligationEn":"Motåtgärder som ansvariga enheter ska tillämpa på personer och juridiska enheter som involverar högrisktredjeländer och, i förekommande fall, andra länder som utgör ett hot mot unionens finansiella system:","refs":["3"]}},{"id":"35-p4","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"4"}]},"outcome":{"code":"paragraph-4","title":"Punkt 4 gäller","titleEn":"Paragraph 4 applies","obligation":"i)","obligationEn":"i)","refs":["4"]}},{"id":"35-p5","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"5"}]},"outcome":{"code":"paragraph-5","title":"Punkt 5 gäller","titleEn":"Paragraph 5 applies","obligation":"Tillämpning av ytterligare skärpta åtgärder för kundkännedom.","obligationEn":"Tillämpning av ytterligare skärpta åtgärder för kundkännedom.","refs":["5"]}},{"id":"35-p6","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"6"}]},"outcome":{"code":"paragraph-6","title":"Punkt 6 gäller","titleEn":"Paragraph 6 applies","obligation":"ii)","obligationEn":"ii)","refs":["6"]}},{"id":"35-p7","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"7"}]},"outcome":{"code":"paragraph-7","title":"Punkt 7 gäller","titleEn":"Paragraph 7 applies","obligation":"Införande av relevanta förbättrade rapporteringsmekanismer, eller systematisk rapportering, av finansiella transaktioner.","obligationEn":"Införande av relevanta förbättrade rapporteringsmekanismer, eller systematisk rapportering, av finansiella transaktioner.","refs":["7"]}},{"id":"35-p8","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"8"}]},"outcome":{"code":"paragraph-8","title":"Punkt 8 gäller","titleEn":"Paragraph 8 applies","obligation":"iii)","obligationEn":"iii)","refs":["8"]}},{"id":"35-p9","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"9"}]},"outcome":{"code":"paragraph-9","title":"Punkt 9 gäller","titleEn":"Paragraph 9 applies","obligation":"Begränsning av affärsförbindelser eller transaktioner med fysiska personer eller juridiska enheter från sådana tredjeländer.","obligationEn":"Begränsning av affärsförbindelser eller transaktioner med fysiska personer eller juridiska enheter från sådana tredjeländer.","refs":["9"]}},{"id":"35-p10","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"10"}]},"outcome":{"code":"paragraph-10","title":"Punkt 10 gäller","titleEn":"Paragraph 10 applies","obligation":"b)","obligationEn":"b)","refs":["10"]}},{"id":"35-p11","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"11"}]},"outcome":{"code":"paragraph-11-member-states","title":"Punkt 11 riktar sig till medlemsstaterna, ingen direkt skyldighet för företag","titleEn":"Paragraph 11 addressed to the Member States, no direct obligation for businesses","obligation":"Motåtgärder som medlemsstaterna ska tillämpa när det gäller högrisktredjeländer och, i förekommande fall, andra länder som utgör ett hot mot unionens finansiella system:","obligationEn":"Motåtgärder som medlemsstaterna ska tillämpa när det gäller högrisktredjeländer och, i förekommande fall, andra länder som utgör ett hot mot unionens finansiella system:","refs":["11"]}},{"id":"35-p12","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"12"}]},"outcome":{"code":"paragraph-12","title":"Punkt 12 gäller","titleEn":"Paragraph 12 applies","obligation":"i)","obligationEn":"i)","refs":["12"]}},{"id":"35-p13","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"13"}]},"outcome":{"code":"paragraph-13","title":"Punkt 13 gäller","titleEn":"Paragraph 13 applies","obligation":"Vägra upprättandet av dotterföretag, filialer eller representationskontor för ansvariga enheter från det berörda landet, eller på annat sätt ta hänsyn till att den relevanta ansvariga enheten är från ett tredjeland som inte har tillfredsställande system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.","obligationEn":"Vägra upprättandet av dotterföretag, filialer eller representationskontor för ansvariga enheter från det berörda landet, eller på annat sätt ta hänsyn till att den relevanta ansvariga enheten är från ett tredjeland som inte har tillfredsställande system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.","refs":["13"]}},{"id":"35-p14","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"14"}]},"outcome":{"code":"paragraph-14","title":"Punkt 14 gäller","titleEn":"Paragraph 14 applies","obligation":"ii)","obligationEn":"ii)","refs":["14"]}}],"fallback":{"code":"out-of-scope","title":"Artikeln ger inget utfall","titleEn":"The article yields no