{
  "attribution": {
    "source": "legal.exploreworldai.com",
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25",
    "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
    "version": "legal-2026-08-25",
    "proof": "sha256:37282dd1c8562f112c91df92f3993d6ebcd46ff70b871026c08d87b373ba2f41",
    "jurisdiction": "eu",
    "owner": "ExploreWorldAI",
    "terms": "https://legal.exploreworldai.com/om",
    "notice": "Återgivning kräver angiven källa: legal.exploreworldai.com"
  },
  "item": {
    "id": "penningtvatt-2024-1624-25",
    "act": "penningtvatt-2024-1624",
    "actName": "AMLR",
    "article": "25",
    "title": "Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur",
    "celex": "32024R1624",
    "lang": "sv",
    "riskClass": "minimal-risk",
    "tier": "open",
    "tierTerms": {
      "tier": "open",
      "label": "Öppen",
      "labelEn": "Open",
      "price": "free-preview",
      "metering": "Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.",
      "meteringEn": "Open reading. No metering is planned for this class.",
      "costUnits": 0,
      "notice": "Ingen mätning planeras."
    },
    "paragraphs": [
      "Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:",
      "a)",
      "Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.",
      "b)",
      "Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.",
      "c)",
      "Medlens ursprung.",
      "d)",
      "Medlens destination.",
      "e)",
      "Kundens näringsverksamhet eller yrke.",
      "Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte."
    ],
    "officialUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_25",
    "checkedAt": "2026-08-22",
    "script": {
      "kind": "structural",
      "fields": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9",
            "10",
            "11",
            "12"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "rules": [
        {
          "id": "25-p1",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "1"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-1",
            "title": "Punkt 1 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 1 applies",
            "obligation": "Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:",
            "obligationEn": "Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:",
            "refs": [
              "1"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p2",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "2"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-2",
            "title": "Punkt 2 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 2 applies",
            "obligation": "a)",
            "obligationEn": "a)",
            "refs": [
              "2"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p3",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "3"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-3",
            "title": "Punkt 3 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 3 applies",
            "obligation": "Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.",
            "obligationEn": "Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.",
            "refs": [
              "3"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p4",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "4"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-4",
            "title": "Punkt 4 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 4 applies",
            "obligation": "b)",
            "obligationEn": "b)",
            "refs": [
              "4"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p5",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "5"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-5",
            "title": "Punkt 5 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 5 applies",
            "obligation": "Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.",
            "obligationEn": "Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.",
            "refs": [
              "5"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p6",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "6"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-6",
            "title": "Punkt 6 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 6 applies",
            "obligation": "c)",
            "obligationEn": "c)",
            "refs": [
              "6"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p7",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "7"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-7",
            "title": "Punkt 7 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 7 applies",
            "obligation": "Medlens ursprung.",
            "obligationEn": "Medlens ursprung.",
            "refs": [
              "7"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p8",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "8"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-8",
            "title": "Punkt 8 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 8 applies",
            "obligation": "d)",
            "obligationEn": "d)",
            "refs": [
              "8"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p9",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "9"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-9",
            "title": "Punkt 9 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 9 applies",
            "obligation": "Medlens destination.",
            "obligationEn": "Medlens destination.",
            "refs": [
              "9"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p10",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "10"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-10",
            "title": "Punkt 10 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 10 applies",
            "obligation": "e)",
            "obligationEn": "e)",
            "refs": [
