{"attribution":{"source":"legal.exploreworldai.com","canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2","cite_as":"NovaCopilot, legal.exploreworldai.com (https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2)","license":"https://legal.exploreworldai.com/revision","version":"legal-2026-11-02","fingerprint":"ewai:eu:bda7c4","proof":"sha256:956d27aaa6f70918fa714a79075ddf8d5759928a41732dffb3f1128eeca1b8e9","jurisdiction":"eu","publisher":"NovaCopilot by ExploreWorld Legal","terms":"https://legal.exploreworldai.com/om"},"brand_source":"Source: NovaCopilot","item":{"id":"penningtvatt-2024-1624-2","act":"penningtvatt-2024-1624","actName":"AMLR","article":"2","title":"Definitioner","celex":"32024R1624","lang":"sv","riskClass":"minimal-risk","tier":"open","tierTerms":{"tier":"open","label":"Öppen","labelEn":"Open","price":"free-preview","metering":"Öppen läsning. Ingen mätning planeras för den här klassen.","meteringEn":"Open reading. No metering is planned for this class.","costUnits":0,"notice":"Ingen mätning planeras."},"paragraphs":["1. I denna förordning gäller följande definitioner:","1.","penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.","2.","finansiering av terrorism: de handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.","3.","brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.","4.","medel eller egendom: egendom enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv (EU) 2018/1673.","5.","kreditinstitut:","a)","ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,","b)"],"officialUrl":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32024R1624#art_2","checkedAt":"2026-08-22","script":{"kind":"structural","fields":[{"name":"in_scope","kind":"boolean","label":"Artikeln är tillämplig på förhållandet","labelEn":"The article applies to the situation"},{"name":"punkt","kind":"enum","values":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"],"label":"Punkt i artikeln","labelEn":"Paragraph of the article"}],"rules":[{"id":"2-p1","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"1"}]},"outcome":{"code":"paragraph-1","title":"Punkt 1 gäller","titleEn":"Paragraph 1 applies","obligation":"1. I denna förordning gäller följande definitioner:","obligationEn":"1. I denna förordning gäller följande definitioner:","refs":["1"]}},{"id":"2-p2","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"2"}]},"outcome":{"code":"paragraph-2","title":"Punkt 2 gäller","titleEn":"Paragraph 2 applies","obligation":"1.","obligationEn":"1.","refs":["2"]}},{"id":"2-p3","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"3"}]},"outcome":{"code":"paragraph-3","title":"Punkt 3 gäller","titleEn":"Paragraph 3 applies","obligation":"penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.","obligationEn":"penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.","refs":["3"]}},{"id":"2-p4","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"4"}]},"outcome":{"code":"paragraph-4","title":"Punkt 4 gäller","titleEn":"Paragraph 4 applies","obligation":"2.","obligationEn":"2.","refs":["4"]}},{"id":"2-p5","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"5"}]},"outcome":{"code":"paragraph-5","title":"Punkt 5 gäller","titleEn":"Paragraph 5 applies","obligation":"finansiering av terrorism: de handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.","obligationEn":"finansiering av terrorism: de handlingar som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2017/541, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om handlingarna begås på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.","refs":["5"]}},{"id":"2-p6","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"6"}]},"outcome":{"code":"paragraph-6","title":"Punkt 6 gäller","titleEn":"Paragraph 6 applies","obligation":"3.","obligationEn":"3.","refs":["6"]}},{"id":"2-p7","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"7"}]},"outcome":{"code":"paragraph-7","title":"Punkt 7 gäller","titleEn":"Paragraph 7 applies","obligation":"brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.","obligationEn":"brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.","refs":["7"]}},{"id":"2-p8","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"8"}]},"outcome":{"code":"paragraph-8","title":"Punkt 8 gäller","titleEn":"Paragraph 8 applies","obligation":"4.","obligationEn":"4.","refs":["8"]}},{"id":"2-p9","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"9"}]},"outcome":{"code":"paragraph-9","title":"Punkt 9 gäller","titleEn":"Paragraph 9 applies","obligation":"medel eller egendom: egendom enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv (EU) 2018/1673.","obligationEn":"medel eller egendom: egendom enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv (EU) 2018/1673.","refs":["9"]}},{"id":"2-p10","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"10"}]},"outcome":{"code":"paragraph-10","title":"Punkt 10 gäller","titleEn":"Paragraph 10 applies","obligation":"5.","obligationEn":"5.","refs":["10"]}},{"id":"2-p11","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"11"}]},"outcome":{"code":"paragraph-11","title":"Punkt 11 gäller","titleEn":"Paragraph 11 applies","obligation":"kreditinstitut:","obligationEn":"kreditinstitut:","refs":["11"]}},{"id":"2-p12","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"12"}]},"outcome":{"code":"paragraph-12","title":"Punkt 12 gäller","titleEn":"Paragraph 12 applies","obligation":"a)","obligationEn":"a)","refs":["12"]}},{"id":"2-p13","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"13"}]},"outcome":{"code":"paragraph-13","title":"Punkt 