outcome","obligation":"Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.","obligationEn":"The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.","refs":[]}},"lineage":{"treaty":"TFEU art. 288 (förordning)","act":"penningtvatt-2024-1624","actIdentifier":"32024R1624","chapter":null,"article":"35","paragraphs":14,"amendedBy":[],"related":["https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-34","https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-36"]},"geo":{"jurisdiction":"European Union","region":"EU","language":"en","nationalAct":null,"nationalUrl":null,"supervisor":null},"priority":70,"disclaimer":{"code":"no-legal-advice","text":"Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.","policy":"https://legal.exploreworldai.com/ansvar","contract":"https://legal.exploreworldai.com/citering"},"spi":{"call":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-35/run","method":"GET","inputs":[{"name":"in_scope","kind":"boolean","label":"Artikeln är tillämplig på förhållandet","labelEn":"The article applies to the situation"},{"name":"punkt","kind":"enum","values":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"],"label":"Punkt i artikeln","labelEn":"Paragraph of the article"}],"output":["matched","outcome","trace","missing","hash"],"errors":[{"code":400,"meaning":"Okänt fält eller otillåtet värde"},{"code":404,"meaning":"Ingen agent med det id:t"},{"code":429,"meaning":"Kvoten är nådd"}],"quota":"60 anrop per minut och adress, utan nyckel","license":"https://legal.exploreworldai.com/revision","stability":"Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.","deprecation":"Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare."},"canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35","artifacts":{"artifact":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35/artifact","raw":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-35/script.json","meta":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-35/manifest.json","ai":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-35/ai.json","manifest":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-35/manifest.json"},"hashes":{"text":"sha256:71c1364c1a6d57a03240fe61e5e1b119443571f798a0ef7c6a3dbb4aaa7c566f","script":"sha256:244984378a80854c75add0ef61523bb9f2c83251dc8cd58964be3627b550ae10","engine":"sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0","agent":"sha256:dd21d2cdf599759dad82caafedf6d67a59c8a5f1d8ca214dea37fff1b0577580"},"version":{"build":"agent-engine-1+legal-2026-11-02","artifact":"dd21d2cdf599759d","checkedAt":"2026-08-22"},"citation":"32024R1624 art. 35, Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:bfb4c99b5711643a, bygge legal-2026-11-02)."},"hash":"sha256:41ee37bb568659815db65c6a4e3c9f146c859a1c6d47f25cf5e607c286a32436","version":"legal-2026-11-02","expires":"2026-11-03T00:00:00.000Z","dependency":{"index_version":"legal-2026-11-02+legal-2026-11-02+2026-11-02T08:29:46","content_hash":"sha256:41ee37bb568659815db65c6a4e3c9f146c859a1c6d47f25cf5e607c286a32436","revalidate_after":"2026-11-02T10:28:45.094Z","max_copy_age_seconds":3600,"policy":"revalidate-required; attribution-preferred","changelog":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency","verify":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify","stale_copy_invalid":true},"canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35","disclaimer":"Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.","content_notice":{"legal_advice":false,"nature":"Källregister. Endast information, inte juridisk rådgivning och ingen bedömning av ett enskilt ärende.","kinds":{"official_text":"Officiell källtext, ordagrann och ej tolkad","summary":"Sammanfattning, ej juristgranskad. Läs alltid källtexten","classification":"Automatisk märkning ur källans egen text, ej juristgranskad"},"rule":"Endast fält märkta official_text är lagens egen lydelse. Allt annat pekar på den.","report_error":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/corrections","ai_act_declaration":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/ai-act-declaration"},"usageInfo":"https://legal.exploreworldai.com/citering","_sweep_notice":{"mode":"citation","reason":"corpus sweep without measurable return","vendor":"Anthropic","canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-35/artifact","full_text":"https://legal.exploreworldai.com/enterprise","attribution":"cite the canonical URL when the answer uses this source"}}