penningtvattsdirektivet-2024-1640, EU
- Artikel 1: Innehåll
- Artikel 2: Definitioner
- Artikel 3: Identifiering av riskutsatta sektorer på nationell nivå
- Artikel 4: Krav som rör vissa tjänsteföretag
- Artikel 5: Krav avseende beviljande av uppehållsrätt i utbyte mot investering
- Artikel 6: Kontroller av företagsledning och verkliga huvudmän i vissa ansvariga enheter
- Artikel 7: Riskbedömning på unionsnivå
- Artikel 8: Nationell riskbedömning
- Artikel 9: Statistik
- Artikel 10: Centrala register över verkligt huvudmannaskap
- Artikel 11: Allmänna regler om tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för behöriga myndigheter, självreglerande organ och ansvariga enheter
- Artikel 12: Särskilda regler gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap för personer med berättigat intresse
- Artikel 13: Förfarande för verifiering och ömsesidigt erkännande av ett berättigat intresse att få tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap
- Artikel 14: Mallar och förfaranden
- Artikel 15: Undantag från reglerna gällande tillgång till register över verkligt huvudmannaskap
- Artikel 16: Register över bankkonton och elektroniska datasöksystem
- Artikel 17: Genomförandeakter för sammankoppling av register
- Artikel 18: Gemensam åtkomstpunkt för fastighetsinformation
- Artikel 19: Inrättande av finansunderrättelseenheten
- Artikel 20: Ombud för grundläggande rättigheter
- Artikel 21: Tillgång till information
- Artikel 22: Svar på begäran om information
- Artikel 23: Tillhandahållande av information till tillsynsorgan
- Artikel 24: Tillfälligt avbrytande eller vägran till samtycke
- Artikel 25: Instruktioner för övervakning av transaktioner eller aktiviteter
- Artikel 26: Underrättelser till ansvariga enheter
- Artikel 27: Finansunderrättelseenhetens årsrapport
- Artikel 28: Återkoppling från finansunderrättelseenheten
- Artikel 29: Samarbete mellan finansunderrättelseenheter
- Artikel 30: Skyddade kommunikationskanaler
- Artikel 31: Utbyte av information mellan finansunderrättelseenheter
- Artikel 32: Gemensamma analyser
- Artikel 33: Finansunderrättelseenheternas användning av upplysningar som utbytts mellan dem
- Artikel 34: Godkännande av vidare spridning av information som utbytts mellan finansunderrättelseenheter
- Artikel 35: Verkan av straffrättsbestämmelser
- Artikel 36: Rapporteringsskydd
- Artikel 37: Nationella tillsynsorgans befogenheter och resurser
- Artikel 38: Tillsyn av former av infrastruktur hos vissa mellanhänder som bedriver verksamhet inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
- Artikel 39: Tillhandahållande av information till ansvariga enheter
- Artikel 40: Riskbaserad tillsyn
- Artikel 41: Centrala kontaktpunkter
- Artikel 42: Upplysningar till finansunderrättelseenheter
- Artikel 43: Tillhandahållande av information till finansunderrättelseenheter
- Artikel 44: Allmänna principer när det gäller tillsynssamarbete
- Artikel 45: Tillhandahållande av information om gränsöverskridande verksamhet
- Artikel 46: Bestämmelser som rör samarbete vid tillsyn av koncerner
- Artikel 47: Tillsynssamarbete när det gäller ansvariga enheter som bedriver gränsöverskridande verksamhet
- Artikel 48: Utbyte av information när det gäller genomförande av koncernomfattande riktlinjer i tredjeländer
- Artikel 49: Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn
- Artikel 50: Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den icke-finansiella sektorn
- Artikel 51: Samarbete med tillsynsorgan i tredjeländer
- Artikel 52: Tillsyn över självreglerande organ
- Artikel 53: Allmänna bestämmelser
- Artikel 54: Tillsynsåtgärder gentemot ansvariga enheters etableringar och viss verksamhet som bedrivs inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster
- Artikel 55: Sanktionsavgifter
- Artikel 56: Administrativa åtgärder
- Artikel 57: Löpande vite
- Artikel 58: Offentliggörande av sanktionsavgifter, administrativa åtgärder och löpande viten
- Artikel 59: Utbyte av upplysningar om sanktionsavgifter och administrativa åtgärder
- Artikel 60: Rapportering av överträdelser och skydd för rapporterande personer
- Artikel 61: Allmänna bestämmelser
- Artikel 62: Kommunikation av förteckningen över de behöriga myndigheterna
- Artikel 63: Samarbete med Amla
- Artikel 64: Samarbete som rör kreditinstitut eller finansiella institut
- Artikel 65: Samarbete som rör revisorer
- Artikel 66: Samarbete med myndigheter med ansvar för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner
- Artikel 67: Krav i fråga om tystnadsplikt
- Artikel 68: Utbyte av information mellan tillsynsorgan och med andra myndigheter
- Artikel 69: Riktlinjer för samarbete vid bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Artikel 70: Behandling av vissa kategorier av personuppgifter
- Artikel 71: Utövande av delegeringen
- Artikel 72: Kommittéförfarande
- Artikel 73: Övergångshantering av FIU.net
- Artikel 74: Ändringar av direktiv (EU) 2015/849
- Artikel 75: Ändringar av direktiv (EU) 2019/1937
- Artikel 76: Översyn
- Artikel 77: Upphävande
- Artikel 78: Införlivande
- Artikel 79: Ikraftträdande
- Artikel 80: Adressater
Source: NovaCopilot