              "10"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p11",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "11"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-11",
            "title": "Punkt 11 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 11 applies",
            "obligation": "Kundens näringsverksamhet eller yrke.",
            "obligationEn": "Kundens näringsverksamhet eller yrke.",
            "refs": [
              "11"
            ]
          }
        },
        {
          "id": "25-p12",
          "when": {
            "op": "all",
            "of": [
              {
                "op": "equals",
                "field": "in_scope",
                "value": true
              },
              {
                "op": "equals",
                "field": "punkt",
                "value": "12"
              }
            ]
          },
          "outcome": {
            "code": "paragraph-12",
            "title": "Punkt 12 gäller",
            "titleEn": "Paragraph 12 applies",
            "obligation": "Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.",
            "obligationEn": "Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.",
            "refs": [
              "12"
            ]
          }
        }
      ],
      "fallback": {
        "code": "out-of-scope",
        "title": "Artikeln ger inget utfall",
        "titleEn": "The article yields no outcome",
        "obligation": "Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.",
        "obligationEn": "The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.",
        "refs": []
      }
    },
    "lineage": {
      "treaty": "TFEU art. 288 (förordning)",
      "act": "penningtvatt-2024-1624",
      "actIdentifier": "32024R1624",
      "chapter": null,
      "article": "25",
      "paragraphs": 12,
      "amendedBy": [],
      "related": [
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-24",
        "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-26"
      ]
    },
    "geo": {
      "jurisdiction": "European Union",
      "region": "EU",
      "language": "en",
      "nationalAct": null,
      "nationalUrl": null,
      "supervisor": null
    },
    "priority": 70,
    "disclaimer": {
      "code": "no-legal-advice",
      "text": "Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.",
      "policy": "https://legal.exploreworldai.com/ansvar",
      "contract": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
    },
    "spi": {
      "call": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-25/run",
      "method": "GET",
      "inputs": [
        {
          "name": "in_scope",
          "kind": "boolean",
          "label": "Artikeln är tillämplig på förhållandet",
          "labelEn": "The article applies to the situation"
        },
        {
          "name": "punkt",
          "kind": "enum",
          "values": [
            "1",
            "2",
            "3",
            "4",
            "5",
            "6",
            "7",
            "8",
            "9",
            "10",
            "11",
            "12"
          ],
          "label": "Punkt i artikeln",
          "labelEn": "Paragraph of the article"
        }
      ],
      "output": [
        "matched",
        "outcome",
        "trace",
        "missing",
        "hash"
      ],
      "errors": [
        {
          "code": 400,
          "meaning": "Okänt fält eller otillåtet värde"
        },
        {
          "code": 404,
          "meaning": "Ingen agent med det id:t"
        },
        {
          "code": 429,
          "meaning": "Kvoten är nådd"
        }
      ],
      "quota": "60 anrop per minut och adress, utan nyckel",
      "license": "https://legal.exploreworldai.com/revision",
      "stability": "Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.",
      "deprecation": "Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare."
    },
    "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25",
    "artifacts": {
      "artifact": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25/artifact",
      "raw": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-25/script.json",
      "meta": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-25/manifest.json",
      "ai": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-25/ai.json",
      "manifest": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-25/manifest.json"
    },
    "hashes": {
      "text": "sha256:3cb8049bb6f2005adbd715554887689c86824f2ad254dafd8a7792e6a3f6e965",
      "script": "sha256:a09a8ee832515aa2b3d4d551e055d54a5ab1715b7f5cddc6f8294d2daf6f459a",
      "engine": "sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0",
      "agent": "sha256:577e87bb62069773a10b336123f0f9ad2412e98e344f63c09d7c12a624ac7dca"
    },
    "version": {
      "build": "agent-engine-1+legal-2026-08-25",
      "artifact": "577e87bb62069773",
      "checkedAt": "2026-08-22"
    },
    "citation": "32024R1624 art. 25, Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur. ExploreWorld Legal, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:12732267a4dd4305, bygge legal-2026-08-25)."
  },
  "hash": "sha256:37282dd1c8562f112c91df92f3993d6ebcd46ff70b871026c08d87b373ba2f41",
  "version": "legal-2026-08-25",
  "expires": "2026-08-31T00:00:00.000Z",
  "dependency": {
    "index_version": "legal-2026-08-25+legal-2026-08-25+2026-08-25T10:00:00",
    "content_hash": "sha256:37282dd1c8562f112c91df92f3993d6ebcd46ff70b871026c08d87b373ba2f41",
    "revalidate_after": "2026-08-30T06:30:30.754Z",
    "max_copy_age_seconds": 3600,
    "policy": "revalidate-required; live-fetch-per-answer; attribution-required; no-derived-index",
    "changelog": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency",
    "verify": "https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify",
    "stale_copy_invalid": true
  },
  "canonical": "https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-25",
  "disclaimer": "Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.",
  "usageInfo": "https://legal.exploreworldai.com/citering"
}