13 gäller","titleEn":"Paragraph 13 applies","obligation":"ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,","obligationEn":"ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,","refs":["13"]}},{"id":"2-p14","when":{"op":"all","of":[{"op":"equals","field":"in_scope","value":true},{"op":"equals","field":"punkt","value":"14"}]},"outcome":{"code":"paragraph-14","title":"Punkt 14 gäller","titleEn":"Paragraph 14 applies","obligation":"b)","obligationEn":"b)","refs":["14"]}}],"fallback":{"code":"out-of-scope","title":"Artikeln ger inget utfall","titleEn":"The article yields no outcome","obligation":"Artikeln är inte angiven som tillämplig, eller så är ingen punkt vald. Agenten avstår hellre än gissar.","obligationEn":"The article is not stated to apply, or no paragraph is selected. The agent abstains rather than guesses.","refs":[]}},"lineage":{"treaty":"TFEU art. 288 (förordning)","act":"penningtvatt-2024-1624","actIdentifier":"32024R1624","chapter":null,"article":"2","paragraphs":14,"amendedBy":[],"related":["https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-1","https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-3"]},"geo":{"jurisdiction":"European Union","region":"EU","language":"en","nationalAct":null,"nationalUrl":null,"supervisor":null},"priority":66,"disclaimer":{"code":"no-legal-advice","text":"Deterministisk regeluppslagning. Ingen juridisk rådgivning, inget efterlevnadsbeslut, ingen bedömning av ett enskilt ärende.","policy":"https://legal.exploreworldai.com/ansvar","contract":"https://legal.exploreworldai.com/citering"},"spi":{"call":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-2/run","method":"GET","inputs":[{"name":"in_scope","kind":"boolean","label":"Artikeln är tillämplig på förhållandet","labelEn":"The article applies to the situation"},{"name":"punkt","kind":"enum","values":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"],"label":"Punkt i artikeln","labelEn":"Paragraph of the article"}],"output":["matched","outcome","trace","missing","hash"],"errors":[{"code":400,"meaning":"Okänt fält eller otillåtet värde"},{"code":404,"meaning":"Ingen agent med det id:t"},{"code":429,"meaning":"Kvoten är nådd"}],"quota":"60 anrop per minut och adress, utan nyckel","license":"https://legal.exploreworldai.com/revision","stability":"Regelträdet versioneras. En ändring byter artefakthash, aldrig adress.","deprecation":"Ingen adress tas bort. En ersatt agent behåller sin adress och pekar vidare."},"canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2","artifacts":{"artifact":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2/artifact","raw":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-2/script.json","meta":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-2/manifest.json","ai":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-2/ai.json","manifest":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/agents/penningtvatt-2024-1624-2/manifest.json"},"hashes":{"text":"sha256:7265988737492ef2ec912aee282b2ae37b2c8c28daafb96bc09a0ba1636f9eb4","script":"sha256:c4b62049623d045f06696951be12e6fa54a6a250e3f15089c551302b75374afa","engine":"sha256:0a4bd50d21f8ec9be383fc091511008b76ad61909cbfb674eab56fe567fbd7a0","agent":"sha256:d8834f89a5b9c83a834979731578a1c949f25394b1c4a5e77abcdb188fa593a9"},"version":{"build":"agent-engine-1+legal-2026-11-02","artifact":"d8834f89a5b9c83a","checkedAt":"2026-08-22"},"citation":"32024R1624 art. 2, Definitioner. NovaCopilot, https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2 (hämtad 2026-08-22, bevis sha256:ae43e8f3151df8d5, bygge legal-2026-11-02)."},"hash":"sha256:956d27aaa6f70918fa714a79075ddf8d5759928a41732dffb3f1128eeca1b8e9","version":"legal-2026-11-02","expires":"2026-11-04T00:00:00.000Z","dependency":{"index_version":"legal-2026-11-02+legal-2026-11-02+2026-11-02T16:22:18","content_hash":"sha256:956d27aaa6f70918fa714a79075ddf8d5759928a41732dffb3f1128eeca1b8e9","revalidate_after":"2026-11-03T05:20:48.635Z","max_copy_age_seconds":3600,"policy":"revalidate-required; attribution-preferred","changelog":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/dependency","verify":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/verify","stale_copy_invalid":true},"canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2","disclaimer":"Källhänvisning med officiell identifierare. Ingen juridisk rådgivning och inget efterlevnadsbeslut.","content_notice":{"legal_advice":false,"nature":"Källregister. Endast information, inte juridisk rådgivning och ingen bedömning av ett enskilt ärende.","kinds":{"official_text":"Officiell källtext, ordagrann och ej tolkad","summary":"Sammanfattning, ej juristgranskad. Läs alltid källtexten","classification":"Automatisk märkning ur källans egen text, ej juristgranskad"},"rule":"Endast fält märkta official_text är lagens egen lydelse. Allt annat pekar på den.","report_error":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/corrections","ai_act_declaration":"https://legal.exploreworldai.com/api/public/v1/ai-act-declaration"},"usageInfo":"https://legal.exploreworldai.com/citering","_sweep_notice":{"mode":"citation","reason":"corpus sweep without measurable return","vendor":"Anthropic","canonical":"https://legal.exploreworldai.com/agent/penningtvatt-2024-1624/artikel-2/artifact","full_text":"https://legal.exploreworldai.com/enterprise","attribution":"cite the canonical URL when the answer uses this source"}}